上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人（陈宏民）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股份有 限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关公 司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关 会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力 维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈宏民,1960 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学学士,上海交通 大学博士,上海交通大学教授,博士生导师。1991 年 3 月至今任职于上海交通大学, 曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学 ...

利润分配 - 公司拟以扣除股份回购专户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计拟派发现金红利19,901,210.23元（含税）[5] - 截至2024年3月31日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用证券账户中股份总数700,387股后，用于利润分配的股本为173,054,002股[5] - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为4594.01万元，母公司累计可供分配利润为1.54亿元[189] - 公司2023年度拟以1.73亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元，合计拟派发现金红利1990.12万元，现金分红比例为43.32%[189] 财务数据 - 2023年营业收入3.84亿元，较2022年增加24.72%，因宏观环境改善、下游需求复苏等[16][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4594万元，较2022年增加46.41%，因营收增加、规模效应显现[16][17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3960万元，较2022年增加50.83%，因营收增加、规模效应显现[16][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2265万元，较2022年减少38.93%，因客户回款多采用银行承兑汇票结算[16][17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.63亿元，较2022年末增加6.45%[16] - 2023年末总资产8.73亿元，较2022年末增加3.13%[16] - 2023年基本每股收益0.2644元，较2022年上涨46.40%，因净利润增加[16][17] - 2023年稀释每股收益0.2644元，较2022年上涨46.40%，因净利润增加[16][17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2279元，较2022年上涨50.83%，因净利润增加[16][17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.13%，较2022年增加0.22个百分点[16] - 2023年各季度营业收入分别为89,222,029.77元、102,261,899.03元、96,640,749.62元、96,087,082.40元[18] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,957,674.91元、15,954,320.12元、15,055,818.04元、7,972,317.80元[18] - 2023年非经常性损益合计6,340,976.98元，2022年为5,123,442.32元，2021年为2,381,499.98元[21] - 采用公允价值计量的项目期初余额893,237.05元，期末余额17,304,282.25元，当期变动16,411,045.20元[22] - 2023年公司实现营收384,211,760.82元，较上年同期增长24.72%[23] - 2023年归属母公司所有者的净利润45,940,130.87元，较去年同期增长46.41%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,599,153.89元，较去年同期增长50.83%[23] - 2023年综合毛利率32.18%，较上年同比增加1.26%[23] - 2023年公司研发投入27,394,185.38元，占营业收入的比重为7.13%[23] - 2023年公司境内收入202,622,300.72元，同比增长32.18%；境外收入181,589,460.10元，同比增长17.34%[24] - 营业成本260,568,627.01元，同比增加22.44%，因营业收入增加成本支出相应增加[73] - 销售费用8,134,968.15元，同比增加54.92%，因营收增加销售规模扩大[74] - 管理费用43,929,302.31元，同比增加3.72%，因业务规模增长管理人员相关费用增加[75][76] - 财务费用 -3,351,764.46元，同比减少40.19%，因汇率变动汇兑收益减少[77] - 研发费用27,394,185.38元，同比增加28.60%，因引进先进研发设备加大新项目研发投入[78] - 经营活动现金流净额22,646,363.49元，同比减少38.93%[73] - 投资活动现金流净额 -48,257,456.50元，同比增加15.99%[73] - 筹资活动现金流净额 -13,200,927.50元，同比减少652.18%[73] - 经营活动现金流净额较去年同期减少38.93%，因客户回款多通过银行承兑汇票结算[79] - 投资活动现金流净额较去年同期增加15.99%，因2023年购置设备金额减少[80] - 筹资活动现金流净额较去年同期减少652.18%，因偿还银行借款[80] - 公司实现营业收入3.84亿元，较上年增加24.72%，2023年综合毛利率32.18%，较上年增加1.26%[81] - 主营业务收入3.84亿元，同比增加24.75%，境内收入占比52.74%，境外收入占比47.26%[84][85] - 