财务表现 - 2023年营业收入为82,606.33万元，同比增长42.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为13,864.35万元，同比增长101.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,516.62万元，同比增长92.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4,506.40万元，较上年度增加5,309.17万元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为182,443.67万元，同比增长394.60%[21] - 总资产为229,256.00万元，同比增长157.63%[21] - 基本每股收益为2.07元，同比增长84.82%[21] - 稀释每股收益为2.07元，同比增长84.82%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.87元，同比增长76.42%[21] - 研发投入占营业收入的比例为10.80%，同比减少0.54个百分点[22] - 2023年度公司实现营业收入8.26亿元，同比增长42.68%[32] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.39亿元，同比增长101.78%[32] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.25亿元，同比增长92.46%[32] - 2023年度研发费用8,925.21万元，同比增长35.95%[32] - 2023年度新增授权发明专利9项[32] - 2023年度交易性金融资产期末余额80,138,082.19元，对当期利润影响138,082.19元[29] - 2023年度应收款项融资期末余额24,685,927.00元，当期变动15,528,731.00元[30] - 2023年度非经常性损益合计13,477,257.30元，同比增长266.69%[28] - 2023年度计入当期损益的政府补助16,791,890.96元，同比增长185.19%[27] - 2023年度非流动性资产处置损益-143,243.05元，同比减少83.26%[27] - 2023年公司应收账款余额为44,264.39万元，呈上升趋势[183] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为4,506.40万元[184] - 2023年公司主营业务毛利率为45.92%[184] - 2023年公司精密测试电源收入大幅增加至48,718.98万元，占主营业务收入的比例为60.25%[185] - 2023年公司实现营业收入8.26亿元，同比上升42.68%，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比上升101.78%[187] - 2023年公司营业收入为826,063,276.27元，同比上升42.68%[189] - 2023年公司营业成本为452,392,649.44元，同比上升39.73%[189] - 2023年公司销售费用为88,092,412.56元，同比上升58.56%[189] - 2023年公司研发费用为89,252,090.47元，同比上升35.95%[189] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为45,063,990.57元，同比增加[190] - 公司实现营业收入82,606.33万元，同比增长44.97%[192] - 主营业务收入80,861.68万元，同比增长44.97%[192] - 营业成本45,239.26万元，同比增长43.22%[192] - 新能源测试收入38,618.37万元，同比增长46.94%[193] - 通用测试收入10,137.47万元，同比增长120.19%[193] - 精密测试电源收入48,718.98万元，同比增长58.39%[193] - 境内收入80,785.34万元，同比增长44.85%[193] - 经销收入26,527.72万元，同比增长125.49%[193] - 前五名客户销售额18,983.25万元，占年度销售总额22.98%[197] - 前五名供应商采购额10,863.44万元，占年度采购总额22.28%[198] - 公司年度采购总额为10,863.44万元，前五名供应商采购额占比22.28%[199] - 销售费用同比增长58.56%，达到8,809.24万元[199] - 管理费用同比增长24.95%，达到4,978.20万元[199] - 财务费用同比减少30.25%，降至438.49万元[200] - 研发费用同比增长35.95%，达到8,925.21万元[199] 利润分配与股本变动 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），合计拟派发现金红利人民币4,206.48万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.34%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本为11,547.20万股[5] - 公司2023年度利润分配预案已经过董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[5] 公司治理与内部控制 - 公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险[3] - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] 主营业务与市场布局 - 