关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第四届董事会第十九次会 议决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-024 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年 5 月 1 日 2 1 序 号 股 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-025 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含），不超过人 民币 11,683.20 万元（含）。 3、回购价格：不超过 73.02 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通 过回购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来 ...

业绩与股权激励 - 2024年公司年度净利润（扣非归母）目标值、触发值分别较2023年度净利润1.25亿元同比增长21.60%和12% [1] - 2026年目标值和触发值的复合增长率分别为30.82%和21.46% [1] - 本次股权激励目标净利润为扣非后的净利润 [3] 产品与市场 - 公司在民航航空和机场领域主要产品为航空保障电源，暂未应用于飞行汽车和evotl赛道，未来将积极推广应用领域和场景 [2] - 公司近期发布PRO系列双向可编程交流电源等一系列测试电源新品，在性能等方面有多项突破 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长45.47%，受研发投入增加、产品结构变化等因素影响，利润出现波动，且收入存在季节性，下半年尤其四季度主营业务收入通常较高 [2][3] - 一季度净利润下降63%，原因是新招大量员工且提高研发人员薪资，导致研发和管理费用大幅上升 [2] 研发情况 - 2023年推出8个系列新品上市，2024年目前在研项目近40项，同步与高校合作进行预研技术开发 [2] - 报告期持续加大研发投入，重点布局新能源测试等领域，利用募集资金建设研发中心等 [3][4] 行业政策与业务前景 - 商务部等7部门汽车以旧换新补贴政策将惠及新能源汽车领域，公司新能源车测试电源将受益 [3] - 国家能源局推进风电光伏建设，公司对光伏测试电源板块业务充满信心 [3] 股价举措 - 公司拟回购总金额不低于5,841.60万元且不超过11,683.20万元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 [2]

公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的内部治理结构，并设立有审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规范的公司治 理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制 衡的治理体系。 2023 年度，结合行业特征及公司实际经营情况，公司对内部控制体系进行持续的更新和完善。审 计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，达到了内 部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。 公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系， 并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉 钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司确认，截至 2024 年 4 月 25 日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）其一致行 动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安爱科赛博电气股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"本公司" 或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票，下同）。 股票 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律 监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对公 司第四届监事会第九次会议审议的公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称《激励计划(草案)》)等事项进行了核查。现发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 ...

(三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈俊,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序 进行监事会换届选举工作。公司于2024年04月19日召开职工代表大会，选举郭湘 华（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 郭湘华作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。新一届监事会组成之前，公 司第四届监事会将继续履行相关职责。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 2024年04月27日 附职工代表监事简历： 郭湘华：1973 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学 历。1992 年 9 月至 1996 年 6 月，本 ...