业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为315,459,976.83元，较2023年增长约28.65%[9][30] - 2024年营业成本214,904,971.55元，较2023年增长约16.43%[30] - 2024年净利润86,467,559.19元，较2023年增长约59.67%[30] - 2024年基本每股收益0.2324元/股，较2023年增长约62.3%[30] - 2024年综合收益总额88,290,456.82元，较2023年增长约58.74%[30] 财务状况 - 2024年末货币资金为103,080,898.09元，较2023年末下降[28] - 2024年末应收账款为91,654,619.23元，较2023年末增长约61.02%[28] - 2024年末应付账款为13,091,433.61元，较2023年末增长约64.85%[28] - 2024年末存货为93,939,955.03元，较2023年末下降约11.47%[28] - 2024年末流动负债合计为40,761,401.95元，较2023年末增长约10.71%[28] - 2024年末非流动负债合计为43,508,460.29元，较2023年末下降约26.69%[28] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为1,088,064,865.48元，较2023年末增长约9.08%[28] - 2024年末少数股东权益为9,975,565.65元，较2023年末增长约20.33%[28] - 2024年末负债和所有者权益总计为1,182,310,293.37元，较2023年末增长约7.29%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计319,634,312.09元，较2023年增长约19.48%[32] - 2024年经营活动现金流出小计253,621,871.25元，较2023年增长约13.14%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额66,012,440.84元，较2023年增长约52.22%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 114,389,970.94元，较2023年亏损扩大约181.79%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 17,021,294.98元，较2023年亏损扩大约50%[32] 其他要点 - 截至2024年12月31日公司合并报表存货账面余额为117,299,625.67元[12] - 截至2024年12月31日公司合并报表存货计提跌价准备金额为23,359,670.64元[12] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 审计将营业收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[9][12] - 2025年1月公司首次公开发行4,997.5690万股，申请增加注册资本49,975,690.00元，变更后注册资本为416,464,084.00元[53]

财务相关 - 审计苏州赛分科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 赛分科技公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司登记金额为8811.5万元，登记日期为2013年12月10日[10] 职责相关 - 赛分科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险相关 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[9]

苏州赛分科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨 和范围 … | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《苏州赛分科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 6.收购资产、企业收购、兼并或置换； （二）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[16] 决策权限 - 董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%等多类交易事项，超50%提交股东会审议[7][8] - 单个项目交易涉及资产总额等指标占比在公司对应指标10%（不含）以内，由总经理批准[9] - 董事会决定公司与关联自然人30万元以上等关联交易，超3000万元且占比1%以上需股东会审议[13] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[30] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[32] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[34] - 会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[47] 表决与决议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[49] - 董事回避表决有相关规定，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[52][53] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[53] 其他规定 - 表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[48][59] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[58] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过生效，由董事会负责解释[66][67]

苏州赛分科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定 ...

苏州赛分科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则 （2025修订）》和《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及其他法律、行政 法规和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情况之一的，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

（一）个人履历 梁永伟：男，中国国籍，吉林大学法学专业学士。1999 年至 2019 年任江苏 正气浩然律师事务所律师、合伙人；2019 年 7 月至今担任江苏正气浩然（上海） 律师事务所主任兼高级合伙人。2008 年获得独立董事任职资格，证书编号：256。 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...

利润分配与分红 - 同意2024年度利润分配方案并提交2024年年度股东大会审议[1] - 同意提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红并提交审议[2] 薪酬方案 - 同意确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案并提交审议[4] - 同意确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[5] 其他议案 - 同意2024年度内部控制自我评价报告[7] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[8] - 同意续聘2025年度财务和内部控制审计机构并提交审议[10]

会议相关 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[7] - 薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年多次董事会会议审议通过续聘审计机构等事项[11][12][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉尽责、加强沟通并提建设性意见[16] 其他情况说明 - 报告期内公司未发生被收购等情况[8][9] - 报告期内无会计政策重大变更等情形[12] - 报告期内董事等不在子公司安排持股计划[13]