杭州博拓生物科技股份有限公司 (一) 2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师(人) | | 694 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师(人) | | 289 | | 2024年业务收入 | 业务收入总额(经审 | 101. 434 万元 | | | | 计) | | | | | 审计业务收入(经审 | 89.948 万元 | | | | 计) | | | | | 证券业务收入(经审 | 45.625 万元 | | | | 计) | | | | | 审计客户家数 180 家 | | | | | 审计收费总额 | 15,494 万元 | | | 2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况 | 涉及主要行业 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-015 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次申请融资额度的基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申 请融资额度的议案》。公司及下属子公司预计向商业银行等金融机构申请综合融 资额度不超过人民币 40,000 万元，期限及利率以公司及下属子公司与商业银行 等金融机构最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运 营资金的实际需求确定。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中 长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款 等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要 求为准。融资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在融资期限内，融 资额度可循环使用。 二、董事会 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值准备总额为 26,417,689.64 元，核销的资产金额为 2,632,893.21 元。具体情况如下表所示： 单位：元 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-017 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及核销资产的概述 | | | 项目 | 计提减值准备金额 | 核销资产金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信 用 | 减 值 | 应收账款坏账损失 | 3,523,678.13 | 2,632,893.21 | | | 损失 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-018 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关企业会计准则规定，对公司会计政策、 相关会计科目核算和列报进行相应的变更和调整，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-014 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）资金来源及投资额度 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金购买理财 产品，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营和确保资 金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有 资金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。使用范围为用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。在上述额度和决议 有效期内，资金可以滚动循环使用， ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-012 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中汇会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 | | 室 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师（人） | | | 694 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师（人） | | | 289 | | 2024 年业务收入 | 业务收入总额（经审计 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开五次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第三届审计委员会 | | 审议通过《关于公司 2023 年年度内部审计工作 | | 第七次会议 | 2024 年 3 月 27 日 | 报告的议案》 | | | | 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年年度 | | | ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-016 杭州博拓生物科技股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-010 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余 ...