董事会换届选举 - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 任期三年 [3] - 所有提名议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议并采用累积投票方式选举 [2][3] 公司章程修订 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 [3][4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议 [4] 子公司增资 - 审议通过向全资子公司增资的议案 [4] - 具体增资细节参见同日披露的专项公告 议案获9票全票通过 [4] 半年度财务事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会第八次会议审议 [4][5] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5][6] - 通过2025年半年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.00元（含税） 总股本88,000,000股 拟派现8,800,000元 占半年度归母净利润比例31.66% [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月11日14:30召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月4日 [6] - 股东会将审议董事会换届、章程修订及利润分配等议案 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 审议事项 - 本次股东会议案包括非累积投票议案和累积投票议案，其中累积投票议案涉及董事会非独立董事和独立董事的选举 [2] - 所有议案已于2025年8月25日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市时登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会登记需提供股票账户卡、身份证等材料，登记截止时间为2025年9月10日下午17:00 [4] - 登记可通过电子邮件、信函或传真方式办理，公司不接受电话登记 [4] 会议联系方式 - 会议联系地址为江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司董事会办公室，邮编223005 [5] - 联系电话0517-83706908，传真0517-83706903，电子邮箱IR@hanbon.com.cn [5]

核心观点 - 钱运华作为江苏汉邦科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明其完全符合独立董事任职资格，具备独立性、专业经验及合规背景，并承诺履行相关职责 [1][4][5] 任职资格与专业经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及上海证券交易所监管规则的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [1] 合规记录与兼职情况 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论意见 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 无重大失信等不良记录 [2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在江苏汉邦科技股份有限公司连续任职未超过六年 [3] 培训与承诺 - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [3] - 承诺遵守法律法规、证监会规章及上海证券交易所业务规则，确保足够时间和精力履行职责 [4] - 如任职后出现不符合任职资格情形，将根据规定辞去独立董事职务 [4]

增资概述 - 公司拟向全资子公司江苏汉德科技有限公司增资不超过人民币15,000万元 [1] - 增资资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 增资事项已通过第一届董事会第二十二次会议审议 无需提交股东会审议 [1] 增资标的 - 增资标的为全资子公司江苏汉德科技有限公司 [1] - 子公司主营业务包括新材料技术研发 生物化工产品技术研发 专用化学产品制造及销售等 [2] - 子公司2024年总资产6,519.59万元 净资产1,682.20万元 营业收入130.77万元 净利润-339.53万元 [3] 战略影响 - 增资旨在推进"年产1700吨生物医药分离介质及1000吨高价值提取物项目"建设 [1][3] - 有助于提升子公司综合竞争力 为后续生产经营提供基础 [4] - 增资后公司仍持有子公司100%股权 合并报表范围不变 [1][4] 财务影响 - 增资不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响 [1] - 不会影响公司正常生产经营活动 [4] - 不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月23日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月16日至9月22日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱IR@hanbon.com.cn提前提问 [1][3] - 会议后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理张大兵先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书汤业峰先生及财务总监顾彬先生共同参与 [2] - 独立董事钱运华先生、熊守春先生和陈晨先生将一同出席 [2] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 说明会主要针对2025年半年度报告内容进行解读和答疑 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2] - 提供联系电话0517-83706908及邮箱IR@hanbon.com.cn作为咨询渠道 [3] - 公司将在说明会上集中回复预征集期间的普遍性问题 [1][3]

董事会换届选举情况 - 第一届董事会任期届满 公司开展董事会换届选举工作 [1] - 第二届董事会拟由9名董事组成 包括3名独立董事和5名非独立董事 [2] - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 其中熊守春为会计专业人士 [2] - 董事候选人经股东会审议通过后 将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第二届董事会 [2] - 独立董事候选人已取得任前培训证明 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事选举将分别以累积投票制方式进行 第二届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任 任期三年 [2] 董事候选人持股情况 - 张大兵直接持有公司20,903,485股 并通过多个平台间接持有股份 合计控制公司5.18%表决权股份 [6][7] - 李胜迎直接持有389,808股 并通过淮安汉鼎投资有限公司间接持有366,358股 通过中信证券资管计划间接持有79,051股 [8][9] - 汤业峰未直接持有公司股票 通过多个合伙企业间接持有股份 总计间接持有约425,121股 [10] - 沈健增未直接持有公司股票 通过淮安集才咨询间接持有132,459股 通过中信证券资管计划间接持有65,876股 [12] - 陈道金未直接或间接持有公司股份 [13] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份 [15][16][17] 董事候选人背景 - 张大兵为中国矿业大学工学博士 正高级工程师 自2000年起在公司任职 现任董事长兼总经理 [5][6] - 李胜迎为浙江大学化学博士 曾担任分析主管 自2010年起在公司任职 现任董事兼副总经理 [8] - 汤业峰为昆明理工大学工商管理硕士 自2009年起在公司任职 现任董事、副总经理兼董事会秘书 [10] - 沈健增为南京工业大学化学工程与工艺学士 自2003年起在公司任职 现任董事兼行政人事总监 [11] - 陈道金为中央民族大学中国少数民族传统医学硕士 现任国寿股权投资有限公司高级投资总监 兼任多家生物医药公司董事 [13] - 独立董事熊守春为会计专业人士 具有多年高校教学和企业独立董事经验 [15] - 独立董事钱运华为教授 具有多年高校教学经验 [16] - 独立董事陈晨为执业律师 具有法律专业背景 [17] 过渡期安排 - 在2025年第二次临时股东会审议通过前 第一届董事会继续履行职责 [3] - 公司对第一届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢 [3]

