会议安排 - 2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日14点在苏州召开[3] - 上海证券交易所交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[4] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人70人，代表股份209,349,558股，占比50.2683%[6] - 审议通过11项议案，部分对中小投资者单独计票[9][10][11] - 召集人为董事会，采用现场与网络投票结合方式[7][4]

股东大会信息 - 2025年5月20日于苏州召开2024年年度股东大会[2] - 70人出席，所持表决权209,349,558，占比50.2683%[2] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案同意票数209,308,833，比例99.9805%[4] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票数209,327,833，比例99.9896%[4] - 2024年度利润分配方案议案同意票数209,301,333，比例99.9769%[6] - 提请授权董事会进行2025年度中期分红议案同意票数209,327,833，比例99.9896%[6] - 取消监事会及修订《公司章程》议案同意票数209,275,433，比例99.9645%[7] - 多项规则修订议案同意比例超99.98%[7] - 累积投票制实施细则等多项议案同意比例超99.97%[9] 股东表决情况 - 现金分红表决中，各持股比例股东同意情况[13] - 2024年度利润分配等议案5%以下股东同意比例高[14] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[16]

业绩总结 - 2024年营业总收入31,546.00万元，较2023年增长28.65%[64] - 2024年营业利润10,043.28万元，较2023年增长64.31%[64] - 2024年末总资产118,231.03万元，较2023年末增长7.29%[64] - 2024年末归属于公司股东的净资产108,806.49万元，较2023年末增长9.07%[64] - 2024年度净利润8646.76万元，较2023年度增长59.67%[74] - 2024年度经营活动现金流量净额6601.24万元，较2023年度增长52.22%[76] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8516.00万元，较上年同期增长62.25%[85] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7784.51万元，较上年同期增长69.15%[85] 财务分配 - 公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,159,962.74元[22] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为147,518,477.29元[22] - 截至2025年3月31日公司总股本416,464,084股[22] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.41元，合计拟派17,075,027.44元[22] - 本次现金分红占2024年度合并报表归母净利润的20.05%[22] - 2025年度中期分红不低于当期归母净利润20%且不超当期归母净利润[27] 人员薪酬 - 2024年董事长黄学英税前薪酬总额为107.01万元，独立董事各10万元[46] - 2025年独立董事津贴标准为税前10万元/年/人[47] 资金运用 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[51] 业务情况 - 2024年工业纯化填料业务快速成长，对两客户供应大量定制填料[86] - 2024年扬州工厂填料生产计划达成率100%[87] - 糖化血红蛋白检测业务销售额达2186.56万元，同比增75.22%[90] 未来展望 - 2025年公司计划营收和净利润较2024年增长15%-25%[81] 公司规模 - 员工人数近400人[92] - 2025年1月发行49975690股，占发行后总股本12%，募资21589.50万元[92] - 扬州工厂二期产能扩建为20万升/年[92] 治理结构 - 董事会设9名成员，其中独立董事3名[93] - 2024年董事会召开5次会议[94] - 2024年完成董事会换届选举，董事连选连任[93] - 2024年审计等各委员会召开不同次数会议[97] - 2024年独立董事积极履职，无异议[98] - 2025年董事会将多方面提升公司治理水平[100][101][103][104][105] - 2024年度监事会召开3次会议，程序合规[108] - 2024年监事监督公司依法运作，认为公司规范经营[110] - 2025年拟取消监事会，职权交董事会审计委员会[116] 其他信息 - 2024年年度股东大会5月20日苏州召开，现场和网络投票[12] - 会议审议11项议案，含年报等[4] - 《2024年年度报告》及摘要4月29日披露于上交所网站[16] - 2024年公司接受34家客户审计，累计93家且全部通过[88] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号[92] - 2025年公司作为科创板首家上市企业发展迈入新阶段[92]

会议情况 - 苏州赛分科技第二届董事会2025年第三次会议于4月28日召开，9位董事全部出席[2] 分红与授权 - 公司提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红，金额不低于当期归母净利润20%且不超当期净利润，授权期限至2025年年度股东大会[7] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][19][20][22][23] 制度修订 - 拟修订多项内部管理制度，如股东会议事规则等[21][22] 薪酬确认 - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[24] 报告通过 - 通过公司2024年度内部控制评价报告、2025年第一季度报告等议案[25][26][31] 资金使用 - 通过使用部分闲置自有资金现金管理、募集资金置换自筹资金议案[27][28] 审计机构 - 通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构议案，需提交2024年年度股东大会[29] 股东大会 - 通过召开2024年年度股东大会议案[33]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 会议地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3][5] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 现场出席预约登记需于2025年5月14日17时前发材料扫描件至指定邮箱[13] 议案情况 - 议案1 - 5、7 - 8、10 - 11于2025年4月28日经第二届董事会2025年第三次会议审议通过[6] - 议案1 - 4、6 - 7、10经第二届监事会2025年第二次会议审议通过[6] - 特别决议议案为7号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、9、11号议案[7] 其他事项 - 相关公告及文件于2025年4月29日在指定网站及报刊披露[6] - 股东大会将审议11项议案，包括公司2024年年度报告及摘要[20][21] - 股东大会将听取2024年度公司独立董事述职报告[21]

会议信息 - 苏州赛分科技第二届监事会2025年第二次会议于4月28日召开，3名监事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][9][12][14][16][19] - 审议通过2025年第一季度报告的议案[21] 资金使用 - 使用募集资金24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金[19][20]

业绩数据 - 报告期公司营业收入31,546.00万元，同比增28.65%[10] - 报告期归属于母公司所有者净利润8,516.00万元，同比增62.25%[10] 利润分配 - 拟10股派0.41元，派现17,075,027.44元[4] - 现金分红占2024年净利润20.05%[2] - 方案待2024年年度股东大会审议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行4997.5690万股，每股发行价4.32元，募资总额2.158949808亿元，净额1.6580125597亿元[1] 费用情况 - 各项发行费用合计5009.372483万元，承销及保荐费用2528.301887万元[5] - 律师费用725万元，审计及验资费用1268万元，信息披露费用445.622641万元[5] - 发行手续费及其他费用42.447955万元[5] 资金置换 - 截至2025年4月16日，公司用自筹资金支付发行费用2462.226415万元，将等额置换[4] - 4月28日，董事会和监事会通过用募集资金置换已付发行费用自筹资金[6] 项目投资 - “20万升/年生物医药分离纯化用辅料”项目投资4.146768亿元，调整后拟投入1.658013亿元[6] - “研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目调整后不投入[6] 事项评估 - 监事会和保荐人认为置换事项履行程序，不影响募投项目，无损害公司和股东利益情形[8][10]

中信证券股份有限公司 关于苏州赛分科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为苏州赛分 科技股份有限公司（以下简称"赛分科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就赛分科技使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行 了专项核查： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的产品 （包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）， 投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投 资行为。 （三）投资额度及期限 在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4997.5690万股，每股4.32元，募资2.158949808亿元[16] - 扣除费用后，实际募资净额1.6580125597亿元[16] 资金投入 - 招股书承诺项目拟投募资8亿元，投资总额8.836124亿元[19] - 调整后募资拟全投20万升/年生物医药项目，金额1.658013亿元[20] 费用情况 - 已用自筹资金付发行费2462.226415万元，拟用募资置换[21] - 各项发行费用合计不含税5009.372483万元[16]