人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 执业处罚 - 致同及30名从业人员近三年受监督管理措施10次等[4] 审计工作 - 致同对公司2023年度报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 制度建设 - 致同建立完善审计质量管理体系，制定信息安全控制制度[8][9]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发 生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方 之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据， 由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不 会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成 影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次预计日常关联交易履行的审 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 以现场会议的方式召开了第五届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为 民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以 及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公 司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 310A015118 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了唯赛勃 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 为进一步健全和完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 61号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的 实际情况，制订了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 一、股东回报规划制定遵循原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报 ...

董监高薪酬方案 - 拟定2024年度董监高薪酬方案，期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[2] - 非独立董事按职务领薪，无额外津贴[2] - 非职工代表监事按任职情况领薪[4] - 职工代表监事按岗位领薪[4] - 高级管理人员按职务领薪[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 董监高离任按实际任期算薪[6] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[6] 会议审议 - 2024年4月25日相关议案提交2023年年度股东大会审议[7][8]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入76064884.24元，同比减少14.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3702592.07元，同比减少46.78%[5] - 2024年第一季度营业总收入76,064,884.24元，较2023年第一季度的89,222,029.77元下降约14.75%[21] - 2024年第一季度营业总成本72,979,843.25元，较2023年第一季度的83,994,691.73元下降约13.11%[21] - 2024年第一季度营业利润3,520,194.82元，较2023年第一季度的7,666,778.92元下降约54.09%[21] - 2024年第一季度净利润为2900569.95元，2023年同期为6957674.91元[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为31229.54元，2023年同期为621322.48元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为2931799.49元，2023年同期为7578997.39元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0213元/股，2023年同期为0.0400元/股[22] 研发投入情况 - 研发投入合计7322013.23元，同比增加8.33%，研发投入占营业收入的比例为9.63%，增加2.05个百分点[6] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产849743056.57元，较上年度末减少2.69%；归属于上市公司股东的所有者权益759113646.72元，较上年度末减少0.57%[6] - 2024年3月31日公司资产总计849,743,056.57元，较2023年12月31日的873,201,564.64元有所下降[16][17][18] - 2024年3月31日流动资产合计283,790,648.64元，较2023年12月31日的304,788,085.70元有所下降[16] - 2024年3月31日非流动资产合计565,952,407.93元，较2023年12月31日的568,413,478.94元略有下降[17] - 2024年3月31日流动负债合计79,697,914.62元，较2023年12月31日的97,193,573.61元有所下降[17][18] - 2024年3月31日非流动负债合计9,536,901.93元，较2023年12月31日的10,323,269.50元有所下降[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计836168.09元[8] 业绩变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系复合材料压力罐生产基地由上海搬迁至浙江湖州，产能短暂降低、支付员工辞退补偿金及部分订单延迟交付所致[9] - 2024年第一季度公司业绩同比下滑，因复合材料压力罐生产基地搬迁，支付员工辞退补偿金多且暂时产能受限影响订单交付，目前产能已恢复，生产经营稳定，订单交付正常[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5216[12] - 唯賽勃環保材料控股有限公司持股比例为60.79%，为第一大股东[12] - 前十大股东中，吴海燕持股4,552,837股，杨永康持股3,258,027股，姜蕾持股2,606,316股等[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为62731794.37元，2023年同期为59441771.40元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为1166869.19元，2023年同期为8625579.29元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2714558.74元，2023年同期为 - 1781709.66元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5910349.76元，2023年同期为 - 10474249.38元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8108336.66元，2023年无相关数据[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 16242903.51元，2023年同期为 - 12600384.62元[25]

会议与决策 - 2023年召开14次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审议通过设立控股子公司、关联交易额度等议案[10][11] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[14][15] 人员变动 - 2023年聘任叶燕文、孙桂萍为财务相关负责人[16][17] - 2023年聘任谢建新为总经理等职务[19] - 2023年聘任王兴韬为董事会秘书[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司稳健经营[22]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 310A009795 号 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供唯赛勃披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 中国 · 北京 SHANG 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了唯赛勃 2023 年 12 月 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人（其中包括委托出席董 事 1 人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表 决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 ...