证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-032 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博拓生物"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理变更登记的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，其中《关于修订<公司章程>并办理变 更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自 | | | 第九十九条 董事连续两次（不含独 | 出席，也不委托其他董事出席董事会 | | | 立董事）未能亲自出席，也不委托 | 会议的，以 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-035 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易， 是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 联监事陈冬已回避表决。出席会议的非关联监事一致表决通过，并发表了书面意 见如下：公司 2024 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所 需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独 立性，不会影响公司经营成果的真实性。 （二）本次 2024 年度日常关联交易预计金额和类别 注：1、2023 年 1 月-11 月实际发生额未经审计 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》和《公司 章程》的有关规定，我们作为杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事，对公司 第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 （本页无正文，为《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签署： 王文明 夏立安 应国清 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所 需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国 证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持 续经营能力产生影响。 综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案 提交股东大会审议。 1 2023 年 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王亮，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事 会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州博拓生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简 ...

公司基本信息 - 证券代码 688767，证券简称博拓生物 [1] - 公司名称为杭州博拓生物科技股份有限公司，投资者关系活动为现场参观，时间是 2023 年 12 月 1 日 15:00 - 17:00，地点在会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事陈宇杰、副总经理兼董事会秘书费其俊、财务总监俞苗苗、证券事务代表黄聿峰 [3] 前三季度经营情况 - 2023 年前三季度销售收入 3.12 亿元，非新冠检测产品中传染病检测系列收入增长 34%，毒品检测系列收入增长 15.05%，非新冠产品前三季度收入综合增长 21.61% [3] - 前三季度研发费用投入 4374.57 万元，占营收比为 14.01% [3] - 截至 9 月 30 日，总资产 25.54 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 24.19 亿元，前三季度新冠产品收入占比较小 [3] 产品相关情况 呼吸道疾病检测产品 - 近期呼吸道疾病持续上升，流感感染上升期提前且为多种病原体混合感染，冬春季呼吸道病原体传播预计增强至明年 3 月，甲流是主要呼吸道传染病，公司甲、乙流感诊断试剂产品有比较优势且进入快速出货期，将视流感流行周期扩产 [4] - 公司于 2020 年获得甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂医疗器械证书，同类检测方法证书企业情况以国家药监局网站披露数据为准 [5] 毒品检测产品 - 美国芬太尼滥用严重，政府会公共发放单条试剂条检测药物中是否含芬太尼；美国大麻管控放松，多州合法化，招工、保险、毒驾等方面对大麻检测有较大需求，公司推出大麻唾液产品等多项新产品 [5][6] 经营目标与策略 目标 - 结合宏观经济形势及行业特点确定全年经营目标 [6] 策略 - 开拓国际市场，毒品检测方面针对美国和西方多国趋势推出新产品；呼吸道传染病检测方面，凭借疟疾及登革热传染病三类医疗器械证书打开东南亚市场，抓住国内甲乙流高发期销售传染病试剂，进一步注册多联检产品 [6][7] - 降本增效，合理配置资金结构理财增加收益 [8] 国内市场情况 - 公司在国内市场已取得 30 个三类医疗器械证书，形成覆盖全国主要城市的营销网络及良好口碑，每年 10 月至次年 2 - 3 月甲乙流高发期产品销售好，国内销售占比较往年大幅上升 [8] - 借助销售甲、乙型流感病毒检测试剂产品打开国内市场，深化与国内经销商合作，通过新老客户渠道带动其他产品销售 [8] 汇率影响 - 公司以海外销售为主，大部分海外业务以美元计价结算，人民币升值会产生汇兑损失，影响程度需考虑汇率波动幅度和公司资产配置策略有效性，公司将提高产品竞争力并加强外汇风险管控，适时调整经营策略 [9]

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-030 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 （三）根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）第十八条 以及《公司章程》第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《杭州博拓生物科技 股份有限公司关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》 （公告编号：2023-024）、《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、《杭州博拓生物科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-029）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，杭州博拓生物科 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-029 拟回购股份的用途：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，并在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的 程序，未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、 不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司实 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-028 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司现就 2023 年第三 季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...