厦门恒坤新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-005 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会 换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式 进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事 会董事将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-004 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修 订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》及《关于配套修订 公司部分治理规则的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2008号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股6,739.7940万股（以下简称"本次公开发行"），并于2025 年11月18日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本 由"人民币38,192.1660万元"变更为"人民 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-008 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、 公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严 格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、利润来源对关联 交易不存在依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意 见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价， 程序合法，未损害公司和全体股东的利益。 公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常 关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是 中 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-009 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用募集资金 20,000 万元对公司全资子公司安徽恒坤进行增资，拟 使用募集资金不超过 29,193.24 万元对公司全资子公司安徽恒坤提供借款以实施 该募投项目。本次增资完成后，安徽恒坤的注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元，公司的持股比例为 100%。 前述子公司将在本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本 变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募 投项目的议案》。公司本次募投项目"集成电路前驱体二期项目"的实施主体大 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-010 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别 审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对 募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-007 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 和自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 80,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但 不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 | | | 大额存单、国债逆回购、收益凭证等。 | | 资金来源 | 募集资金 | | 投资金额 | 80,000 万元 | | 投资种类 | 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 | | | 国债逆回购、收益凭证、货币型基金、信托产品、银行委 | | | 托贷款、信托委托贷款等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-006 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金人民币17,743.54万元用于置换预先投入募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金，人民币1,612.48万元用于置换 已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技 ...

使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规 定，对恒坤新材使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投 项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元（不含增值税）后 ...

格隆汇12月12日｜恒坤新材公告，公司首次公开发行6739.7940万股，每股发行价14.99元，募集资金总 额10.10亿元，净额8.92亿元。鉴于实际募资净额低于招股书披露的募投项目拟投入金额，公司拟对募投 项目拟投入金额进行调整，"集成电路前驱体二期项目"不变，"集成电路用先进材料项目"调至4.92亿 元，合计调至8.92亿元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。该调整已通过董事会和监事会审议， 保荐人无异议。 ...