股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会2025年第三次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:00在苏州工业园区赛分科技研发大楼召开 时间地点与通知一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月20日9:15至15:00 [3] 出席人员及召集人资格 - 出席现场会议股东及代理人共代表209,349,558股 占有表决权股份总数的50.2683% [3] - 网络投票股东资格由交易所系统认证 未进行人工核查 [4] - 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席或列席会议 [5] 审议事项与表决结果 - 表决采用现场书面记名投票与网络投票结合方式 计票过程符合法定程序 [5] - 议案3、议案4、议案9、议案11对中小投资者实施单独计票 [5] - 全部审议事项与股东大会通知所列内容一致 表决结果合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果具有法律效力 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为70人，持有表决权数量209,349,558股，占公司表决权总数的50.2683% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.96% [2][3][4] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数为6,058,857股（100%），无反对或弃权票 [4] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案的同意率为79%，对2025年度董事薪酬方案的同意率为84% [4] 律师见证情况 - 律师王振、张豪东确认本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 出席人员资格、召集人资格符合法律法规要求 [5]

北京海润天睿律师事务所 关于苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州赛分科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州赛分科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-022 苏州赛分科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄学英先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大 楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,349,5 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一： | 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5 | | 议案二： | 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 6 | | 议案三： | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 7 | | 议案四： | 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 8 | | 议案五： | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案六： | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案七： | 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案 11 | | 议案八： | 关于修订公司部分内部管理制度的议案 12 | | 议案九： | 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-012 苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》《2024 年年 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 会议地点为江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3][5] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 现场出席预约登记需于2025年5月14日17时前发材料扫描件至指定邮箱[13] 议案情况 - 议案1 - 5、7 - 8、10 - 11于2025年4月28日经第二届董事会2025年第三次会议审议通过[6] - 议案1 - 4、6 - 7、10经第二届监事会2025年第二次会议审议通过[6] - 特别决议议案为7号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、9、11号议案[7] 其他事项 - 相关公告及文件于2025年4月29日在指定网站及报刊披露[6] - 股东大会将审议11项议案，包括公司2024年年度报告及摘要[20][21] - 股东大会将听取2024年度公司独立董事述职报告[21]

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-013 苏州赛分科技股份有限公司 第二届监事会2025年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席潘 鼎先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年 ...

业绩数据 - 报告期公司营业收入31,546.00万元，同比增28.65%[10] - 报告期归属于母公司所有者净利润8,516.00万元，同比增62.25%[10] 利润分配 - 拟10股派0.41元，派现17,075,027.44元[4] - 现金分红占2024年净利润20.05%[2] - 方案待2024年年度股东大会审议[18]

中信证券股份有限公司 关于苏州赛分科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为苏州赛分 科技股份有限公司（以下简称"赛分科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就赛分科技使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项 进行了专项核查： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204 号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,997.5690 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格 4.32 元，本次募集资金总额为人民币 215,894,980.80 元，扣除发行费用人民币 50,093,724.83 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 165,801,255.97 元。截至 2025 年 1 月 6 日，上 ...