资产出售 - 公司拟1680万元向参股公司中集爱科出售民航地面电源业务和资产[2] - 协议生效10个工作日内付50%即840万元，资产移交后再付840万元[14][15] 参股公司 - 中集爱科中公司持股40%，注册资本3000万元[3][7] 交易标的业绩 - 2022 - 2023年营收分别为1437.35万元和1462.70万元[9] - 2022 - 2023年净利润分别为18.27万元和276.64万元[9] 专利情况 - 截至2023年底公司取得专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[18] 审批情况 - 2024年5 - 27日相关会议审议通过出售资产议案，无需股东大会审议[19][20][21] - 保荐机构对本次出售资产事项无异议[22]

激励计划流程 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14][15] - 4月27日披露独立董事征集投票权及激励对象名单公告[15] - 4月27日至5月13日对激励对象公示[16] - 5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 5月27日董事会、监事会同意授予限制性股票[17] 激励计划内容 - 授予价格29.53元/股，授予156.896万股给69名骨干[22] - 授予条件截至法律意见书出具日均未发生特定情形[19][20] - 董事会确定5月27日为授予日[22]

业绩数据 - 2022年交易标的营收1437.35万元、净利润18.27万元[8] - 2023年交易标的营收1462.70万元、净利润276.64万元[8] 资产出售 - 公司拟1680万元将民航地面电源业务和资产售给中集爱科[2][3] - 交易协议生效后10个工作日付50%价款840万元[13] - 公司移交资产后10个工作日付剩余50%价款840万元[13][14] 其他信息 - 截至2023年底公司有专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[17] - 2024年相关会议通过出售资产暨关联交易议案[19][20]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-035 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生 召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》 与会的非关联董事认为，本次向参股公司出售资产 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量(万股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本次激励计 划公告时公司 股本总额的比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 二、激励人员名单 | 8 | 方资聪 | 技术及业务骨干 | 43 | 王超 | 技术及业务骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 冯尚民 | 技术及业务骨干 | 44 | 王萍 | 技术及业务骨干 | | 10 | 冯正海 | 技术及业务骨干 | 45 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 西安爱科赛博电气股份有限公司 拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值 资产评估报告 天源评报字〔2024 〕第 0323 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3233020139321601202400062 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000093947 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0323号 | | 报告名称: | 西安爱科赛博电气股份有限公司拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 16,680,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈传 干评估师 会员编号:32070101 | | | 一语师 会员编号:32190057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年5月27日[4] - 以29.53元/股向69名对象授予156.896万股限制性股票[4] 议案表决 - 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5] - 《向参股公司出售资产暨关联交易的议案》3票同意通过[7] 资产出售 - 向参股公司出售资产对本年度财务无重大影响[6]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年5月27日[3,4,13] - 首次授予数量为156.896万股，约占公司股本总额8248.00万股的1.90%[4] - 授予人数为69人[3,10,12,13] - 授予价格为29.53元/股[3,10,12,13] - 股票来源为二级市场回购或定向发行的公司A股普通股股票[13] 时间节点 - 2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议审议相关议案[3] - 2024年4月26日召开第四届监事会第九次会议审议相关议案[5] - 2024年4月27日至5月13日对激励对象进行公示[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会批准激励计划[6] - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议通过授予议案[7] 归属期与比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、40%、30%[15] 数量占比 - 首次授予69名技术及业务骨干人员156.896万股，占授予总数80%，占股本总额1.902%[19] - 预留部分39.224万股，占授予总数20%，占股本总额0.476%[19] 计算参数 - 计算第二类限制性股票公允价值，标的股价43.04元/股[22] - 历史波动率分别为13.4918%、13.5450%、14.7104%[22] - 无风险利率分别为1.6375%、1.8278%、1.943%[22] 费用摊销 - 首次授予156.896万股限制性股票需摊销总费用2297.43万元，2024 - 2027年分别摊销791.95万元、973.50万元、431.70万元、100.28万元[24] - 预留部分39.224万股授予时将产生额外股份支付费用[25] 合规情况 - 公司本次激励计划首次授予条件已成就，授予符合相关规定[27] - 公司董事会确定的首次授予日符合相关规定[27] - 本次激励计划首次授予的授予对象、数量及价格与草案规定一致，符合相关规定[27] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[27] - 独立财务顾问认为公司本次限制性股票激励计划已取得必要批准与授权[28] - 独立财务顾问认为激励计划授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[28] - 公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划授予条件的情形[28] 上网公告附件 - 上网公告附件包含第五届董事会第二次会议决议[29] - 上网公告附件包含第五届监事会第二次会议决议[29] - 上网公告附件包含2024年限制性股票激励计划首次授予相关法律意见书和独立财务顾问报告[29][30]

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形 成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱 科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被 中 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 ...