苏州赛分科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会 2025 年第三次会议相关事项的独立意见 苏州赛分科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会 2025 年第三次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》等议案，公司董事会已向本人提前提交了上述议案 的相关资料。参照《上市公司治理准则》等法律、法规和《苏州赛分科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事， 就上述议案涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案的独立意见 经审核，我们认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、 现金流情况以及未来发展规划，符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 程》等公司制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会进行 ...

苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 报告期，作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董 事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规以及公司制度，出席了相关会议， 专门委员会参会情况如下： | 专门委员会类别 | 报告期召开次数 | 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | -- ...

苏州赛分科技股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所规定的任 职资格及独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 彭淑贞：女，中国国籍，南 ...

第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市 规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用苏州赛分科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 苏州赛分科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第六条 公司按照《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指主要股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易 ...

第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 苏州赛分科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过 公司的子公司或公 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外担保管理制度 （三）公司所属全资公司、持股超过50%的子公司； 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司（包括公司的全资、控股子公司）为他人提供下 列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公 司申请为其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对外提供担保，应根据《股票上市规则》及中国证监会的有关 规定披露有关信息。 第二章 对外担保对象 第五条 公司可以为具有独立资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理 ...

苏州赛分科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司持股 5%以上的股东； （五）其 ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证苏州赛分科技股份有限公司 （以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《苏州赛分科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥 有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也 可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 苏州赛分科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算法 1. 每位 ...

第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州赛分 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露 ...

苏州赛分科技股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688758 证券简称：赛分科技 | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 83,587,089.19 | 76,776,735.66 | 8.87 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,712,621.06 | 23,957,060.85 | -1.02 | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 23,164,920.29 | 23,327,023.82 | -0.69 | | | 经营 ...