公司主营业务包括精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备[37] - 公司采用“以产定采、安全库存”的采购模式，通过ERP和PLM信息化系统保证物料的及时性和齐套率[38] - 公司实施以自主研发为主的研发模式，自2011年开始导入IPD研发管理模式[37] - 公司采取“以销定产，安全库存”的生产模式，针对标准化程度较高的产品进行预备性生产[39] - 公司销售模式包括直销和经销，直销有助于迅速了解客户需求，经销用于迅速扩张市场份额[40] - 公司开始积极布局海外市场，主要面向东南亚及欧洲地区，通过授权海外代理商和助力国内企业出海进行拓展[40] - 公司对供应链管理实行供应商和物料的双认证，关键原材料的合格供应方不少于2家[38] - 公司将市场成熟度高的PCB表面贴装及模块装联等工序交由外协厂商加工，外协加工费金额较小，占公司采购总额比重低[40] - 公司建立了专业的研发体系和部门架构，技术中心为公司技术先进性、产品布局及设计开发结果负责[38] - 公司拥有一批能深刻理解下游行业技术变革发展需求，并熟练掌握电力电子变换技术、数字控制及软件技术、整机及系统设计技术的高素质、高技能、跨学科的专业研发人员[38] - 公司所处行业为电力电子行业，主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售[41] - 电力电子技术和产品是电力能源领域的关键器件和核心支撑，我国电力能源的消耗占总能源消耗近55%，其中约70%的电能是通过电力电子设备处理后使用的，未来这一比例将增至90%以上[42] - 我国电力电子技术和产业快速发展，支撑的电源产业和市场规模位居全球第一，年直接产值超过3,300亿元、间接产值超过1.2万亿元[42] - 公司已经形成了较为完整的测试电源产品线，形成对外资及台资品牌的替代趋势[43] - 目前，以公司为代表的国内低压电能质量设备领域头部5家企业主要占据市场份额的45%以上[44] 技术研发与创新 - 公司深耕测试电力电子行业近30年，掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术[46] - 公司拥有一批能深刻理解下游行业技术变革发展需求，并熟练掌握功率变换技术、智能控制及软件技术、整机及系统设计技术的高素质、高技能、跨学科的专业研发人员[46] - 公司以核心技术为基础构建的技术平台持续驱动产品研发和产业应用，产业应用形成的市场需求持续牵引产品升级和技术迭代，从而保证核心技术的领先性[46] - 公司在测试电源领域的产品输出精度、动态响应时间及功率密度等关键指标达到国际一线品牌水平[47] - 公司在光伏储能领域客户涵盖全球逆变器出货量前十的全部六家中国企业[47] - 公司在新能源汽车领域客户包括销量排名第一的整车生产商比亚迪[47] - 公司在科研试验认证领域客户包括上海电器科学研究所、南德认证和中国电力科学研究院[47] - 公司在特种电源市场积累了较高的知名度，是国内多领域、规模化的特种电源生产企业[48] - 公司在航空航天、轨道交通、科研试验等领域具备较强的行业影响力[48] - 公司在电能质量控制设备领域拥有业界齐全的低压有源电力滤波器和静止无功发生器产品线[48] - 公司积极布局新型串联电压调节装置和第三代半导体材料[48] - 公司城市电力配网项目持续落地，示范效应成效显著[48] - 公司在低压有源电能质量控制设备领域具有品牌优势[48] - 公司拥有多项已授权的发明专利，涵盖高效率高功率密度低纹波DC变换器、基于矩阵式高速数字通信网络的高带宽集群控制方法等[52][53][54][55][56] - 公司技术先进，包括高精度高带宽数字控制系统，采用国产化FPGA验证工作，开始小批量应用，解决了进口FPGA供应周期过长问题，实现了成本大幅降低[53] - 公司的高效率高功率密度低纹波DC变换器技术于2022年经中国电源学会鉴定为国际先进，显著减小了电源体积，满足了测试电源小型化和快速响应的要求[55] - 公司的基于矩阵式高速数字通信网络的高带宽集群控制方法实现了Gbps级通信速率，优化了通信架构和协议，支持至多200个模块并联，降低了硬件成本及人工安装成本[56] - 公司技术获得多项奖项，包括2015年国家科学技术进步二等奖、2011年陕西省科学技术二等奖、2011年中国电源学会科学技术奖科技进步奖二等奖[53][55] - 公司技术应用于高科技领域，包括先进能源、电力、重大先进装备制造等[68] - 公司核心技术显著提升了相关产品的技术参数及市场竞争力[67] - 模块化可重构电力电子主电路拓扑架构技术，直流电压可达5kV，交流电压可达1kV[57] - 多场景特性模拟的高性能高带宽测试电源控制技术，实现测试电源和电子负载一体化功能[59] - 复杂供电环境下变流器的高带宽、快响应控制技术，动态响应时间同比同类型产品缩短5ms[60] - 适用于并网型变流器的电路拓扑及控制技术，比同类产品功率密度提高15%以上[63] - 高功率密度高过载变换器拓扑结构及控制技术，过载能力高达3倍额定值[65] - 公司技术获得多项国家级奖项，包括2015年国家科技进步二等奖[57][59] - 公司技术获得多项国家级奖项，包括2011年国家科技进步二等奖、2013年中国电源学会科学技术奖-科技进步奖二等奖等[61][63][64] - 公司技术获得多项省级奖项，包括2012年陕西省科学技术一等奖[66] - 公司累计获得授权专利166个，授权软件著作权81个[71] - 报告期内新增获得授权专利32个，其中发明专利9个，实用新型专利9个，外观设计专利14个[71] - 本年度研发投入为89,252,090.47元，较上年度增长35.95%[73][74] - 研发投入总额占营业收入比例为10.80%，较上年度减少0.54个百分点[74] - 在研项目PRE系列预计总投资规模为7,600,000.00元，累计投入金额为6,831,337.55元，已进入批量生产阶段[76][77] - 