证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-041 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别 召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建 设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期 存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和期限内行使投资决策权并签署 相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对成大生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为 人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金 230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 ...

财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年11月4日上午09:00 - 10:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参会人员有董事长李宁等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，2024年10月28日至11月1日16:00前可提问[2][5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件[2] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，中信证券履行持续督导 职责，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 6 月 17 日、18 日对公司募集资金使用等情况进行 了 ...

致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大生物股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张兴林律师、孙颖律师(以下简称 "本所律师")出席公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证。 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第十三次会议的会议决议、第 五届监事会第九次会议的会议决议; 3. 公司于2024年8月30日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-036 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 270 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,736,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,736,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57. ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年九月十九日 中 国·沈 阳 1 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案 7 | 2 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024 -035 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 9 月 13 日（星期五）16:00 前登录 网址 https://eseb.cn/1hwbDOe0lMI、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 ...

辽宁成大生物股份有限公司 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-034 审批结论：经审查，决定予以受理。 自愿披露关于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 申请生产药品注册获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成大生物（本 溪）有限公司（以下简称"本溪子公司"）研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二 倍体细胞）（以下简称"人用二倍体狂苗"）境内生产药品注册上市许可申请 于近日获得了国家药品监督管理局的《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、《受理通知书》的主要信息 产品名称：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2400092 申请人：成大生物（本溪）有限公司 二、产品的基本情况 狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人兽共患的急性传染病，临床表现为特有 的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等，一旦有症状出现，病死率接近 100%。本次本溪子公司申请注册的人用二倍体狂苗以人 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开并作出决议[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，表决3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3票同意[4] - 审议通过《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》，表决3票同意[5]