提名候选人基本情况 - 江苏汉邦科技股份有限公司董事会提名熊守春先生为第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任该职位 [1] - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查 [3] 候选人专业资质与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规 [1] - 拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 具备较丰富会计专业知识和经验，在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [2] - 已取得国际审计师证书、注册会计师证书及会计、审计或财务管理专业的副教授职称 [2] 独立性声明 - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] - 不属于直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 不属于在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 [1] - 不属于在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属 [1] - 最近十二个月内不曾具有任何影响独立性的情形 [1] 合规性声明 - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则的相关要求 [1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 在公司连续任职未超过六年 [2] 无不良记录确认 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 不存在重大失信等不良记录 [2] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [3]

提名候选人基本信息 - 提名陈晨先生为江苏汉邦科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求 [1] - 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼职的规定（如适用） [1] - 符合中共中央组织部、纪委等部门关于领导干部兼职的规范性意见（如适用） [1] - 符合银行业、保险业及证券基金经营机构相关任职资格管理办法（如适用） [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属/主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [1] - 未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 未与公司及其控股股东/实际控制人有重大业务往来或关联任职 [1] - 未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等中介服务 [1] - 最近12个月内无上述任何情形 [1] - 无上海证券交易所认定的其他缺乏独立性情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查/侦查且无明确结论 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 无重大失信等不良记录 [2] - 无上海证券交易所认定的其他不良情形 [2] 履职连续性及兼职情况 - 未被过往任职公司因连续两次缺席董事会会议而解除职务 [2] - 若曾被解除职务，需确保自解除日起已满12个月 [2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家（含本公司） [2] - 在本公司连续任职未超过六年 [2] 资格审查与声明有效性 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查 [2] - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系 [2] - 提名声明已按上海科创板监管指引要求核实任职资格 [3] - 声明内容真实、完整、准确且无虚假陈述 [3]

计提资产减值准备情况概述 - 公司2025年1-6月计提信用减值损失440.64万元，主要为应收账款及其他应收款减值准备 [1] - 同期计提资产减值损失1,692.17万元，包括合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 [1] - 2025年上半年合计计提资产减值准备金额达2,132.81万元 [1] 信用减值损失具体说明 - 公司基于预期信用损失对应收账款及其他应收款进行减值测试 [1] - 信用减值损失计提金额为440.64万元 [1] 资产减值损失具体说明 - 公司对合同资产采用预期信用损失为基础进行减值测试 [2] - 存货资产按资产负债表日成本高于可变现净值及陈旧滞销情况计提跌价准备 [2] - 资产减值损失计提总额为1,692.17万元 [2] 计提减值准备对公司影响 - 对公司合并报表利润总额影响为2,132.81万元（未计算所得税影响） [2] - 计提基于谨慎性原则，客观反映资产实际情况 [2] - 不会对公司生产经营产生重大影响 [2] 其他说明 - 计提符合企业会计准则及公司会计政策规定 [2] - 真实反映公司2025年6月30日财务状况及2025年半年度经营成果 [2] - 不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况 [2]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，移除危险化学品经营许可项目，新增多项研发、制造和销售业务，包括机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发、技术服务等 [1][2][3][4] - 变更后经营范围保留液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造和销售，以及仪器配件加工、销售、分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [2][3][4] - 新增许可项目包括特种设备安装改造修理、特种设备制造、特种设备设计，需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2][3][4] - 新增一般项目包括机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、实验分析仪器制造、制药专用设备制造、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、工业自动控制系统装置制造、智能仪器仪表制造、通用设备制造(不含特种设备制造)、特种设备销售、实验分析仪器销售、制药专用设备销售、机械设备销售、专用化学产品销售(不含危险化学品)、工业自动控制系统装置销售、智能仪器仪表销售、合成材料销售、软件销售 [2][3][4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中的部分条款，包括法定代表人产生或变更由董事会全体董事过半数决议通过，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新的法定代表人 [7][8] - 修订后的公司章程将更新经营范围条款，以反映上述变更后的经营范围 [8][9] - 公司董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案为准 [4]