证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027 江苏汉邦科技股份有限公司 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公 司三楼会议室 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,239,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,239,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2723 | ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 ___________________________________ ___________________________________ 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受江苏汉邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所闫彦鹏律师、范瑞琪律师（以下合称"见证律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。见证律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏汉邦科技股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称《股东会议事规则》）的规定，依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-029 江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 11 日在 2025 年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届 董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议 与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董 ...

股价与交易数据 - 9月9日公司股价下跌0.98% 成交额4461.88万元[1] - 当日融资买入475.91万元 融资偿还734.21万元 融资净流出258.29万元[1] - 融资融券余额9114.72万元 其中融资余额9114.72万元 占流通市值11.84%[1] - 融券方面无交易活动 融券余量和余额均为0[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9372户 较上期大幅减少48.43%[2] - 人均流通股1764股 较上期显著增加93.92%[2] - 东方红医疗升级股票发起A(015052)新进为第一大流通股东 持股48.37万股[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.49亿元 同比增长5.99%[2] - 归母净利润2779.76万元 同比下降26.24%[2] 公司基本情况 - 公司成立于1998年10月28日 于2025年5月16日上市[1] - 主营业务为制药及生命科学领域提供分离纯化装备及技术服务[1] - 收入构成:小分子药物分离纯化设备70.99% 大分子药物分离纯化设备22.94% 其他业务6.07%[1]

股价与交易表现 - 9月8日公司股价上涨1.60% 成交额达7306.22万元[1] - 当日融资买入697.29万元 融资偿还589.82万元 融资净买入107.47万元[1] - 融资融券余额合计9373.02万元 其中融资余额9373.02万元 占流通市值12.06%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9372户 较上期大幅减少48.43%[2] - 人均流通股1764股 较上期显著增加93.92%[2] - 东方红医疗升级股票发起A(015052)新进为第一大流通股东 持股48.37万股[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.49亿元 同比增长5.99%[2] - 归母净利润2779.76万元 同比下降26.24%[2] 公司基本情况 - 公司成立于1998年10月28日 于2025年5月16日上市[1] - 主营业务为制药及生命科学领域提供分离纯化装备及技术服务[1] - 收入构成:小分子药物分离纯化设备70.99% 大分子药物分离纯化设备22.94% 其他业务6.07%[1]

法律纠纷 - 2024年9月思拓凡要求公司与上海耐利停止相关行为并索赔600万[3] - 2025年1月公司就思拓凡专利权提出无效宣告请求[2][3] - 国家知识产权局宣告思拓凡“分离介质浆料罐”专利权全部无效[4] 影响评估 - 无效宣告事项对公司无负面影响[2][5]

会议基本信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] - 会议将审议四项议案 包括变更经营范围 半年度利润分配 董事会换届选举等 [1][6][13][15][16] 经营范围变更 - 公司拟删除"危险化学品经营"和"合成材料制造(不含危险化学品)"两项经营范围 [6][9] - 同步修订《公司章程》第十五条 更新后的经营范围聚焦色谱仪器 纯化设备 生物大分子层析系统等核心业务 [9][10][11] - 修订后新增"机械设备研发"、"生物化工产品技术研发"、"新材料技术研发"等一般项目 强化研发导向 [10][11] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.80百万元 可供分配利润为171.92百万元 [13] - 拟每10股派发现金红利1.00元 以总股本88.00百万股计算 合计派发现金股利8.80百万元 [13] - 现金分红占半年度净利润比例为31.66% 剩余未分配利润结转以后年度分配 [13] 董事会换届选举 - 提名张大兵 李胜迎 汤业峰 沈健增 陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [15] - 提名熊守春(会计专业人士) 钱运华 陈晨为独立董事候选人 均已取得独立董事任前培训证明 [16] - 换届选举议案已通过第一届董事会第二十二次会议审议 [15][16] 会议议事规则 - 股东需提前30分钟办理登记手续 会议开始后迟到者无法参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕会议议题 [2][3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投的表决票均计为弃权 [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月11日14点30分在江苏淮安召开[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票9月11日进行[10] - 需审议多项非累积和累积投票议案[11][12] 业绩与分红 - 2025年半年度净利润27,797,574.47元[20] - 截至6月30日，合并报表可供分配利润171,915,960.90元[20] - 以88,000,000股计派发现金股利8,800,000元，占净利润31.66%[20] 人事提名 - 提名张大兵等5人为第二届非独立董事候选人[23] - 提名熊守春等3人为第二届独立董事候选人[26] 其他事项 - 拟删除部分经营范围，修订公司章程[15] - 议案需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[18]

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌1.98%，领跌个股为汉邦科技（-11.91%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块主力资金净流出22.72亿元，游资净流入5.88亿元，散户净流入16.84亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列包括奥美医疗（10.04%）、济民健康（9.97%）和美好医疗（4.45%）[1] - 跌幅前列包括汉邦科技（-11.91%）、热景生物（-10.47%）和睿昂基因（-8.73%）[2] - 成交额居前个股为济民健康（11.18亿元）、福瑞股份（13.91亿元）和九安医疗（11.61亿元）[1][2] 资金流向特征 - 济民健康获主力净流入1.05亿元（占比9.37%），但游资和散户分别净流出3036.64万元和7435.09万元[3] - 奥美医疗主力净流入8390.21万元（占比17.98%），奕瑞科技主力净流入4234.33万元（占比7.46%）[3] - 迈瑞医疗主力净流入3661.5万元（占比0.89%），但游资净流出6461.52万元[3] 成交活跃度 - 济民健康成交量达116.57万手，奥美医疗成交量43.66万手，福瑞股份成交量23.68万手[1][2] - 科创板个股奕瑞科技成交5.68亿元，康众医疗成交2.21亿元，浩欧博成交3.57亿元[1] - 仁度生物主力净占比达23.11%，五洲医疗主力净占比11.34%[3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入3.49亿元 净利润2779.76万元 [2] - 中期现金分红方案为每10股派现1元（含税） 合计派发现金红利880万元 [2] - 2022年至2024年营业收入复合增长率达19.75% [2] 业务表现 - 小分子业务实现营业收入2.48亿元 同比增长17.44% [2] - 产品销往国内外超过2000家客户 境外市场涵盖德国、英国、印度、挪威等多个国家 [2] - 色谱技术主要服务于制药、生命科学领域 提供分离纯化装备、耗材及技术解决方案 [2] 研发投入 - 上半年研发费用为2099.88万元 最近三年研发投入复合增长率为20.14% [3] - 突破色谱线性放大等技术难题 实现从克级到千克级的分离纯化线性放大 [3] - 高效多肽合成与纯化仪器设备研制、大通量flash中高压一体机开发项目有序推进 [3] 技术应用与行业地位 - 产品技术应用于抗体、重组蛋白、疫苗、胰岛素、多肽、造影剂、抗生素等药物研发生产 [3] - 打破国外相关技术和产品的长期垄断 [3] - 色谱装备市场在全球持续扩容 国内市场规模在应用领域拓展和下游行业推动下不断扩大 [3] 发展战略 - 聚焦色谱产品主业 持续进行已有产品改进升级 [3] - 以市场需求为导向 围绕生物制药色谱纯化领域提升产品性能 [3] - 目标成为国内色谱分离纯化装备研发、生产和产业化领先企业 [3]