业绩总结 - 2023年12月发行4000万股，每股55.66元，应募22.264亿元，实得20.197752亿元，净额19.88074542亿元[1] - 2023年末募集资金余额19.94297961亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，实际投入募投项目资金0万元[5] - 各募投项目投入进度均为0%，与承诺投入有差额[17] 资金管理 - 2023年12月27日签监管协议，开设专项账户[4] - 募集资金未变更、转让或置换，未进行投资活动[8][9][18] - 容诚会计师事务所和保荐人对资金情况无异议[11][12]

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-020 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@solaxpower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0202 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gm6.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grc.n】"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0202 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾罗能 源"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价55.66元/股，募集资金总额22.264亿元，净额19.880745亿元[2] - 2023年12月28日实际到账募集资金总额20.197752亿元[4] - 截至2023年12月31日募集资金余额19.94297961亿元[5] - 募集资金总额为198,807.45万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为199,429.80万元[27] 资金存放 - 2023年12月27日公司及保荐人与8家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2023年12月31日，杭州银行西湖支行活期存款余额3.152981亿元[10] - 截至2023年12月31日，中国农业银行桐庐县支行活期存款余额1.9亿元[10] - 截至2023年12月31日，浙江桐庐农村商业银行活期存款余额3.29999861亿元[10] - 截至2023年12月31日，中信银行杭州分行活期存款余额3.75亿元[10] 募投项目 - 储能电池及逆变器扩产项目承诺投资总额为28,141.97万元，本年度实现效益100,119.48万元[26] - 光储智慧能源研发中心建设项目承诺投资总额为15,085.70万元[26] - 海外营销及服务体系项目承诺投资总额为7,644.57万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资总额为30,000.00万元[26] - 各项目承诺投资总额合计80,872.25万元[26] - 本年度各项目投入金额均为0，截至期末累计投入金额均为0，投入进度均为0%[26] 其他情况 - 2023年度公司不存在置换募投项目先期投入等多种资金使用情况[12][13][14][15][16][17][18] - 保荐人认为公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23] - 公司将自有资金预先投入募投项目，尚未进行募集资金置换[27] - 募集资金余额全部存储于公司募集资金专户，未进行投资活动[27]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见： 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[6] 财务数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[5] - 本期年报审计费用130万元（不含增值税）[14] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年受监督管理措施12次等[9] 公司决策 - 2024年4月18日，董事会、监事会通过续聘议案[16][18] - 续聘须股东大会审议通过生效[19]

2023年情况 - 监事会召开3次会议，分别审议通过多项议案[3] - 董事、高管规范运作，无违规损害利益行为[4] - 财务状况良好，审计报告无保留意见[5] - 关联交易、募集资金使用合规[6][7] - 建立健全内部控制制度且执行有效[9] 2024年展望 - 监事会加强监督，成员提升业务素质和水平[10]

会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，表决9票赞成[39] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决多为9票赞成，《关于评估独立董事独立性的议案》7票赞成[4][8][10][12] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][11][14] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配，2024年度第三季度报告后分红授权及安排合规[17] - 《2023年年度报告》等反映公司2023年度财务及经营情况[13][15][21] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[32] 其他事项 - 董事会同意《会计师事务所选聘制度》和修订《内部控制管理手册》[34][37] - 公司因新上市未披露2023年度内控评价报告，下一年度年报同时披露[43][44] - 公司为董监高买责任险事项提交2023年年度股东大会审议[46]

审计委员会构成 - 第一届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年2月23日选举产生第二届委员[2] 2023年工作情况 - 召开4次会议，全体委员均出席[3] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 监督评价审计机构，认可其能力[6] - 认为内控制度基本符合要求[7] - 指导内审工作，落实风险控制[8] 未来展望 - 2024年继续履职，完善规范运作机制[9]