公司业务与定位 - 公司主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售，产品应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节 [1] - 公司是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，客户涵盖多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂，已实现境外同类产品替代 [1] - 公司是境内少数具备光刻材料与前驱体材料量产能力的企业之一，SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶以及TEOS均已实现量产供货，成功填补多项国内空白、打破国外垄断 [2] 公司发展历程与产品进展 - 公司于2014年确定以集成电路领域关键材料为业务转型战略方向，2018年起开始自主研发与产业化应用 [2] - 2022年至2024年公司自产产品收入的复合增长率达66.89% [2] - 在光刻材料领域，ArF光刻胶、SiARC、TopCoating等已进入客户验证流程，ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售 [2] - 在前驱体材料领域，公司自产硅基前驱体材料以TEOS为主，正在开发其他硅基与金属基前驱体材料，已有超过5款前驱体材料在研发或验证过程中 [3] 行业市场前景 - 境内光刻材料整体市场规模从2019年53.7亿元增长至2023年121.9亿元，年复合增长率达22.7%，预计2028年增长至319.2亿元，年复合增长率达21.2% [3] - 境内前驱体材料市场规模从2019年24.2亿元增长至2023年54.4亿元，年复合增长率为22.4%，预计2028年达到179.9亿元，年复合增长率为27.0% [3] - 其中，硅基前驱体市场规模预计从2023年25.6亿元增长至2028年72.6亿元，年复合增长率为23.2%，金属基前驱体预计从2023年26.9亿元增长至2028年103.4亿元，年复合增长率为30.9% [3] 公司财务业绩 - 公司2022年、2023年、2024年分别实现营业收入3.22亿元、3.68亿元、5.48亿元，同比增速依次为127.93%、14.28%、49.01% [4] - 公司2022年、2023年、2024年实现归母净利润1.01亿元、0.90亿元、0.97亿元，同比增速依次为234.91%、-10.95%、7.87% [4] - 根据公司管理层初步预测，公司2025年1~9月营业收入较上年同期增长12.48%至27.82%，归母净利润较上年同期减少11.48%至2.92% [4] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司本轮IPO共发行新股6740万股，共募集10.1亿元 [4] - 公司IPO募投资金拟投入2个项目，其中集成电路前驱体二期项目投资总额5.19亿元，集成电路用先进材料项目投资总额9.09亿元 [4] - 公司发行价为14.99元/股，在科创板中处于中等偏低水平 [5]

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 章程（草案） （经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，厦门恒坤新材料科技 股份有限公司（以下简称"恒坤新材"、"发行人"或"公司"） 发行的人民币普 通股股票将于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全 文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上交所网站（http://www.sse.com.cn/） 和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证 网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：https://www.stcn.com；证券日报网： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ： https://www.financ ...

股票简称：恒坤新材 股票代码：688727 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd. （厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （山东省济南市市中区经七路86号） 二〇二五年十一月十七日 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"、"发行人"、 "公司" 或"本公司"）股票将于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板 上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及 ...