董事会提名 - 公司提名黄兴李、邹友思、苏小榕为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月12日[13] 任职条件 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 以会计专业提名需三类资格之一及5年以上全职经验[9][10] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月不独立人员不具独立性[6][7] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[8] 人员情况 - 黄兴李2025年12月26日卸任后满足兼任条件[8]

公司首次公开发行情况 - 恒坤新材于12月12日首次公开发行6739.7940万股，每股发行价格为14.99元 [1][3] - 本次发行募集资金总额为10.10亿元，扣除相关费用后，募集资金净额为8.92亿元 [1][3] 募投项目调整详情 - 由于实际募集资金净额低于原招股书披露的募投项目拟投入金额，公司决定调整募投项目拟投入金额 [1][3] - “集成电路前驱体二期项目”的拟投入金额保持不变 [1][3] - “集成电路用先进材料项目”的拟投入金额调整至4.92亿元 [1][3] - 调整后，两个募投项目拟投入金额合计为8.92亿元，与本次募集资金净额一致 [1][3] - 项目资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决 [1][3] 公司治理与程序履行 - 本次募投项目金额调整已经公司监事会审议通过 [1][3] - 本次调整已获得保荐机构的无异议意见 [1][3]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 2025 年 12 月 30 日 14 点在福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼召开[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 30 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 投票，互联网平台 9:15 - 15:00 投票[3][4][6] - 股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，登记在册股东有权出席[18] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 26 日 9:30 - 17:00，地点在公司证券部[20] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等多项议案[6][7] - 议案 1、2、3 已通过相关会议审议，内容已披露[8] - 特别决议议案为议案 1、2.01、2.02[9] - 对中小投资者单独计票的议案有 6 项[10] 董事会换届 - 应选第五届董事会非独立董事 3 人[29] - 应选第五届董事会独立董事 3 人[29] 投票权 - 股东持有 100 股，应选董事 10 名，董事会选举议案组拥有 1000 股选举票数[30]

公司治理 - 同意修订《公司章程》，生效后不再设监事会，《监事会议事规则》同步废止[3][6] - 新订3项公司治理制度[7] 资金使用 - 使用17743.54万元募集资金置换募投项目费用，1612.48万元置换部分发行费用[8][9] - 同意使用暂时闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财[11][12] - 同意使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目[15][16] 关联交易与项目调整 - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超2030万元[13][14] - 拟调整募投项目拟投入金额，募集资金不足部分自筹[17][18]

会议信息 - 第四届董事会独立董事专门会议于2025年12月10日召开[2] - 会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》3票赞成通过[3][4] - 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》3票赞成通过[5][7] 公司变动 - 公司调整组织架构取消监事会并修订《公司章程》[3]

资金使用 - 同意用17743.54万元募集资金置换募投项目费用，1612.48万元置换部分发行费用[16] - 同意用5000万元募集资金对大连恒坤增资，不超34980.22万元提供借款[25] - 同意用20000万元募集资金对安徽恒坤增资，不超29193.24万元提供借款[25] - 同意用闲置募集资金现金管理，自有资金委托理财[18] 关联交易 - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超2030万元（或等值外币）[22] 人事提名 - 提名易荣坤、肖楠、庄超颖为第五届非独立董事候选人[8] - 提名黄兴孪、邹友思、苏小榕为第五届独立董事候选人[12] 制度修订 - 同意修订《公司章程》，生效后不设监事会[3] - 同意修订部分公司治理制度，新订3项制度[7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投入金额，不足部分自筹资解决[27] 股东会安排 - 董事会同意2025年12月30日召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[29]

募资情况 - 首次公开发行6739.7940万股，每股14.99元，募资总额101029.51万元，净额89173.46万元[3] - 发行费用合计11856.05万元，截至2025年11月14日已用自筹支付1612.48万元[8] 项目投入 - 截至2025年11月14日，自筹预投募投项目68602.94万元，拟用17743.54万元置换[7] - 集成电路前驱体二期项目调整后拟投39980.22万元，已自筹21207.16万元，需置换10326.93万元[7] - 集成电路用先进材料项目调整后拟投49193.24万元，已自筹47395.79万元，需置换7416.61万元[7] 资金置换决策 - 2025年12月11日董事会、监事会同意用17743.54万元置换募投项目自筹资金，1612.48万元置换发行费用自筹资金[9][11] 费用置换明细 - 保荐及承销费已自筹460.00万元，本次置换460.00万元[10] - 审计验资费已自筹1020.00万元，本次置换1020.00万元[10] - 律师费已自筹80.19万元，本次置换80.19万元[10]

关联交易金额 - 2026年关联交易总金额不超2030万元[3] - 2026年购上海八亿时空原材料预计2000万元[5] - 2026年与厦门东方神箭租赁等预计30万元[5] 过往交易情况 - 2025年1 - 11月购上海八亿时空原材料559.45万元[5][7] - 2025年1 - 11月与厦门东方神箭租赁等12.99万元[5][7] 关联方信息 - 公司持上海八亿时空11.11%股份[8][10] - 控股股东影响厦门东方神箭[10] 审核意见 - 保荐人认为关联交易决策合规[15] - 保荐人对2026年关联交易额度无异议[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行6739.7940万股，每股14.99元，募资101029.51万元，净额89173.46万元[1] 募投项目调整 - 集成电路前驱体二期投资51911.33万元，拟投入不变[6] - 集成电路用先进材料投资90916.74万元，拟投入调为49193.24万元[6] - 两项目拟投入合计调为89173.46万元[6] 决策情况 - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过调整议案[5][6] 调整说明 - 调整不影响募资使用，符合规定和公司战略[4] - 不足部分公司自筹解决，保荐人无异议[4][8]

融资情况 - 公司首次公开发行6,739.7940万股，每股发行价14.99元，募资101,029.51万元，净额89,173.46万元[2][9] 资金运用 - 拟用最高80,000万元闲置募资现金管理，80,000万元自有资金委托理财[6][10] - 集成电路前驱体二期等两项目拟投入89,173.46万元[8] 决策流程 - 2025年12月11日董监事会通过议案，尚需股东会审议[21][22] - 保荐人认为决策程序合规，无异议[24]