会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月3日14点30分 召开地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月3日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 投票规则规定同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议审议事项 - 议案已经2025年8月16日召开的第二届董事会2025年第四次会议审议通过 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 具体公告已于2025年8月19日披露于指定媒体 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日(2025年8月27日)收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席会议 [3][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月29日17时前 登记地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼三楼证券事务部 [4][5] - 异地股东可通过邮件发送扫描件至ir@sepax-tech.com.cn进行预约登记 邮件主题需注明"赛分科技2025年第一次临时股东会预约登记" [4] - 登记需提供股东身份证复印件、股票账户卡和授权委托书等材料 公司不接受电话方式预约登记 [4][5] 累积投票制度说明 - 选举董事和独立董事采用累积投票制 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [7][8] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或按任意组合分配给不同候选人 投票结束后按议案分别累积计算得票数 [7][8] - 示例说明持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权 在选举2名独立董事时拥有200票表决权 [8]

人事变动 - 拟提名倪灏为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 董事长黄学英不再担任审计委员会委员[2] - 独立董事徐锋担任审计委员会委员[2] - 调整后审计委员会由彭淑贞、梁永伟、徐锋组成[3] - 董事会战略等委员会委员保持不变[4] 人员履历与持股 - 倪灏曾任职美国杜邦和IFF Health公司[7] - 倪灏通过资管计划间接持有公司34.0834万股股份[8] 会议与公告 - 2025年8月16日召开第二届董事会2025年第四次会议[1] - 公告日期为2025年8月19日[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4997.5690万股，发行价4.32元/股，募集资金总额2.158949808亿元，净额1.6580125597亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额1.9053699322亿元，其中活期9053.699322万元，未到期大额存单1亿元[2][4] - 未使用募集资金支付的发行费用为2462.226415万元，尚未支付的发行费用为4.146068万元，手续费为0.00226万元，投资收益、利息收入为7.203502万元[4] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，中国光大银行苏州分行营业部两个账户余额分别为273.535591万元、3734.041489万元，中信银行苏州高新技术开发区支行和江苏自贸试验区苏州片区支行账户余额分别为1671.763039万元、3374.359203万元[5][6][7] - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2025年6月30日，公司以大额存单方式存放部分暂时闲置募集资金余额为1亿元，分别在中国光大银行苏州分行营业部存4000万元（年化收益率1.55%，2025 - 10 - 25到期）、中信银行苏州高新技术开发区支行存3000万元（年化收益率1.55%，2025 - 11 - 20到期）、中信银行江苏自贸试验区苏州片区支行存3000万元（年化收益率1.55%，2025 - 11 - 13到期）[9][11] 资金使用情况 - 公司将1.658013亿元全部投入募投项目“20万升/年生物医药分离纯化用辅料”[10] - 公司向全资子公司扬州赛分提供借款1.658013亿元[11] - 公司使用2462.23万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[12] 项目情况 - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目募集资金承诺投资总额为33,423.41[18] - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目调整后投资总额为16,580.13[18] - 截至期末承诺投入金额为16,580.13[18] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 16,580.13[18] - 20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目预计2026年12月达到预定可使用状态[18]

财报披露 - 公司2025年半年度报告及摘要于8月19日在上海证券交易所网站披露[3] 业绩说明会 - 召开时间为8月26日15:00 - 16:00[3][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[3][6] - 参加人员包括董事长、总经理黄学英等[5] - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月3日14点30分在苏州召开[2] - 网络投票起止日期为2025年9月3日[3][5] - 本次股东会审议修订《募集资金管理制度》等议案[6] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年8月29日[16] - 会议联系部门为证券事务部[19] 投票规则 - 某股东100股股票对董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 投资者可集中或分散投议案4.00候选人[25]

会议情况 - 公司第二届董事会2025年第四次会议于2025年8月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案均以8票同意通过[3][5][6][8][9][10][12] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项制度[9]

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-031 一、利润分配方案内容 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,659,195.85元， 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为 177,321,683.33 元。经董 事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.026 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 416,464,084 股，以此 计算合计拟派发现金红利 10,828,066.18 元（含税），占 2025 年半年度归属于上 市公司股东净利润的 20.18%。 A 股每股派发现金红利 0.026 元（含税），不进行资本公积转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日苏州赛分科技股份有限公司 （以下简称"公司"）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.83亿元 同比增长19.76% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5366万元 同比增长40.91% [2] - 基本每股收益0.1315元 同比增长26.56% [2]

苏州赛分科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第一条 为了规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符 ...

审计制度与会议 - 公司实行审计回避制度，审计组成员与审计事项或被审计单位有利害关系应回避[6] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告[6] - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] 审计部工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现的问题[8] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[8] - 审计部应在每个会计年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[32] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[37] 审计部职责与权限 - 审计部职责涵盖财务、内控、基建项目、合同等多方面审计[9][10][11] - 审计部在审计过程有召开会议、审核资料、调查取证等权限[18] - 审计部根据审计结果有责令上缴收入、退还所得等处理权[19] 子公司与分公司审计 - 子公司、分公司至少每年进行一次经营业绩和会计报表审计[24] 审计流程 - 审计项目立项由公司董事会审计委员会确定或相关部门提出报批准[28] - 审计部实施审计应提前三日送达审计通知书（特殊项目除外）[28] - 审计终结后，审计组应在15日内出具审计报告[29] - 被审计者应自接到审计报告之日起10日内送交书面意见[29] - 公司董事会审计委员会批准审计报告后，审计部督促落实整改措施[25] 审计档案管理 - 审计档案保管期限分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[52] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度的审计项目在审计终结的年度立卷归档，审计档案移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底[51] - 公司应将审计相关记录资料及通知书、底稿、报告、处理决定归入审计档案[50] 内部控制与披露 - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，审计委员会发表意见，公司披露年度报告时应披露评价报告及会计师核实评价意见[41] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，应要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[40] 审计审查重点 - 审计部审查募集资金使用情况，关注是否质押、挪用等及相关事项审批和披露义务履行情况[38] - 审计部审查信息披露事务管理制度，关注制度制定、重大信息范围流程、保密措施等内容[38] 审计文件内容 - 《审计工作方案》由审计组根据被审计者情况编制，包含依据、对象、目的等内容[43] - 《审计通知书》由审计组发出，包含被审计者名称、审计依据等事项[45] - 《审计报告》包含审计时间内容等、被审计单位情况、揭示事实、评价、问题处理意见等内容[47]