董事会换届及高管任命 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年9月11日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [2][3] - 选举张大兵为第二届董事会董事长 并担任总经理（总裁）职务 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 聘任李胜迎 汤业峰 金新亮 刘根水 严忠为副总经理（高级副总裁） 顾彬为财务总监 汤业峰兼任董事会秘书 谢玉鑫为证券事务代表 任期均与董事会一致 [4][11][14][17][27][28] 董事会构成及专门委员会 - 第二届董事会由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 其中职工代表董事郁万中由职工代表大会选举产生 [23][45][46] - 设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 其中审计 提名 薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [25][26] - 审计委员会召集人熊守春为会计专业人士 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [26] 股东会决议及治理制度 - 2025年第二次临时股东会于9月11日召开 审议通过变更经营范围及修订公司章程 2025年半年度利润分配预案 董事会换届选举等议案 [39][40][42] - 议案1为特别决议议案 获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 议案2 3 4对中小投资者进行单独计票 [42] - 新增并修订部分治理制度 包括董事会专门委员会工作细则 独立董事工作制度等 以完善公司治理机制 [19][50] 高管及证券事务代表背景 - 副总经理金新亮间接持有公司股份约43万股 通过淮安集智咨询 汉鼎投资 集信咨询及员工资管计划持有 [30] - 财务总监顾彬间接持有公司股份约61万股 通过淮安集鑫咨询及员工资管计划持有 曾任多家上市公司财务总监 [35][36] - 证券事务代表谢玉鑫已取得科创板董事会秘书任职培训证明 曾任基蛋生物证券事务代表 [38]

公司人事任命 - 汉邦科技聘任张大兵为公司总经理（总裁）[2]

公司人事变动 - 汉邦科技聘任顾彬担任财务总监职务 [2]

公司人事任命 - 汉邦科技聘任谢玉鑫为公司证券事务代表 [2]

公司人事变动 - 汉邦科技聘任汤业峰为公司董事会秘书 [2]

公司治理动态 - 汉邦科技于9月11日晚间公告召开第三届职工代表大会第七次会议 会议程序符合职工代表大会决策规定 [2] - 会议通过民主讨论及表决方式审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》 [2] - 选举郁万中先生担任公司第二届董事会职工代表董事职务 [2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员至少3名董事组成，独立董事应占多数[6] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[6] 任职期限 - 独立董事连续任职委员会委员不得超六年[10] 会议召集 - 非召集人提议，召集人5天内召集[14] - 会议通知时限为会议召开2日以前[14] 会议举行 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 表决权 - 每委员1票表决权，最多接受1名委员委托[15] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[15] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由董事会提交股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬案由董事会审议通过后实施[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议表决 - 表决方式为举手表决或记名投票表决[16] 会议方式 - 会议可采取现场和通讯会议方式举行[16] 议案决议 - 书面议案签字同意人数符合规定即成为决议[16] 会议其他 - 必要时可邀请其他人员列席[16] - 须制作会议记录，保存期不少于10年[16] 保密回避 - 出席人员对会议事项负有保密义务[17] - 成员若与讨论事项有利害关系须回避[17] 制度执行 - 制度与法律法规抵触时按规定执行并及时修订[19][20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

战略委员会组成 - 成员至少由3名董事组成[6] - 委员由董事长等提名[6] 委员资格 - 最近3年无交易所谴责等情况[6][7] 会议召集 - 非召集人提议5天内召集[13] - 需提前2日通知，紧急除外[13] 会议规定 - 2/3以上委员出席，决议过半数通过[15] - 连续两次缺席可撤销职务[16] 其他 - 会议记录保存不少于10年[16] - 制度自董事会审议通过生效[19]

提名委员会构成 - 提名委员会由至少3名董事组成，独立董事应占多数[6] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[6] 委员任职要求 - 提名委员会委员最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 提名委员会委员最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形[7] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[11] 会议相关规定 - 经非召集人提议，召集人收到提议后5天内召集会议[12] - 提名委员会会议通知时限为会议召开2日以前[12] - 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不得少于10年[16] - 资料涉及江苏汉邦科技股份有限公司2025年9月情况[19] - 存在数字5，但未明确含义[20]

人员设置 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[6][9] - 公司可设一名财务总监、副总经理和其他高级管理人员若干名[20] 人员管理 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[6] - 高级管理人员辞职需经总经理同意后报董事会批准[11] - 公司经理人员不得在控股股东企业兼职领薪[13] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，维护公司财产权[15] - 总经理在授权范围内主持经营管理[17] - 总经理拟订公司管理机构设置和制度[17] - 总经理提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[17] - 总经理决定聘任或解聘部分管理人员[17] 会议安排 - 总经理会议原则上每月召开一次[25] - 总经理常务会议每月召开一次[26] - 召开总经理会议需提前通知[26] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事会和审计委员会报告情况[33] - 董事会闭会期间向董事长报告日常工作[33] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[33] - 定期向董事报送合并资产负债表、利润表等报表[33] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[37]