上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知： | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议 ...

选聘流程 - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请会计师事务所议案[6] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[27] 评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 公司评价审计费用报价以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 公司选聘会计师事务所原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[13] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[19] 其他规定 - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 审计委员会续聘下一年度事务所，需对本年度审计工作及质量全面客观评价[13] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[23] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[17] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所等情形[20] - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚需关注[20] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动需关注[21] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计人员需关注[21] - 承担审计业务的会计师事务所未按时提交审计报告等严重情形将不再被选聘[21] - 本制度由公司董事会拟订，股东大会审议通过后实施[24]

独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 独立董事独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真核查了公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、 客观判断、实事求是的原则,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专 业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市 公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 的有关规定, ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司法》等有关 法律、法规以及规范性文件和《 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2023 年度 审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。我们同意将该议案提交公司第五 届董事会第十三次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司 第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、客观判断、实事求是 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月30日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为全体投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理谢建新，董事会秘书王兴韬，财务总监孙桂萍，独立董事雷琳娜 [2] 公司业绩情况 - 2023年第三季度营收9,664.07万元，归属上市公司股东净利润1,505.58万元 [2] - 年初至报告期营收28,812.47万元，较去年同期增长23.20%，归属上市公司股东净利润3,796.78万元，较去年同期增长69.45%，得益于订单增长和规模效应 [2] 公司战略举措 - 2022年8月30日公告成立青海唯赛勃，旨在为盐湖业主提供盐湖提锂解决方案，为盐湖资源综合利用贡献力量 [3] 公司计划相关 - 股权激励会综合考虑宏观经济、行业发展、市场竞争和公司规划等因素，相关信息关注公司公告 [3] - “年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”因验收审批流程进度影响，预计2023年12月竣工投产 [3] 公司业务展望 - 公司整体业绩稳定向好，得益于宏观环境改善、市场需求增长和内在竞争力加强 [3] - 作为国内领先国产膜供应商，做好现有膜市场进口替代，迎接新型应用领域增长市场 [3]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[5] 融资与交易决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会审议交易的资产总额需占公司最近一期经审计总资产的10%以上[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需经董事会审议[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议[13] 担保决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[24][29] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形：代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、二分之一以上独立董事提议等[25] - 董事会定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事，临时会议应于会议召开3日以前书面通知[29] 提案与审议 - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等[24] - 应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所等[25] - 可向董事会提出提案的人员或机构：代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上的董事、二分之一以上的独立董事、监事会[26] 会议相关规定 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[36] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[40] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事召集主持会议[42] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[46] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投赞成票，另有规定的从其规定[47] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[48] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容，相关人员需签名[49][50] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[53] 决议备案与公告 - 公司应及时将董事会决议报送上海证券交易所备案[54] - 董事会决议公告应包括会议通知时间、方式等内容[55] 其他规定 - 独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应分别披露[58] - 规则与法律等规定冲突时以法律等规定为准[59] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[59] - 规则由董事会拟订，经股东大会审议通过生效及修改[59] - 规则由董事会负责解释[60] - 文档涉及上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年12月相关内容[61]