在研项目新能源装备柔性自动化测试系统预计总投资规模为7,200,000.00元，累计投入金额为6,436,235.24元，处于开发阶段[79][80] - 在研项目测试系统集成开发环境平台软件预计总投资规模为3,460,000.00元，累计投入金额为2,485,481.72元，处于开发阶段[81][82] - 公司产品采用了最新的第七代大功率IGBT、第三代半导体SiC-MOSFET等先进元器件[69] - 公司相关产品的精度达到百PPM级，动态响应时间达到微秒级，功率密度持续提升[70] - 公司积极推进新型元器件的应用，如基于FPGA的多路移相PWM波生成电路、基于SiC器件的CLLC变换电路等[70] - 公司PRD系列产品已申请实用新型专利2项，外观设计专利2项，应用于光储、汽车等新能源行业[86] - A系列大功率双向交直流电源模拟器已申请发明专利2项，实用新型专利3项，登记软件著作权2项，产品空间利用率较国内品牌同规格单机尺寸减小20%以上[89] - A系列产品重构容量可达6MW以上，重构电压等级可达4kV以上，动态响应时间、低于0.5%的背景谐波含量，优于行业其他竞争对手[91] - 机架式双向可编程交直流电源已申请发明专利1项，实用新型2项，功率密度较竞品有较大优势，可以较大减少用户安装使用空间，降低安装承重要求，实现上楼使用[92] - PRE20系列双向可编程交流电源已申请发明专利1项，外观设计专利1项，登记软件著作权2项，功率密度高达20kVA/3U，功能全，交流源载一体功能优于竞品[94][96] - Mix系列可编程电源已申请实用新型专利2项，登记软件著作权2项，功能性、输出范围、控制精度、功率密度、动态性能等指标优于同行[97][98] - 参数辨识自适应电机模拟器已申请发明专利1项，实用新型专利2项，电机模拟最高转速支持15000rpm，电池模拟器电压支持最高1200V[99][100] - 产线测试模块化双向直流电源已申请实用新型专利2项，1U 1500W隔离双向，功率密度高，8~150V宽范围

西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第九次会议文件 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-011 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日 在公司会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称"本次 会议"），本次会议通知已于 2024 年 04 月 15 以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1. 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：《 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-016 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数 《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 196.12 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,248.00 万股的 2.3778%。其中首 次授予 156.896 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 1.9022%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 39.224 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 0.4756%，预留部分占本次授予权益总额 的 20.00%。 一 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 3 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 况如下： | | --- | 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 4、评估内部控制的有效性 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真的审核,发表 审查意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人肖湘宁、陈俊、康锐的个人履历等 相关资料,三位独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在受到中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,亦不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》规定的独立董事任职 资格和独立性等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名康锐为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 第一条 为维护西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 2 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 6 月 10 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经股东推荐，公司董事会提名委员会提名并对第五届董事会董事候选人资格审查， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届选 ...