委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，提前2天通知[12] - 临时会议需三分之二以上委员出席，通知不限[12] - 会议须三分之二委员出席，决议经参会委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设薪酬与考核工作组，负责资料和决议执行[4]

募集资金存储 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户[5] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 以自筹资金投入募投项目可在6个月内置换[10][11] - 募投项目变更须经董事会、股东会及保荐机构同意[17] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] 超募与节余资金 - 至迟于同一批次募投项目结项明确超募资金使用计划[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序但需年报披露[15] 信息披露与核查 - 拟变更或转让募投项目应2个交易日内公告[18][19] - 董事会每半年度核查募投项目并出具报告[20] - 报告经审议通过后2个交易日内公告[21] - 年度审计应聘请事务所出具鉴证报告并披露[21] - 董事会应在报告中披露核查和鉴证结论[24] 办法执行与解释 - 本办法经股东会通过后正式执行[24] - 本办法由董事会负责制定并解释[25] - 本办法时间为2025年12月[26]

董事会换届 - 2025年12月11日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第三次临时股东会通过就任[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人易荣坤、肖楠、庄超颖[2] - 独立董事候选人黄兴孪、邹友思、苏小榕，黄兴孪为会计专业人士[2] 股份持有 - 易荣坤持股74,562,908股，为控股股东、实控人[8] - 肖楠持股12,350,000股[9] - 庄超颖、黄兴孪、邹友思、苏小榕截至披露日未持股[12][14][15][16]

上市相关 - 公司于2025年11月18日在科创板上市，首次公开发行人民币普通股6739.7940万股[1][9] - 公开发行完成后，公司注册资本由38192.1660万元变更为44931.9600万元[1] - 公开发行完成后，公司股份总数由38192.1660万股变更为44931.9600万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市[1] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后全文将在上海证券交易所网站披露[4] - 公司修订及新订部分治理制度，其中1 - 12项需提交股东会审议[6] 股份规定 - 公司设立时发行股份数为20000000股，发行后股份总数为449319600股[9] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员给公司造成损失的，有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼[11] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定其报酬事项[13] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[13] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[13] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人（至少有1位会计专业独立董事），职工代表董事1名[21] - 董事会负责召集股东会会议、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等多项职权[21] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[27] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] 利润分配 - 利润分配预案需经董事会、审计委员会分别审议后提交股东会审议，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，审计委员会须全体成员过半数以上表决同意，股东会须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[28] 减资相关 - 公司非等比例减资需拟定方案，说明必要性并提交董事会、股东会决策，监事会监督[29] - 股东会审议非等比例减资事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30]

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-008 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、 公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严 格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、利润来源对关联 交易不存在依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意 见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价， 程序合法，未损害公司和全体股东的利益。 公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常 关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是 中 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-009 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用募集资金 20,000 万元对公司全资子公司安徽恒坤进行增资，拟 使用募集资金不超过 29,193.24 万元对公司全资子公司安徽恒坤提供借款以实施 该募投项目。本次增资完成后，安徽恒坤的注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元，公司的持股比例为 100%。 前述子公司将在本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本 变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募 投项目的议案》。公司本次募投项目"集成电路前驱体二期项目"的实施主体大 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-010 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别 审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对 募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-007 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 和自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 80,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但 不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 | | | 大额存单、国债逆回购、收益凭证等。 | | 资金来源 | 募集资金 | | 投资金额 | 80,000 万元 | | 投资种类 | 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 | | | 国债逆回购、收益凭证、货币型基金、信托产品、银行委 | | | 托贷款、信托委托贷款等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-006 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金人民币17,743.54万元用于置换预先投入募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金，人民币1,612.48万元用于置换 已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技 ...

使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规 定，对恒坤新材使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投 项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元（不含增值税）后 ...