股本与股份 - 公司授权发行股本为59,000美元，分5,900,000,000股每股面值0.00001美元普通股[2][9] - 公司可特别决议减少已发行在外股份总数[14] - 特定情形回购股份，库存股总数不超已发行股份总额10%[18] 股份发行与转让 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类股份权利同等[12] - 公司可多种方式发行股份[14][15] - 董事、高管任期内每年拟转让股份不超所持同种类已发行股份总数25%[21] 股东权利与行动 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上已发行股份股东，可请求董事会对违规董高启动法律程序[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东创设担保权益，应当日书面报告公司[28] - 持有或合并持有公司已发行股份3%以上股东可书面提案提名董事候选人[55] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] - 交易成交金额占公司市值50％以上需股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上已发行股份股东可请求召开临时股东会[36] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事为3人，设董事长1人[69] - 独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一，含至少一名会计专业人士[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[74] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务报告[83] - 公司原则上每年度至少进行一次股利分配，有条件时可中期利润分配[84][85] - 公司上市后连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润，原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[86] 清算与章程 - 公司合并、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告[103][105] - 特定情形公司应修改章程细则[119] - 章程细则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释[126]

公司治理 - 2024年独立董事周易应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加8次，出席股东大会2次[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，周易参加6次；薪酬与考核委员会召开会议4次，周易参加4次[6] - 2024年4月24 - 25日，公司审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年6月18日，公司同意提名乔劲轩为副总裁候选人[20] - 2024年12月24日，公司同意提名李文强为第二届董事会非独立董事候选人[20] 信息披露 - 2024年公司按时披露2023年年度报告等多份报告[16] 审计与财务 - 2024年4月25日，公司同意聘请普华永道中天担任2024年度财务及内控审计机构[17] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人，未因会计准则变更以外原因做会计政策或估计变更[18][19] 激励计划 - 2024年4月25日确认7名激励对象离职致152万份期权失效，2023年业绩未达标致417.0313万份期权自动失效[23] - 2024年4月25日将2023年限制性股票激励计划授予价格由8.97元/股调为8.94元/股[23] - 2024年4月25日以8.94元/股向3名激励对象授予50万股限制性股票[23] - 2024年10月19日将2023年限制性股票激励计划授予价格由8.94元/股调为8.93元/股[24] - 2024年10月19日确认20名激励对象离职致86.1万股限制性股票作废[24] - 2024年10月19日确认首次授予部分第一个归属期可归属数量为172.78万股，实际归属170.4万股[24] - 2024年12月审议通过2024年限制性股票激励计划，拟授予1000万股给152人[25] - 2024年12月24日以8.62元/股向152名激励对象授予1000万股限制性股票[25] 未来展望 - 独立董事2024年履职，2025年将继续为公司提建设性意见[26] 其他 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未发生收购情况[14] - 2024年4月25日审议董事和高级管理人员年度薪酬方案，参考同行业水平结合公司情况制定[22]

公司治理 - 独立董事郭少牧本年度应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加8次，出席股东大会2次[5] - 提名委员会报告期内召开会议2次，郭少牧参加2次；审计委员会召开6次，参加6次；战略委员会召开1次，参加1次[6] - 2024年4月24 - 25日，公司审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年4月25日，公司同意聘请普华永道中天担任2024年度财务审计及内控审计机构[16] - 2024年6 - 12月，公司提名乔劲轩为副总裁候选人、李文强为非独立董事候选人[19] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 7名激励对象离职致152万份期权失效，2023年业绩未达标致417.0313万份期权自动失效[23] - 2024年4月25日将2023年限制性股票激励计划授予价格调为8.94元/股并授予3名激励对象50万股[23] - 2024年10月19日将2023年限制性股票激励计划授予价格调为8.93元/股[24] - 20名激励对象离职致86.1万股限制性股票作废失效[24] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属172.78万股，实际归属170.4万股[26] - 2024年拟授予1000万股给152名激励对象，12月24日以8.62元/股授予[26] 其他 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[14] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年4月25日审议董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[22] - 独立董事认为股权激励计划审议程序合规，利于公司发展[27]

业绩总结 - 2025年第一季度公司计提减值准备总额3149.76万元[3] - 2025年1 - 3月计提信用减值损失44.08万元[4][6] - 2025年1 - 3月计提存货跌价损失3105.69万元[4][7] - 本次计提减值影响2025年1 - 3月合并报表利润总额3149.76万元[8]

