2.上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生为公司第 二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会 议进行审议。 格科微有限公司董事会提名委员会 2026 年 3 月 13 日 格科微有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《格科微有限公司章程》等有关 规定，格科微有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对第二届董事会 独立董事候选人 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 1.经审阅上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以 上股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形；未被中国证监会采取证券 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格科微有限公司董事会,现提名曾晓洋为格科微有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任格科微有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与格科微有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

格科微有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事郭少牧先生、宋健先生 的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请于任期届满六年之日辞去独 立董事职务及在董事会专门委员会中的职务。 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提 名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾 晓洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在 公司及控股 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 子公司任职 | 公开承诺 | | 郭少牧 | 独立董事、战略委 员会委员、审计委 员会委员、提名委 员会委员 | 股东会选 | | | | | | | 独立董事、审计委 | 举产生新 | 2026.3.30 | 累计任期 即将满六 | 否 | 否 | | | 员会委员 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格科微有限公司董事会,现提名 FENG YUTAO(冯羽涛) 为格科微有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格科微有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与格科微 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曾晓洋,已充分了解并同意由提名人格科微有限公司董 事会提名为格科微有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任格科微有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国班监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-008 格科微有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 FENG YUTAO(冯羽涛),已充分了解并同意由提名人格 科微有限公司董事会提名为格科微有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任格科微有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年度实现营业总收入77.82亿元，较上年同期上升21.91% [1] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为5037.24万元，较上年同期大幅下降73.03% [1] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9187.91万元，较上年同期下降230.04% [1] 财务表现分析 - 公司营业收入呈现显著增长，增幅超过两成 [1] - 公司净利润指标出现严重下滑，降幅超过七成 [1] - 公司扣除非经常性损益后的净利润由盈转亏，表明主营业务盈利能力承压 [1]

公司业绩表现总结 - 2025年度公司实现营业总收入778,180.36万元，同比增长21.91% [2] - 2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为5,037.24万元，同比下降73.03% [2] 公司财务数据 - 营业总收入为778,180.36万元 [2] - 归属于母公司所有者的净利润为5,037.24万元 [2]

核心观点 - 公司2025年营收实现增长，但净利润因毛利率下滑及汇兑损失而大幅下降 [1][2][5] 经营业绩与财务状况 - 2025年实现营业总收入778,180.36万元，较上年同期上升21.91% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润5,037.24万元，较上年同期下降73.03% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,187.91万元，较上年同期下降230.04% [2] - 2025年末公司总资产为2,439,424.87万元，较报告期初增长8.81% [2] - 归属于母公司的所有者权益为785,717.52万元，较报告期初增长1.06% [2] - 归属于母公司所有者的每股净资产为3.02元，较报告期初增长1.00% [2] 影响经营业绩的主要因素 - **主营业务影响**：3,200万及5,000万像素图像传感器出货量持续提升，累计出货超1亿颗，应用于多个品牌客户机型前后主摄；5,000万像素产品获国际知名品牌ODM订单并已开始供货 [2] - **主营业务影响**：高像素产品收入提升带动整体营收增长，但作为市场新进入者定价策略有所控制，且部分中低像素产品竞争加剧，导致总体毛利率小幅下降 [2][5] - **主营业务影响**：公司EBITDA（息税折旧摊销前净利润）实现约14亿元，同比基本持平 [2] - **汇兑损益影响**：公司日常经营及设备采购涉及美元结算较多，维持一定美元净敞口；2025年美元兑人民币汇率单边下跌，带来显著汇兑损失 [3][5] - **非经常性损益影响**：报告期内非经常性损益对净利润的影响主要来自计入当期损益的政府补助 [4][5] 财务指标重大变动 - 2025年营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣非后净利润和基本每股收益分别较上年同期减少90.99%、92.00%、73.03%、230.04%和71.43% [5] - 变动主要原因：高像素产品定价策略控制及中低像素产品竞争导致毛利率下降，美元汇率单边下跌带来汇兑损失，以及政府补助的影响 [5] 公司主营业务 - 公司主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售 [6]