证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-014 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第五届董事会 由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2025 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下： 一、免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会、监事。因 此，免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务，但其仍将继续在公司 担任其他职务。 二、选举王廷通先生为公司职工代表董事 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-012 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 134,686,532 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 134,686,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.9757 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.975 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 厦门恒坤新材料科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门恒坤新材料科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第三次临时股东会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场出 席会议对公司本次股东会的召开进行见证。 鉴此，本所律师根据 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-013 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2025年12月30日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025 年 12 月 26 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由于 董事长易荣坤先生因公务出差通过通讯方式参与会议，根据《公司章程》等相关 规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举易荣坤先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...

半导体板块市场表现 - 12月23日A股半导体概念股普遍上涨，多只个股涨幅显著，其中杰创（杰华特）涨幅超过13%，珂玛科技涨幅超过11%，盛剑科技涨幅超过7%，恒坤新材涨幅超过6%，神工股份、艾森股份、龙图光罩、北京君正涨幅超过5%，寒武纪-U、银河微电、北方华创涨幅超过4% [1] 个股具体数据 - 杰华特（代码688141）涨幅13.36%，总市值189亿元，年初至今涨幅37.47% [2] - 珂玛科技（代码301611）涨幅11.14%，总市值370亿元，年初至今涨幅44.04% [2] - 盛剑科技（代码603324）涨幅7.80%，总市值39.16亿元，年初至今涨幅2.92% [2] - 恒坤新材（代码688727）涨幅6.25%，总市值231亿元，年初至今涨幅242.36% [2] - 神工股份（代码688233）涨幅5.76%，总市值119亿元，年初至今涨幅199.27% [2] - 文森股份（代码688720）涨幅5.70%，总市值66.14亿元，年初至今涨幅89.71% [2] - 龙图光罩（代码688721）涨幅5.62%，总市值64.77亿元，年初至今涨幅-17.09% [2] - 北京君正（代码300223）涨幅5.32%，总市值478亿元，年初至今涨幅45.54% [2] - 寒武纪-U（代码688256）涨幅4.68%，总市值5671亿元，年初至今涨幅104.40% [2] - 银河微电（代码688689）涨幅4.67%，总市值36.14亿元，年初至今涨幅33.72% [2] - 北方华创（代码002371）涨幅4.03%，总市值3507亿元，年初至今涨幅67.53% [2] - 阿石创（代码300706）涨幅3.96%，总市值55.94亿元，年初至今涨幅51.73% [2] - 砂电股份（代码301629）涨幅3.94%，总市值97.46亿元，年初至今涨幅349.42% [2] - 成都华微（代码688709）涨幅3.91%，总市值274亿元，年初至今涨幅39.63% [2]

公司股价与交易表现 - 12月22日，恒坤新材股价上涨6.39%，成交额达5.28亿元 [1] - 当日融资买入额为4306.81万元，融资偿还额为6192.32万元，融资净卖出1885.51万元 [1] - 截至12月22日，公司融资融券余额合计为1.87亿元，其中融资余额1.87亿元，占流通市值的7.69% [1] - 12月22日融券交易量为零，融券余量与余额均为零 [1] 公司股东结构变化 - 截至11月18日，公司股东户数为3.77万户，较上期大幅增加94110.00% [2] - 同期，人均流通股为1333股，较上期大幅减少99.85% [2] 公司财务与经营概况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.86亿元，同比增长24.11% [2] - 同期，公司实现归母净利润7390.67万元，同比增长5.50% [2] - 公司主营业务为光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售 [1] - 公司于2004年12月10日成立，于2025年11月18日上市 [1] 公司主营业务收入构成 - 自产光刻材料收入占比最高，为74.50% [1] - 自产前驱体材料收入占比为10.36% [1] - 引进前驱体材料收入占比为3.62% [1] - 引进其他产品收入占比为3.47% [1] - 引进光刻材料收入占比为3.33% [1] - 引进特气收入占比为2.61% [1] - 其他(补充)收入占比为2.10% [1]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》并调整组织架构，修订后不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废止[16] - 公司对《公司章程》及部分配套治理制度进行修订或新订，部分需股东会审议通过[22] - 公司董事会换届选举，董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[39][42] - 拟选举易荣坤、肖楠、庄超颖为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[39] - 拟选举黄兴孪、邹友思、苏小榕为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格已获上交所审核无异议通过[42] 资金运用 - 公司拟使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，不超8亿元自有资金进行委托理财[26] - 本次现金管理和委托理财投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用[30][35] - 闲置募集资金投资品种为保本理财产品，自有资金投资品种范围更广[32] 募集资金 - 公司首次公开发行6739.7940万股，每股发行价14.99元，募集资金总额101029.51万元，净额89173.46万元[28] - 集成电路前驱体二期项目调整后募集资金拟投入39980.22万元，集成电路用先进材料项目调整后拟投入49193.24万元[31] - 公司对募集资金采用专户存储制度，已与保荐人、银行签署监管协议[29] 其他 - 公司计划用暂时闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财相关公告于2025年12月13日披露[38] - 投资虽总体风险可控，但可能受市场波动影响，公司采取多项风控措施[36][37]

公司股价与交易数据 - 12月18日，恒坤新材股价下跌1.42%，成交额为2.98亿元 [1] - 当日公司获融资买入3986.85万元，融资偿还3286.20万元，融资净买入700.65万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为1.98亿元，其中融资余额1.98亿元，占流通市值的8.59% [1][2] 公司融资融券情况 - 融资方面，恒坤新材12月18日融资买入3986.85万元，当前融资余额1.98亿元 [2] - 融券方面，12月18日公司融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0 [2] 公司基本信息与业务构成 - 厦门恒坤新材料科技股份有限公司位于福建省厦门市，成立于2004年12月10日，于2025年11月18日上市 [2] - 公司主营业务为光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：自产光刻材料占74.50%，自产前驱体材料占10.36%，引进前驱体材料占3.62%，引进其他占3.47%，引进光刻材料占3.33%，引进特气占2.61%，其他(补充)占2.10% [2] 公司股东与财务表现 - 截至11月18日，公司股东户数为3.77万户，较上期增加94110.00%；人均流通股为1333股，较上期减少99.85% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.86亿元，同比增长24.11%；实现归母净利润7390.67万元，同比增长5.50% [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月15日收盘，恒坤新材股价报收于50.69元，较前一交易日上涨7.14% [1] - 公司当日开盘价为46.82元，最高价触及52.88元，最低价为46.36元 [1] - 当日成交额达8.2亿元，换手率为32.69% [1] - 公司最新总市值为227.76亿元 [1] 公司治理与人事变动 - 公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会三位独立董事候选人黄兴孪、邹友思、苏小榕的任职资格进行了审核 [1] - 三位候选人均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系 [1] - 候选人不存在不得担任董事的情形，未被监管机构采取市场禁入或认定为不适当人选，未受过行政处罚或纪律处分，亦不属于失信被执行人 [1] - 提名委员会认为三位候选人具备相应的专业能力与履职经验，符合相关法律法规规定的任职条件，同意将其提名为独立董事候选人并提交董事会审议 [1] - 候选人黄兴孪目前兼任独立董事的上市公司共三家，其将于2025年12月26日卸任三安光电独立董事职务，届时将符合独立董事兼任不超过三家上市公司的监管要求 [1]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委审核第五届独董候选人资格[1] - 候选人有黄兴李、邹友思、苏小榕[1] - 同意提名三人并提交董事会审议[2]