证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-027 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请，王为民先生因个人原因， 申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，王为民先生辞职后将不再担任公 司任何职务。 鉴于王为民先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定，王为 民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公 司新任监事就任前，王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。 王为民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王为民先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事情况 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-024 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%， 回购成交的最高价格为 12.35 元/股，最低价格为 9.67 元/股，支付的资金总额为人 民币 10,288,194.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收3.84亿元，同比增长24.72%，归母净利润0.46亿元，同比增长46.41% [1] - 2023年Q4公司实现营收0.96亿元，同比增长29.52%，归母净利润797万元，同比下降11.14% [1] - 2024年Q1公司实现营收0.76亿元，同比下降14.75%，归母净利润370万元，同比下降46.78% [1] - 公司销售毛利率、销售净利率分别为32.18%、11.70%，较2022年分别同比增加1.26个百分点、1.51个百分点 [1] 主要业务板块情况 - 复合材料压力罐：营收达1.26亿元，同比增长8.45%，毛利率32.51%，同比增长4.51个百分点 [1] - 反渗透膜及纳滤膜系列产品：营收增长32.59%至1.79亿元，毛利率34.86%，同比增长0.37个百分点 [1] - 膜元件压力容器：营收达0.61亿元，同比增长40.30%，毛利率19.46%，同比下降1.90个百分点 [1] 公司未来发展 - 公司积极布局盐湖提锂项目，"吸附+膜法"技术在盐湖提锂领域应用持续拓展 [3] - 公司在膜材料方面积累了丰富的核心技术，参与的西藏盐湖提锂项目已进入设备安装调试阶段，正式投产后有望促进公司膜材料业务的进一步成长 [3] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年的收入分别为4.73亿元、5.52亿元、6.43亿元，营收增速分别达到23.0%、16.8%、16.4% [4] - 预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为0.57亿元、0.72亿元、0.84亿元，净利润增速分别达到24.8%、25.0%、16.7% [4] - 预计公司2024年-2026年的毛利率分别为32.2%、32.6%、32.5%，净资产收益率分别为7.2%、8.5%、9.4% [6][7]

业绩说明会信息 - 2024年6月3日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 参会人员 - 董事长、总经理谢建新，董秘王兴韬，财务总监孙桂萍，独董雷琳娜[5] 投资者参与 - 2024年6月3日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月27日至31日16:00前可提问[2] 其他 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 联系证券部，电话021 - 69758436，邮箱investor@wave - cyber.com[6]

业绩总结 - 2023年营业收入38421.18万元，较2022年增加24.72%[24] - 2023年净利润4594.01万元，较2022年增加46.41%[24] - 2023年扣非净利润3959.92万元，较2022年增加50.83%[24] - 2023年经营现金流净额2264.64万元，较2022年减少38.93%[24] - 2023年末净资产76348.81万元，较2022年末增加6.45%[24] - 2023年末总资产87320.16万元，较2022年末增加3.13%[24] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年上涨46.40%[25] - 2023年扣非后基本每股收益0.23元/股，较2022年上涨50.83%[25] - 2023年研发投入占比7.13%，较2022年增加0.22%[25] - 2023年研发费用2739.42万元，较2022年增加28.60%[29] - 2023年理财产品赎回收入2480.00万元，收益45.39万元[32] - 2023年募投项目投入2921.46万元[32] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代风险，可能导致产品竞争力缺失[7] - 公司面临研发进程及产业化不及预期风险，影响业绩[8] 研发成果 - 截至2023年末，公司及子公司拥有专利及软件著作权185项，2023年新增21项[30] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东香港唯赛勃持股10563.01万股，占比60.79%，实控人谢建新持股8983.24万股[34] - 2023年末，董事程海涛持股977.08万股，董事杨治华持股2.81万股[35] 募集资金 - 募集资金总额25411.58万元，2022年末余额390.94万元，2023年末余额0.27万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储余额2701.66元[33] 合规情况 - 2023年度公司无重大违规事项，未发生需保荐机构声明的违法违规情况[1][22] - 2023年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚等[4] - 2023年度公司及其控股股东、实控人无未履行承诺情况[4] - 2023年度公司无向交易所报告的问题事项[4] - 2023年度公司无需督促说明并限期改正的情况[4] - 2023年度公司无专项现场检查情形[5] 核心竞争力 - 公司是国内少数开展三类产品研发及规模化生产企业，产品规格全且获国际认证[27] - 2023年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[28]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-019 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行的股票种类和数量 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》等相关规定，上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-020 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美 元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序 开展套期保值业务。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情 况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币 的自有资金与 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2021年7月首次公开发行43438600股A股，每股5.85元，募资254115810元，净额202803506.47元[12] - 2023年募集资金专项账户利息收入5.20万元，手续费支出0.10万元[15] - 2023年赎回理财产品2480.00万元，收益45.39万元[16][30] - 2023年度募集资金总额22108.80万元，投入2921.46万元，累计投入20423.06万元[30] 资金情况 - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入17501.60万元，未使用390.94万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入20423.06万元，未使用0.27万元，存储余额2701.66元[16][19] - 公司资金为5340万元[34] 项目进展 - 年产30万支复合材料压力罐及2万支压力容器建设项目投入进度达100%，结余0.27万元[30] - 膜元件生产线扩建及研发中心建设项目投入进度分别为101.14%和102.97% [30] - 项目预计2023年3月完成，因供应链紧张进度不及预期[30] 资金决策 - 公司将以0.7万元永久补充流动资金[30] 合规情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更、未转让或置换[21][22] - 国泰君安认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[24] - 本年度募集资金投资项目实施方式无调整[30] - 本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年相关会议同意续聘致同，聘期一年[2][4] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名等[1] 审计工作情况 - 致同对公司2023年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会与致同沟通审计情况并提建议[4] - 致同按时完成2023年度审计工作[6] 年报审议 - 2024年4月25日审计委员会审议通过公司2023年年报等议案[5]