担保情况 - 2025年度公司及子公司新增有固定金额对外担保总额不超230亿元[2] - 截至2024年12月31日，有固定金额对外担保余额为104.61亿元[2] - 公司对子公司提供担保总额为284.0899003604亿元，占净资产365.40%，占总资产126.71%[29] 子公司业绩 - 2024年度格科微电子（上海）营收74.82亿元，净利润 -1.02亿元[13] - 2024年度格科微电子（浙江）营收38.63亿元，净利润2.42亿元[17] - 2024年末格科集成电路（上海）资产总额1605098.23万元，净利润 - 3136.56万元[21] - 2024年末另一主体资产总额38479.87万元，净利润2362.78万元[24] 其他信息 - 格科微电子（浙江）股权结构：格科微电子（上海）占69.44%，格科微电子（香港）占30.56%[15] - 2025年4月27日董事会审议通过2025年度对外担保额度预计议案[27][28] - 公司无合并报表外第三方担保、逾期担保及担保相关诉讼[29][30]

章程修订审议 - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任期内每年拟转让股份超所持有本公司同一种类已发行股份总数25%时不得转让[3] - 公司股份首次在上交所上市交易之日起一年内，董事、高级管理人员不得转让本公司股份[3] - 公司董事、高级管理人员从公司离职后六个月内不得转让本公司股份[3] 决议相关权益 - 股东可自董事会、股东会决议作出之日起六十日内，请求有权司法机关撤销违规决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[3] 股东会审议事项 - 股东会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产单笔或累计金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 股东会需审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[3] 股东提案修订 - 修订后1%以上已发行股份的股东可向股东会提提案，原规定为3%以上[4] - 修订后1%以上已发行股份的股东可在股东会召开10日前书面提提案，原规定为3%以上[4] 会议相关修订 - 原规定召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，修订后为发出股东会补充通知[4] - 原规定股东大会召开时全体董事和董事会秘书应出席，CEO和其他高管应列席，修订后为股东会要求董事、高管列席时，其应列席并接受质询[4] - 原规定会议记录记载事项中计票人、监票人姓名，修订后增加律师姓名[4] 方案相关修订 - 原规定董事会拟定股利分配方案，修订后为利润分配方案[5] - 原规定股东大会以普通决议通过公司年度预算方案、决算方案，修订后变为公司年度报告[5] 董事行为修订 - 原规定董事未经股东大会同意不得与公司订立合同或交易，修订后为未经董事会或股东会同意不得进行[5] - 原规定董事除经股东大会同意外不得谋取公司商业机会，修订后为向董事会或股东会报告并经股东会决议通过可进行[5] 董事会职权修订 - 原规定董事会召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议，修订后为召集股东会并报告工作，执行股东会决议[5] - 原章程中董事会制订股利分配和弥补亏损方案，修订后改为制订增加或减少授权发行股份总数等方案[6] - 原章程拟订重大收购等方案，修订后增加决定特定股份回购事项[6] - 修订后董事会在股东会授权范围内可决定对外投资等更多事项[6] - 修订后董事会可根据CEO提名聘任或解聘更多高级管理人员并决定报酬奖惩[6] - 修订后董事会新增制订股权激励计划方案等职权[6] 委员会职责 - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略等重大事项并检查实施情况[7] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策等并提建议[7] - 提名委员会负责拟定董事和高管选择标准程序并遴选审核，向董事会提建议[7] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[7] 后续安排 - 本次章程修订事项需提交股东大会审议，修订后章程已在上海证券交易所网站披露[8]

