国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对唯赛勃开展外汇套期保值业务的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-022 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此议案无需提交股 东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号，以下简称"准则解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于 ...

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 执业处罚 - 致同及30名从业人员近三年受监督管理措施10次等[4] 审计工作 - 致同对公司2023年度报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 制度建设 - 致同建立完善审计质量管理体系，制定信息安全控制制度[8][9]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超1.82亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 有效期自董事会通过日起12个月内[1] - 额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或其指定代理人签署合同[2] - 董事会同意授权管理层办理相关手续[2]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发 生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方 之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据， 由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不 会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成 影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次预计日常关联交易履行的审 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 以现场会议的方式召开了第五届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为 民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以 及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公 司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 310A015118 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了唯赛勃 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 为进一步健全和完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 61号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的 实际情况，制订了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 一、股东回报规划制定遵循原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报 ...

董监高薪酬方案 - 拟定2024年度董监高薪酬方案，期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[2] - 非独立董事按职务领薪，无额外津贴[2] - 非职工代表监事按任职情况领薪[4] - 职工代表监事按岗位领薪[4] - 高级管理人员按职务领薪[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 董监高离任按实际任期算薪[6] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[6] 会议审议 - 2024年4月25日相关议案提交2023年年度股东大会审议[7][8]