直销收入占总收入的93.85%，经销收入占6.15%，销售模式仍以直销为主[85] - 复合材料压力罐生产量同比增23.83%，销售量同比降18.68%，库存量同比增228.77%[86] - 反渗透及纳滤膜片生产量同比增33.56%，销售量同比增53.75%，库存量同比增41.82%[86] - 新材料行业直接材料成本1.95亿元，占比74.92%，较上年同期增加19.83%[87] - 前五名客户销售额12342.36万元，占年度销售总额32.12%[89] - 前五名供应商采购额7207.23万元，占年度采购总额42.96%[90] - 销售费用本期8134968.15元，较上年同期增长54.92%；管理费用本期43929302.31元，较上年同期增长3.72%；研发费用本期27394185.38元，较上年同期增长28.60%；财务费用本期 - 3351764.46元，较上年同期增长 - 40.19%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期22646363.49元，较上年同期减少38.93%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 48257456.50元，较上年同期增长15.99%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 13200927.50元，较上年同期增长 - 652.18%[92] - 货币资金本期期末79475512.61元，较上期期末减少33.26%；交易性金融资产本期期末1115484.00元，较上期期末增长205.20%[94] - 固定资产净额本期期末411088248.47元，较上期期末增长43.10%；在建工程本期期末49000954.34元，较上期期末减少65.69%[94] - 短期借款本期期末为0，较上期期末减少100.00%；应付票据本期期末为0，较上期期末减少100.00%[95] - 境外资产19452564.58元，占总资产的比例为2.23%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1115484.00元[97] 公司产品 - 公司主要产品有反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐[26] - 公司反渗透膜片有大产水通量家用膜等多种类型，有高脱盐率等优势[27] - 公司已成功研发并量产4类反渗透膜元件产品，规格超30余种[29] - 公司纳滤膜产品可定制开发，适用于盐湖提锂等多种物料分离领域[30] - 公司具备复合材料压力罐产品设计和工艺技术创新开发能力，掌握逾四百种不同型号产品程序控制纤维缠绕及烘干固化技术，拥有5 - 63英寸较全系列产品研发制造能力[31] - 膜元件压力容器有端开和侧开两种型号，分2.5英寸、4英寸和8英寸3个规格，适用压力涵盖150、300、450、600、1,000、1,200、1,500psi [32] 公司业务流程 - 公司采购部根据生产计划和安全库存制定一般材料采购计划，重要或特殊材料订货由市场部召开专题会确定采购要求，建立合格供应商管理制度并考核优化[32] - 生产部门以客户订单为导向，结合销售预测、生产工艺、库存和产能制定生产计划，保留产成品安全库存，品管部门监控品质[32] - 销售采取直销和经销结合模式，直销含自有品牌和ODM模式，能深入了解客户需求；经销利用经销商渠道扩大市场[32][33] 公司研发 - 公司完成锂矿石浸出工艺的开发、盐湖提锂专用特种纳滤膜的研发等[23] - 2023年公司获得发明专利4项、实用新型专利17项，通过知识产权贯标管理体系认证等资质荣誉[24] - 公司募投项目研发中心建设项目投入完成，提高研发能力[24] - 公司围绕下游应用领域开发新型膜材料及复合材料装备，建立完备研发体系，依托平台孵化新项目[33] - 在膜材料研制与生产方面，围绕六大目标优化产品性能，在多种膜产品积累核心技术和经验[33] - 提锂业务开发低温预处理纳滤膜、高盐浓缩膜及系统，解决下游提锂需求[33] - 复合材料压力罐及膜元件压力容器掌握多级尺寸、复杂构型设计及加工技术，开发符合国际认证产品系列[33] - 公司关注行业动态，与国内知名院校开展产学研合作，联合研发攻关共性和关键技术[33] - 公司拥有膜材料研制、膜元件生产和复合材料压力容器结构设计与加工制造等关键核心技术，包括铸膜涂布一体化生产线设备设计技术等多项细分技术[41][42][43] - 聚酯胺反渗透膜/纳滤膜基础工艺通过改良配方生产的膜材料脱盐率高、产水通量高、稳定性强，生产工艺简单、操作方便、性能稳定[42] - 高分子改性技术能改善膜的亲水性、耐久抗污染性、物化稳定性，包括共聚改性、共混改性、表面涂覆改性[42] - 精密涂布技术使涂布的膜片厚度均匀、表面光滑度更高，保证膜产品性能稳定性[42] - 膜清洗机构设计技术节省空间、提高膜片清洗效率，膜烘干技术烘干效率高、成品膜片质量稳定[42][43] - 膜元件生产机构设计及加工工艺技术优化切边、涂胶、焊接等工艺流程，提高膜元件生产效率和成品性能[43] - 复合材料压力容器结构设计技术拥有定制化设计和生产能力，确保压力容器长期运行的安全性和可靠性[43] - 报告期内公司申请发明专利3项、实用新型专利6项，获得发明专利4项、实用新型专利17项；截止期末累计申请研发成果229项，累计获得授权研发成果185项[44][45] - 本年度费用化研发投入27,394,185.38元，较上年度的21,301,244.17元增长28.60%；研发投入总额占营业收入比例为7.13%，较上年度增加0.22个百分点[46] - 高性能混合基质RO/NF制备关键技术及产业化项目，海水淡化膜水通量≥1.24m³/(m²·d)，盐截留率99.8%，产能达16000支/年，完成3项发明专利[48][49] - PE基材RO膜研发项目，在150psi、2000ppmNaCl条件下，膜片通量≥35gfd、脱盐≥99%；在60psi、500ppmNaCl条件下，膜元件脱盐≥95%[50] - 耐酸膜及其在锂电池正极材料回收锂中的应用项目，锂电池回收率>85%，每kg碳酸锂回收成本低于行业标杆企业10%以上[50] - 膜法盐湖提锂关键技术项目，100psi、2000ppm硫酸镁通量≥27GFD、脱盐率≥99.7%；100psi、2000ppm氯化钠通量≥23GFD、脱盐率≤57%[52] - 盐湖提锂专用特种纳滤膜研发项目已完成，开发出应用在含硼废水的纳滤膜[53] - 工业零排放用NF/RO膜元件研发项目，开发出低能耗、高分盐的纳滤膜等产品并投入生产[54] - 大通量家用膜元件研发项目，开发出远超水校水测试标准的1200GPD/1600GPD家用膜元件[55] - 用于锂矿石提锂的膜法工艺研发项目，锂矿石浸出率不低于99%，膜段锂回收率不低于一定标准[55] - 公司已完成沉锂及相关副产物的制备回收小试实验，完成度95%，并继续优化中[56] - 公司在高性能卷式分离膜领域走出自主化研发路径，完成多种膜的研发及产业化[60] - 2023年公司研发人员数量80人，占公司总人数比例16.74%，上期数量82人，占比18.38%[59] - 2023年研发人员薪酬合计1218.48万元，平均薪酬15.23万元，上期薪酬合计1052.61万元，平均薪酬12.84万元[59] - 公司研发人员中博士研究生5人、硕士研究生7人、本科30人、专科17人、高中及以下21人[59] 行业情况 - 1999年中国膜产业总产值约28亿元，占全球1.7%，2014年突破千亿元，2020年超3000亿元，占全球32%以上，近五年年均增速10%-12%，预计2025年达5000亿元[34][35] - 国外在高性能分离膜领域起步早、发展成熟，美国、日本在高性能卷式分离膜领域领先；中国膜技术应用自2000年后发展迅速，成为新兴市场