业绩数据 - 2024年研发费用同比增长19.66%，达9.52亿元[25] - 2024年自主研发的触控显示驱动集成芯片（TDDI）GC7272出货超1亿颗[24] - 报告期内累计获得专利525件，较2023年新增58件[85] 产品升级 - 2024年手机CIS产品完成从200万 - 800万像素到3200万 - 5000万像素升级[24] - 发布全球首款单芯片0.7μm 3200万像素和5000万像素图像传感器[38] 产品量产 - 2024年6月量产第二代单芯片3200万像素图像传感器GC32E2[29] - 2024年11月成功量产多光谱CIS解决方案[29] 产品应用 - 为vivo、OPPO、iQOO等品牌提供高性能图像传感器，应用于多款机型[73] - 2024年12月vivo Y19s发布，搭载格科5000万像素图像传感器GC50E0[31] 企业认证 - 2024年3月通过智能工厂认定[29] - 2024年6月通过国际汽车行业IATF16949认证[29] - 格科微上海、浙江获ISO 9001质量管理体系认证[94] 企业荣誉 - 2024年11月GC50B2荣膺全球电子成就奖年度传感器[29] - 2024年格科微获评“十大中国IC设计公司”[77] - 报告期内获重要品牌客户2024年度优秀质量奖[110] 产学研合作 - 与上海电机学院等开展产学研合作，建立联合实验室和实践基地[87] - 与上海交通大学微电子学院合作支持“微纳电子科技前沿讲座”校企共建课程[88] 供应商管理 - 报告期内合作的主材供应商33家，本地化比例82%[145] - 2024年11月举办首届格科半导体供应商大会[142] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次、董事会9次[157] - 截至2024年末董事会总人数6人，女性董事2人，占比约33.33%[162] - 截至2024年末董事会独立董事3人，占比50%[162] 信息披露 - 报告期内对外披露定期报告4个、发布临时公告71个[168] - 2023 - 2024年度上海证券交易所给予公司信息披露工作A类评价[168] 安全培训与演练 - 2024年IT和法务部门共开展数据安全培训7次[186] - 2024年4月开展网络信息安全意识培训[186] - 2024年9月开展信息系统安全网络攻击应急演练，5人参与[187] 制度建设 - 出台《客户隐私保护制度》保护客户隐私权益[188] - 建立反贪腐管理体系与制度并推进举报机制建设[196]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 . . -7. · 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0578 号 (第一页,共三页) 格科微有限公司董事会: 我们接受委托,对格科微有限公司(以下简称"格科微")关于 2024 年度 的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 格科微管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的 真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入638,325.07万元，同比上升35.9%[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为18,680.59万元，同比上升287.2%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,065.66万元，同比上升14.54%[6] - 2024年EBITDA实现约14亿元，同比增长超100.00%[6] 产品数据 - 2024年手机CMOS图像传感器领域1300万及以上像素产品出货量上升，5000万像素产品量产[9] - 2024年非手机CMOS图像传感器领域400万像素产品出货量提升，800万像素产品量产[9] - 2024年显示驱动芯片业务领域HD和FHD分辨率的TDDI产品导入多个知名手机品牌[9] 未来展望 - 2025年下半年公司预计将临港厂产能全部转换为高像素产能[13] - 公司争取维持每年分红金额不少于上一年度归属于母公司净利润的30%[45] 新产品和新技术研发 - 公司独创特色工艺路线，保障产品性能同时实现成本节约[14] - 2024年度公司研发投入为9.52亿元，同比增长19.66%[19] - 公司研发人员2024年共有923人，较去年同期增加240人，占公司总人数的44.5%，硕士及以上学历人员占比超50%[24] - 报告期内公司新增知识产权项目申请204件，新增58件知识产权项目获得授权，截至2024年12月31日，累计获国际专利授权16项，国内发明专利授权273项，实用新型专利214项[21] - 1.0μm 5000万像素产品GC50B2已投入市场推广，2025年初应用于传音品牌手机后主摄[19] - 基于创新的GalaxyCell®2.0工艺，推出第二代0.7μm 5000万像素CIS GC50E1和高帧率HDR 1300万像素CIS GC13B0[19] - 公司有多个在研项目，如第二代新型像素研发项目等，目标达到国际或国内先进水平[20][21] 其他新策略 - 2024年公司积极参与集成电路行业产学研合作活动，与高校、科研机构紧密合作[23] - 公司制定基于1300万像素及以上产品线收入作为考核指标的激励计划[24] - 2024年公司修订《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则，优化审计机构选聘程序等[25] - 2025年公司将依据监管规则体系调整治理架构，深化内部控制体系建设[26] 其他事项 - 公司连续三年披露ESG报告[31] - 2024年公司“关键少数”参与多次相关专题培训[36] - 公司控股股东将10.5亿股限售股自2024年8月18日起自愿延长锁定期12个月至2025年8月17日[39] - 2024年公司共计发布75份公告文件[41] - 报告期内公司自发组织及通过上交所举办线上业绩交流活动共5场，参会投资机构超200家，沟通人数超300人[42] - 截至2025年2月28日公司完成回购，实际回购股份2258.75万股，支付资金总额2.994441亿元[45] - 公司股票简称为格科微[50] - 公司股票代码为688728[50]

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1150人，2013年起签过证券服务业务审计报告的注册会计师287人[1] - 项目合伙人高文俊近3年签3家上市公司审计报告，项目质量复核合伙人汪超近3年签或复核11家，签字会计师钟婉玲近3年签1家[3] 资金情况 - 普华永道中天职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚记录 - 普华永道中天受证券监督管理机构及行业主管部门行政处罚各一次，沪、深证券交易所纪律处分各一次[7] - 普华永道中天受证券监管机构警示函监督管理措施四次，证券交易所监管警示自律监管措施三次[7] - 多名从业人员受证券监督管理机构、行业主管部门行政处罚及证券交易所纪律处分[7] 审计工作 - 2024年度审计，普华永道中天制定全面合理可操作审计工作方案，围绕重点覆盖多领域[9] - 2024年度审计，普华永道中天就公司重大会计审计事项未发生意见分歧[12]