北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 080 号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 大成证字〔2024〕第 08 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-030 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届董事会及第 四届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，公司于近 期完成新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事 会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》（包含6项子议案）、《关于 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2024年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《西安 爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司针对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-027 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2024年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 西安爱科赛博电气股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责爱科赛博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构已建立健全并有效执 | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 2 | | 保荐机构已与爱科赛博签订《保 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | | | 持续督导期间的权利和义务，并 | | ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-026 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 公司于 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适 宜时机全部用于股权激励，回购股份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份 的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-025 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含），不超过人 民币 11,683.20 万元（含）。 3、回购价格：不超过 73.02 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通 过回购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第四届董事会第十九次会 议决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-024 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年 5 月 1 日 2 1 序 号 股 ...

业绩与股权激励 - 2024年公司年度净利润（扣非归母）目标值、触发值分别较2023年度净利润1.25亿元同比增长21.60%和12% [1] - 2026年目标值和触发值的复合增长率分别为30.82%和21.46% [1] - 本次股权激励目标净利润为扣非后的净利润 [3] 产品与市场 - 公司在民航航空和机场领域主要产品为航空保障电源，暂未应用于飞行汽车和evotl赛道，未来将积极推广应用领域和场景 [2] - 公司近期发布PRO系列双向可编程交流电源等一系列测试电源新品，在性能等方面有多项突破 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长45.47%，受研发投入增加、产品结构变化等因素影响，利润出现波动，且收入存在季节性，下半年尤其四季度主营业务收入通常较高 [2][3] - 一季度净利润下降63%，原因是新招大量员工且提高研发人员薪资，导致研发和管理费用大幅上升 [2] 研发情况 - 2023年推出8个系列新品上市，2024年目前在研项目近40项，同步与高校合作进行预研技术开发 [2] - 报告期持续加大研发投入，重点布局新能源测试等领域，利用募集资金建设研发中心等 [3][4] 行业政策与业务前景 - 商务部等7部门汽车以旧换新补贴政策将惠及新能源汽车领域，公司新能源车测试电源将受益 [3] - 国家能源局推进风电光伏建设，公司对光伏测试电源板块业务充满信心 [3] 股价举措 - 公司拟回购总金额不低于5,841.60万元且不超过11,683.20万元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 [2]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司确认，截至 2024 年 4 月 25 日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）其一致行 动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企 ...