（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事会，现提名应国清先生为杭州博 拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州博拓生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-024 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、新增相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议 案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。 二、关于增加经营范围的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-028 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留股份非交易过户完成 的公告 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施分红 派息调整公司 2024 年员工持股计划预留部分标的股票购买价格的公告》（公告 编号：2025-019））。 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划预留份额实际 参与认购的员工共计 64 人，最终认购份额为 3,147,500 份，缴纳认购资金总额 为 3,147,500 元，认购份额对应股票数量为 250,000 股，股票来源为公司回购专 用证券账户持有的公司 A 股普通股股票，本持股计划预留股份持有人受让公司回 购股票的价格为 12.59 元/股。 2025 年 5 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户" （B886197511）所持有的 250,000 股公司股票已于 2025 年 5 月 16 日非交易过户 至"杭州博拓生物科技股份有限公司- ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 ul 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《提名委员会工作细则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为杭州博拓生物科技股份有限公司董事会提名委员 会委员,对公司第三届董事会提名委员会第四次会议的相关议案进行了认真的审 阅,对独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料进行了审核,发表审查意见 如下: 我们认为:被提名人应国清先生、王亮先生、段建平先生未直接或间接持有 本公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分 之五以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事会，现提名王亮先生为杭州博拓 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与杭州博拓生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人段建平，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董 事会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王亮，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事 会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； －1－ （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

本人应国清，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董 事会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...