股票代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）于2025年6 月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025 年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 19 日，公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职 工代表董事。2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,053,096 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,053,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | （四） 表决方式是否 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0875 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 天册律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2025 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 薪酬与考核委员会 | 王亮 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | --- | | | 段建平 | 委员 | | | 王亮 陈宇杰 | 委员 委员 | 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-031 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 ...

董事、高级管理人员减持股份情况 - 减持主体高红梅女士原持有公司股份2,240,000股，占总股本的2.1000%，均为IPO前取得 [1][2] - 减持计划通过集中竞价方式实施，累计减持560,000股，占总股本的0.5250%，与计划上限一致 [2] - 减持价格区间为36.12～46.18元/股，总金额22,631,310.88元 [2] 减持计划执行结果 - 减持期间为2025年5月3日至2025年5月26日，实际减持比例达到计划上限0.5250% [2] - 减持后持股数量降至1,680,000股，持股比例降至1.5750% [2] - 减持行为与披露计划一致，未提前终止且达到最低减持数量要求 [2][3] 股东身份及股份来源 - 高红梅女士身份为公司董事、高级管理人员，非控股股东或直接持股5%以上股东 [2] - 减持股份全部来源于IPO前取得，无一致行动人参与 [1][2]

减持计划 - 减持前高红梅持股2240000股，占总股本2.10%[2] - 拟减持不超560000股，不超总股本0.5250%[2] - 减持期间为2025年3月5日～2025年5月26日[5] 减持结果 - 累计减持560000股，占总股本0.5250%[3] - 减持价格36.12～46.18元/股，总金额22631310.88元[5] - 减持完成，当前持股1680000股，比例1.5750%[5]

公司高管减持 - 公司董事、高级管理人员高红梅在2025年3月5日至2025年5月26日期间通过集中竞价方式累计减持56万股，占公司总股本的0 5250% [1] - 减持价格区间为36 12～46 18元/股，减持总金额为2263 13万元 [1] - 减持前高红梅持有公司股份224万股，占公司总股本的2 1000%，减持后持股降至168万股，占比1 5750% [1] 减持计划完成情况 - 本次减持计划已实施完毕 [1]

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2025 年 6 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 ...

智通财经5月22日电，我国首例闭环脊髓神经接口植入手术日前成功，引发高度关注，该手术由浙江大 学医学院附属第二医院与南湖脑机交叉研究院等联合完成。博拓生物20日宣布，通过博肽智投投资青石 永隽并获5%股权，后者由浙大侵入式脑机接口团队创办，是南湖脑机交叉研究院首个科技成果转化企 业。 博拓生物：全资子公司博肽智投 战略入股浙大脑机接口成果转化项目 ...