业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制运行有效[19] 未来展望 - 2025年强化内部控制完善及执行[19] - 2025年检讨与更新制度程序及工作指引[19] - 2025年安排责任单位限期整改落实问题[19] 其他新策略 - 公司重点关注销售、采购、资金和资产管理高风险领域[10]

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-013 格科微有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年4 月17日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月27日以现场和远程相结合的方 式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续 提升公司治理水平，并编制了《格科微有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 1 (二)审议通过了《关于 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.07元，同比增长250% [1] - 每股净资产2.99元，同比下降1.32% [1] - 每股公积金2.1元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润1.11元，同比增长6.73% [1] - 营业收入63.83亿元，同比增长35.9% [1] - 净利润1.87亿元，同比增长289.58% [1] - 净资产收益率2.39%，同比增长291.8% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股97960.78万股，占比67.62%，较上期减少450.55万股 [1] - Cosmos L.P.持股31059.91万股，占比21.44%，持股未变 [2] - Keenway International Limited持股17500万股，占比12.08%，持股未变 [2] - 华夏上证科创板50ETF减持894.57万股至5247.25万股 [2] - 易方达上证科创板50ETF减持407.7万股至3264.99万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持351.72万股至2883.4万股 [2] - 万家行业优选混合基金增持500万股至2500万股 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.22元（含税） [3]

业绩总结 - 思瑞浦2024年总资产61.980396亿元，营业收入12.195382亿元，净利润 - 1.953526亿元[11] - 安凯微2024年总资产16.645813亿元，营业收入5.270919亿元，净利润 - 0.567682亿元[13] 市场扩张和并购 - 格科微上海拟以5000万元认购目标基金财产份额，认缴出资比例为16.18%[2][7] - 目标基金本轮募集完成后认缴出资总额为3.09亿元[2][7] - 截至公告发布日，目标基金认缴出资总额为1100万元[6] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][8] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[8] - 本次交易事项已通过相关会议审议，无需提交股东大会[4][10] - 合伙企业经营期限为八年，投资期四年，退出期四年，可延长两次，每次一年[20] - 有限合伙人（特殊有限合伙人除外）原则上分三期缴付出资，比例为30%、30%、40%[23] - 从首次交割日起至投资期终止，管理费计算基数为各有限合伙人认缴出资额，费率2%/年；退出期内，基数为已投资未退出项目投资成本，费率1%/年[25] - 合伙企业可分配收入先按实缴出资比例分配，直至收回全部实缴出资，剩余部分20%分给普通和特殊有限合伙人，80%按实缴出资比例分给所有合伙人[26] - 咨询委员会职责包括决定投资期或退出期延长等，决议需经参与会议成员三分之二以上同意[28] - 本次对外投资基于公司发展战略，围绕半导体产业链上下游开展股权投资[29] - 合伙企业不纳入公司合并报表，投资资金源于自有资金，不影响正常生产经营[30] - 本次交易事项已通过第二届董事会独立董事第2次专门会议和第二届董事会第十二次会议审议[33] 其他数据 - 思瑞浦注册资本1.32601444亿元[11] - 安凯微注册资本3.92亿元[13] - 现有合伙人2名，认缴出资总额1100万元，深圳泰科源商贸有限公司认缴1000万元，占比90.91%，上海华科致远咨询管理合伙企业认缴100万元，占比9.09%[16] - 本次交易完成后，合伙人增至11名，认缴出资总额增至30900万元，格科微电子（上海）有限公司认缴5000万元，占比16.18%等[17]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入638,933.26万元，较上年同期上升36.02%[4][7] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润13,037.52万元，较上年同期上升772.03%[4] - 2024年利润总额12,413.19万元，较上年同期上升907.71%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润18,682.43万元，较上年同期上升287.24%[4][7][9] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.07元，较上年同期上升250.00%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产2.99元，较报告期初减少1.33%[5][7] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产2,241,978.85万元，较报告期初增长10.97%[5][7] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益777,473.48万元，较报告期初减少1.33%[5][7] EBITDA指标变化 - 报告期内EBITDA约14亿元，同比增长超100.00%[9] 股份回购影响 - 报告期内累计回购股份22,499,566股，致所有者权益和每股净资产减少[12]

回购情况 - 预计回购1.5亿至3亿元，实际回购2.994441亿元[2] - 实际回购2258.75万股，占总股本0.8686%[2] - 回购价格上限调为不超24.99元/股，实际10.11 - 18元/股[2][4] - 回购期限2024年3月5日至2025年3月4日[2] 股份变动 - 回购前限售股比例57.16%，后为44.29%[8] - 回购前无限售股比例42.84%，后为55.71%[8] - 2024年8月19日3.346875亿股首发限售股上市流通[8] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 已用170.4万股于股权激励，剩余2943.3743万股[8][9] - 未在36个月内用完的回购股份将注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，由赵立新提议[3] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数2255.22万股，占总股本比0.8672%[3] - 累计已回购金额29894.41万元[3] - 实际回购价格区间10.11元/股至18.00元/股[3] 价格调整 - 因2023年年度权益分派，回购股份价格上限调为不超24.99元/股[5] 2025年1月情况 - 回购股份5.87万股，占总股本比例0.0023%[6] - 购买最高价13.99元/股、最低价13.39元/股，支付资金80.00万元[6] 总股本 - 截至2025年1月31日，公司总股本为2600586667股[6]

财务数据预计 - 2024年预计归属母公司所有者净利润1.6亿 - 2亿万元，同比增加231.64% - 314.55%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润5000万 - 7500万元，同比减少18.95% - 增加21.58%[4] - 2024年预计营业收入60亿 - 66亿元，同比增加27.74% - 40.51%[4] 过往财务数据 - 2023年营业收入46.97亿元，利润总额1231.82万元[6] - 2023年归属母公司所有者净利润4824.50万元，扣非净利润6168.72万元[6] 业务发展情况 - 2024年1300万及以上像素产品出货量上升致营收提高[7] - 2024年高像素单芯片集成技术落地，5000万像素产品量产[7] 研发投入情况 - 2024年研发费用大幅提升助力高像素产品迭代[8] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益影响主要来自政府补助[9] 数据说明 - 公告预计财务数据未经审计，以正式年报为准[11]

会议信息 - 股东大会于2025年1月9日在上海召开[2] - 出席股东和代理人174人，所持表决权占比54.3790%[2] - 公司6位在任董事全部出席会议[5] 议案情况 - 补选李文强为非独立董事议案得票占比99.8957%[6] - 5%以下股东同意票数比例为93.6808%[6] 合规情况 - 律师认为股东大会各项均合法有效[10]

会议安排 - 2024年12月24日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年12月25日公告股东大会通知[8] - 2025年1月9日14:00在上海召开股东大会，董事长主持[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月9日多个时段[9] - 股权登记日为2024年12月27日[10] 会议情况 - 现场及网络出席174人，代表1,398,259,964股，占比54.3790%[15] - 审议两项议案，表决采用记名及网络投票，对中小投资者单独计票[17][19] - 《关于选举WENQIANG LI(李文强)先生为非独立董事的议案》通过[20] 决议效力 - 律师认为股东大会相关均合法有效[21]