长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对爱科赛博 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发 行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,6 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2024 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入97,227.44万元[8] - 2024年营业利润为68,553,208.23元，2023年为136,295,211.24元[28] - 2024年净利润为72,286,718.05元，2023年为134,126,965.58元[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，2023年为1.48元/股[28] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计18.92亿元，2023年末为21.17亿元，同比下降10.64%[22] - 2024年末非流动资产合计4.83亿元，2023年末为1.75亿元，同比增长175.41%[22] - 2024年末资产总计23.74亿元，2023年末为22.93亿元，同比增长3.57%[22] - 2024年末流动负债合计5.72亿元，2023年末为4.41亿元，同比增长29.60%[25] - 2024年末非流动负债合计0.19亿元，2023年末为0.17亿元，同比增长14.31%[25] - 2024年末负债合计5.91亿元，2023年末为4.58亿元，同比增长29.02%[25] - 2024年末所有者权益合计17.83亿元，2023年末为18.34亿元，同比下降2.79%[25] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69,963,070.73元，2023年为45,063,990.57元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 840,706,580.46元，2023年为 - 103,683,318.56元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 119,558,337.07元，2023年为1,139,476,947.27元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认作为关键审计事项[8] - 审计将应收账款的预期信用损失确定为关键审计事项[10] 股东与股本 - 2024年末股本为1.15亿元，2023年末为0.82亿元，同比增长39.94%[25] - 2023年公司发行人民币普通股2,062万股，募集资金总额144,298.76万元，净额131,769.40万元，新增注册资本2,062万元，资本公积129,707.40万元[64][65] - 2024年公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增3,290.5418万股，转增后总股本为11,538.5418万股[65] 产品与业务 - 公司主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备[66]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 作 废 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 dacheng.com dentons.cn 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励 | 指 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 计划 | | 计划 | | 《激励计划 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人康锐，1966 年 4 月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究 生学历，教授。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，本科就读于北京航空航天大学电气 技术专业。1987 年 9 月至 1990 年 3 月，研究生就读于北京航空航天大学航空电 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年1月变更董事会秘书[18][19] - 2024年4月进行董事会换届选举[18][19] 合规情况 - 2024年关联交易合理无不良情形[10] - 2024年无承诺变更或豁免情形[11] - 2024年无被收购情形[13] - 2024年无会计政策等重大变更[17] 报告披露 - 2024年4月披露2023年报及2024一季报[14] 薪酬与激励 - 2024年董事等薪酬制定合理[20] - 2024年通过限制性股票激励计划议案[20] 履职情况 - 2024年独立董事严格履职维护权益[21]

（一） 独立董事人员情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉 钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集团 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）独立董事人员情况 本人肖湘宁，1953 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，教授，博士生导师。1969 年 9 月至 1973 年 10 月，就职于青海 56 厂；1 ...

财务表现 - 2024年营业收入9.72亿元 同比增长17.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7312.42万元 同比下降47.26% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利1872.9万元（含税） [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1]