江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运行，明确股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技 股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-014 江苏汉邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、修订《公司章程》及新增、修订部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于 新增并修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）2,200.00 万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 5 月 13 日出具了《验 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-015 江苏汉邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-013 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届监 事会第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万 中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的事项系公司为全面贯彻落实最新 法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定， 有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-012 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届董 事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由 董事长张大兵先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上 市的实际情况，将公司注册资本由人民币 6 ...

现金管理决策 - 2025年6月10日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用最高39800万元闲置募集资金，滚动使用，期限12个月[2] 账户开立 - 子公司江苏汉凰科技开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险管控 - 按规定办理业务，筛选投资对象，跟踪产品控风险[4] - 监事会等有权监督资金使用情况[4] 影响 - 不影响日常资金周转和募投项目，可增加收益[5]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品类型包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了5个专用结算账户，分别位于兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行及农业银行 [2] 账户管理 - 专用结算账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销相关账户 [2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目实施及募集资金安全，也不影响公司日常资金周转和主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [3]

资金管理 - 2025年6月10日通过闲置募集资金现金管理议案，额度不超39800万元[2] - 公司及子公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险控制 - 办理业务遵守法规制度，按审慎原则选投资对象[5] - 财务部分析跟踪产品，监事会等有权监督资金使用[5]

上市企业数据 - 2025年前6月上交所、深交所及北交所共计新增51家上市企业，合计募集资金373亿元 [1] - 科创板新增7家企业上市，合计募资56.19亿元 [1] 科创板上市企业详情 - 影石创新（688775.SH）于2025年6月11日上市，实际募资19.38亿元，承销保荐费用1.58亿元，主承销商为中信证券、高盛（中国）证券、中金公司 [1] - 汉邦科技（688755.SH）于2025年5月16日上市，实际募资5.01亿元，承销保荐费用3728.91万元，主承销商为中信证券 [1] - 胜科纳米（688757.SH）于2025年3月25日上市，实际募资3.66亿元，承销保荐费用4394.48万元，主承销商为华泰联合证券 [1] - 海博思创（688411.SH）于2025年1月27日上市，实际募资8.61亿元，承销保荐费用6647.22万元，主承销商为申万宏源证券、中泰证券 [1] - 兴福电子（688545.SH）于2025年1月22日上市，实际募资11.68亿元，承销保荐费用8207.55万元，主承销商为华英证券、国泰君安证券、天风证券 [1] - 思看科技（688583.SH）于2025年1月15日上市，实际募资5.69亿元，承销保荐费用4607.44万元，主承销商为中信证券 [1] - 赛分科技（688758.SH）于2025年1月10日上市，实际募资2.16亿元，承销保荐费用2528.30万元，主承销商为中信证券 [1] 科创板上市标准 - 7家科创板企业均选择第一套上市标准，要求预计市值不低于10亿元且满足净利润或营业收入条件 [1] - 具体标准为：最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元 [1]