股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨1.63% 成交额达1.35亿元 [1] - 当日融资买入2154.27万元 融资净买入1016.51万元 [1] - 融资余额8638.29万元 占流通市值比例9.64% [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计8638.29万元 融券余额为0元 [1] - 融券卖出与偿还量均为0股 融券余量保持0股 [1] 股东结构变化 - 股东户数9372户 较上期大幅减少48.43% [1] - 人均流通股1764股 较上期显著增加93.92% [1] - 东方红医疗升级股票发起A(015052)新进为第一大流通股东 持股48.37万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.49亿元 同比增长5.99% [1] - 归母净利润2779.76万元 同比减少26.24% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年10月28日 2025年5月16日上市 [1] - 主营业务为制药及生命科学领域分离纯化装备与技术解决方案 [1] - 注册地址位于江苏省淮安经济技术开发区 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.49亿元，同比增长5.99% [1] - 归属母公司股东净利润2779.76万元，同比下降26.24% [1] - 基本每股收益为0.4元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月11日14点30分在江苏淮安公司三楼会议室召开[2] - 网络投票9月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议变更经营范围、半年度利润分配预案等议案[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[6][7] - 累积投票制下股东投票规则示例[26] 时间节点 - 各议案8月25日经董事会审议通过，8月27日披露公告[7] - 股权登记日9月4日[13] - 会议登记9月10日9:00 - 17:00[17] 联系方式 - 公司通讯邮编223005，电话0517 - 83706908等[18]

董事会会议 - 第一届董事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，9位董事全部出席[2] - 提名张大兵等5人为第二届非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[4] - 提名熊守春等3人为第二届独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[5] 利润分配 - 2025年中期拟每10股派现1元（含税），不转增和送股[10] - 截至8月22日总股本88,000,000股，拟派现8,800,000元（含税）[10] - 现金分红占2025年半年度净利润比例为31.66%[11] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会9月11日14:30召开，股权登记日9月4日[11] - 此次股东会将审议变更经营范围、利润分配、董事会换届等议案[11]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润27,797,574.46元[3] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润171,915,960.89元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润188,848,506.98元[3] 分红情况 - 拟派发现金红利8,800,000.00元（含税），占半年度归母净利润31.66%[3] - A股每10股派1元（含税），不转增、不送股[2][3] 决策流程 - 2025年8月15日审计委员会全票通过利润分配预案[5] - 2025年8月25日董事会全票通过利润分配预案[5] - 预案尚需2025年第二次临时股东会审议[4][6]

核心财务表现 - 营业收入3.49亿元，同比增长5.99% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2779.76万元，同比下降26.24% [3] - 经营活动产生的现金流量净额814.80万元，同比下降73.86% [3] 资产与收益指标 - 总资产18.01亿元，较上年度末增长35.95% [3] - 归属于上市公司股东的净资产12.09亿元，较上年度末增长63.41% [3] - 基本每股收益0.40元/股，同比下降30.12% [3] 研发投入与股东结构 - 研发投入占营业收入比例6.02%，同比减少0.68个百分点 [4] - 报告期末股东总户数9372户，前十大股东持股占比53.17% [4] - 实际控制人张大兵持股23.75%，为第一大股东 [4][5] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利880万元 [1] - 现金分红占半年度归属于上市公司股东净利润比例31.66% [1] - 以2025年8月22日总股本8800万股为基准计算 [1]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数，按当前总股本88,000,000股计算，合计派发现金红利8,800,000元 [1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.66% [1] 财务数据基础 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为27,797,574.46元 [1] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润为171,915,960.89元，母公司可供分配利润为188,848,506.98元 [1] 实施安排与调整机制 - 若股权登记日前总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [1] 决策程序进展 - 董事会审计委员会全票审议通过利润分配预案并提交董事会 [2] - 董事会全票审议通过预案并同意提交至2025年第二次临时股东会审议 [2] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及公司章程等规定 [2]

董事会换届选举 - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 任期三年 [3] - 所有提名议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议并采用累积投票方式选举 [2][3] 公司章程修订 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 [3][4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议 [4] 子公司增资 - 审议通过向全资子公司增资的议案 [4] - 具体增资细节参见同日披露的专项公告 议案获9票全票通过 [4] 半年度财务事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会第八次会议审议 [4][5] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5][6] - 通过2025年半年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.00元（含税） 总股本88,000,000股 拟派现8,800,000元 占半年度归母净利润比例31.66% [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月11日14:30召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月4日 [6] - 股东会将审议董事会换届、章程修订及利润分配等议案 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 审议事项 - 本次股东会议案包括非累积投票议案和累积投票议案，其中累积投票议案涉及董事会非独立董事和独立董事的选举 [2] - 所有议案已于2025年8月25日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市时登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会登记需提供股票账户卡、身份证等材料，登记截止时间为2025年9月10日下午17:00 [4] - 登记可通过电子邮件、信函或传真方式办理，公司不接受电话登记 [4] 会议联系方式 - 会议联系地址为江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司董事会办公室，邮编223005 [5] - 联系电话0517-83706908，传真0517-83706903，电子邮箱IR@hanbon.com.cn [5]

核心观点 - 钱运华作为江苏汉邦科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明其完全符合独立董事任职资格，具备独立性、专业经验及合规背景，并承诺履行相关职责 [1][4][5] 任职资格与专业经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及上海证券交易所监管规则的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [1] 合规记录与兼职情况 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论意见 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 无重大失信等不良记录 [2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在江苏汉邦科技股份有限公司连续任职未超过六年 [3] 培训与承诺 - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [3] - 承诺遵守法律法规、证监会规章及上海证券交易所业务规则，确保足够时间和精力履行职责 [4] - 如任职后出现不符合任职资格情形，将根据规定辞去独立董事职务 [4]