财务审计及内控 - 审计上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计相关信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 事务所信息 - 致同会计师事务所注册资本5340万元[14] - 致同会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0130号[13] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[13]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023年度履职情况 报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 第五届董事会第十五次会议决议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2024年4月10日发出书面通知,并于 2024年4月25 日在上海市青浦 区崧盈路 899 号公司二楼会议室召开。会议应参与表决董事 6名,实 参与表决董事 6名(独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先 生代为出席并行使表决权）,由公司董事长谢建新主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 合法有效。 经与会董事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,独立董事王文学、陈 宏民、雷琳娜回避表决。 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-011 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或 股权激励。回购股票价格的上限为 17.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司 2024年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-006）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 506,266 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.2914%，回购成交的最 高价格为 12.35 元/股，最低价格为 10.34 元/股，支付的资金总额为人民币 5,901,360.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-010 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或 股权激励。回购股票价格的上限为 17.80 元/股（含），回购资金总额 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-008 一、回购方案的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 61,207 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.041%，回购成交的最高价格 为 10.81元/股，最低价格为 10.34元/股，支付的资金总额为人民币 644,684.79元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-007 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定，现将董事会披露回购股 份方案前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-003 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十四次会议（以下简称 "本次会议"），现场会议在公司二楼会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适 ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，有效维护上海唯赛勃环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益，增强投资者信心，切实提高 公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的 投资信心，公司将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形 象。主要措施包括： 一、专注主营业务，持续提升核心竞争力 公司将始终秉承"科技创新，引领未来"的发展理念，坚持做"高性能分 离膜一栈式供应商"，采取国内为主，国际国内双轮驱动的销售策略，重点发力 人居水处理、市政工程、零排放和物料分离四大领域，为国家高性能分离膜自 主供应贡献力量。 未来，公司将继续专注主业，降本增效，坚持创新，不断实现技术和市场 突破，实现业绩增长。公司将践行"提质增效重回报"的发展理念，不断健全、 完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，为公司股东 合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断 提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理 ...