关联交易金额 - 2026年关联交易总金额不超2030万元[3] - 2026年购上海八亿时空原材料预计2000万元[5] - 2026年与厦门东方神箭租赁等预计30万元[5] 过往交易情况 - 2025年1 - 11月购上海八亿时空原材料559.45万元[5][7] - 2025年1 - 11月与厦门东方神箭租赁等12.99万元[5][7] 关联方信息 - 公司持上海八亿时空11.11%股份[8][10] - 控股股东影响厦门东方神箭[10] 审核意见 - 保荐人认为关联交易决策合规[15] - 保荐人对2026年关联交易额度无异议[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行6739.7940万股，每股14.99元，募资101029.51万元，净额89173.46万元[1] 募投项目调整 - 集成电路前驱体二期投资51911.33万元，拟投入不变[6] - 集成电路用先进材料投资90916.74万元，拟投入调为49193.24万元[6] - 两项目拟投入合计调为89173.46万元[6] 决策情况 - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过调整议案[5][6] 调整说明 - 调整不影响募资使用，符合规定和公司战略[4] - 不足部分公司自筹解决，保荐人无异议[4][8]

融资情况 - 公司首次公开发行6,739.7940万股，每股发行价14.99元，募资101,029.51万元，净额89,173.46万元[2][9] 资金运用 - 拟用最高80,000万元闲置募资现金管理，80,000万元自有资金委托理财[6][10] - 集成电路前驱体二期等两项目拟投入89,173.46万元[8] 决策流程 - 2025年12月11日董监事会通过议案，尚需股东会审议[21][22] - 保荐人认为决策程序合规，无异议[24]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第四届第二十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 截至发稿，公司市值为213亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：自产-SOC占比56.04%，自产-BARC占比11.85%，自产-硅基前驱体占比10.36%，自产-KrF光刻胶占比4.2%，引进-硅基前驱体占比3.57% [1]

董事选举制度 - 控股股东及其一致行动人持股30%及以上时，股东会选非职工代表董事用累积投票制[2] - 董事会、持股1%以上股东可提名非独立董事人选[5] - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事人选[6] 投票权计算 - 选举独立董事时，出席会议股东投票权数=所持股份总数×应选人数[8] - 选举非独立董事时，出席会议股东投票权数=所持股份总数×应选人数[8] 当选规则 - 候选人得票排序，前且超出席股东表决权半数者当选[11] - 当选人数不足，按不同情况处理[11][12] 实施规定 - 实施细则经股东会通过执行，由董事会解释修订[15]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 审计委员会可要求自查、调查及应对舆情[7] 组织架构 - 成立舆情管理工作小组，董事会秘书任组长[7] - 证券部负责舆情监测等工作[9] 处理流程 - 舆情信息先报证券部，再向董事会秘书汇报[13] - 一般舆情由董事会秘书等协同处置[14] - 重大舆情由工作小组决策部署[15][16] 保密要求 - 公司内部人员及相关方需对舆情保密[18]

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的为控股股东[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如为关联方垫付费用、偿还债务等[3][4] 防范资金占用措施 - 控股股东等不得通过多种方式占用公司资金[5][6] - 注册会计师审计需对关联方资金占用情况出具专项说明并披露[6] - 公司董事等应勤勉尽职维护公司资金安全，股东会等审议关联交易[8][9] - 董事会负责防范资金占用管理，董事长为第一责任人[10] - 经营性资金往来应履行审批手续，不得变相提供财务资助[10] - 董事会应建立核查制度，发现异常立即披露[10] - 董事会审计委员会指导检查，发现资金占用督促披露和追讨[10] 资金占用处理 - 发生资金占用，董事会应追回资金，严控“以股抵债”等条件[11] - 董事会应采取措施避免或减少资金占用损失并追究责任[14] - 占用资金原则上应以现金清偿[14] - 用非现金资产抵偿需属同一业务体系等[14] - 应聘中介机构对以资抵债资产评估并公告报告[14] - 独立董事需对以资抵债方案发表意见或聘中介出报告[14] - 以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[14] 违规责任 - 董事等擅自批准资金占用视为严重违规，涉金额巨大追究法律责任[15] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[17] - 制度与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[18] - 制度经股东会审议通过之日起正式执行[18]

股份转让限制 - 公司董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 离婚分割股份减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[6] - 董高所持股份不超1000股可一次全转让[6] - 董高新增无限售条件股份当年可转让25%[6] 股票买卖规则 - 董高买卖本公司股票，交易前书面通知董事会秘书[5] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[4] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[4] - 董高买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[4] 减持披露要求 - 董高集中竞价减持，首次卖出15个交易日前报告备案并公告[8] - 每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 减持数量过半或时间过半应披露进展[10] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，2个交易日内公告[10] - 减持区间发生重大事项，同步披露进展并说明关联[10] - 减持计划实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[10] - 未实施或未完毕减持计划，时间区间届满后2个交易日内向交易所报告并公告[10] 其他规定 - 董高持股变动比例达规定，按规定履行报告和披露义务[10] - 董高从事融资融券交易应遵守相关规定[11] - 本制度经董事会审议通过之日起正式执行[11] - 本制度由董事会负责解释和修订[11]

对外投资决策标准 - 交易涉及资产等多项指标占公司对应指标50%以上需报股东会[10] - 未达标准由董事会、总经理分别决定，超权限报股东会[11] 对外投资分类与决策机构 - 分为短期和长期投资[3] - 股东会、董事会、总经理为决策机构[5] 对外投资管理流程 - 设投资评审小组负责新投资信息收集[5] - 重大投资决策前需可行性研究与分析[19] - 实施项目需获授权批准文件及资料[19] - 实行预算管理，调整需有权机构批准[19] 财务与审计管理 - 财务部全面记录核算，负责长期投资财务管理[21] - 内审部年末检查投资，对子公司审计[21] - 子公司每月报送财务报表[21] 其他管理要求 - 投资资产定期盘点或核对[21] - 对外投资信息披露应符合要求[23] - 制度经股东会通过执行，董事会解释[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等[5] 提名委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前两天通知[10] - 紧急情况可临时召开，保证出席人数[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[12] 规则实行 - 本规则自董事会审议通过之日起实行[14]