证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-032 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的公告 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 三次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。若以公司截至 2024年3月31日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用账户的股数700,387股， 以此计算合计拟派发现金红利19,901,210.23元（含税），占2023年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的43.32%。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详 自2023年年度利润分配预案相关公告披 ...

业绩总结 - 2023年营业收入384,211,760.82元，同比增长24.72%[2] - 2023年综合毛利率32.18%，同比增加1.26%[2] - 2023年部分产品较上年增长41.40%、21.88%和40.30%[2] 未来展望 - 2024年创新驱动为核心战略，加大研发[3] - 2024年提升智能化、管理、人才等水平[3] - 2024年提高盈利、拓宽渠道、丰富结构[3] 其他新策略 - 发展理念是“科技创新，引领未来”[3] - 销售策略是国内为主，双轮驱动发力四大领域[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 谢建新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司第五届董事会第十四次会议审议通过后 | | 12 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,000.00 万元~2,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 90.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.52% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,028.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~12.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股 票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。回购股票价格的 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,473,714 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,473,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.8564 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.8564 | | （%） | | 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司 906,648 股，根据《上 市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算 相关比例时已扣除上述已回购股份。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-028 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-030 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。 全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议 的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 23 | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 31 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润 ...

会议情况 - 公司于2024年5月16日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 人事变动 - 监事会主席王为民辞职，不再担任公司任何职务[3] - 控股股东提名崔小维为非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 提名崔小维议案3票同意，0票反对，0票弃权，需股东大会审议[4]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688718 | 唯赛勃 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：唯赛勃环保材 ...