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博拓生物:博拓生物2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-29 18:01
杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-038 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,347,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,347,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6349 | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 43.6349 | ...
博拓生物:2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-12-14 17:37
杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利, 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定,特制定本会议须知: 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 (加盖公章)、授权委托书等,上述 ...
博拓生物:博拓生物关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2023-12-14 17:34
证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-037 杭州博拓生物科技股份有限公司 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下: 1 截至 2023 年 12 月 14 日收盘,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式首次回购公司股份 81,047 股,占公司总股本 106,666,667 股的比例 为 0.076%,回购成交的最高价为 33.48 元/股,最低价为 33.15 元/股,支付的 资金总额为人民币 2,699,220.20 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次 回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 12 月 14 日收盘,杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"博拓生物")通过上海证券交易所交 ...
博拓生物:博拓生物关于独立董事辞任及补选独立董事的公告
2023-12-13 16:52
证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-031 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 附件:王亮先生简历 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求,夏立安先生考虑到其任职独立董 事的境内上市公司已超过三家,于近日向公司董事会提交辞呈,申请辞去所任独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,夏立安先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新的独立董事后生效。 夏立安先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对夏立安先生在 担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司提名独立董事候选人的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经公司 董事会提名并经提名委员会资格审核通过,董事会同意提名王亮先生(简历见附 件)为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司 2023 年第 二次临时 ...
博拓生物:国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2023-12-13 16:52
国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"博拓生物"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《科创板上市公司持续监管办法(试 行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求, 对博拓生物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 博拓生物于 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》, 关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致 表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。 公司于 2023 年 12 月 11 日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第 一次会议进行审议,并获全体独立董事一致同意,认为公司 2024 年度日常关联 交易预计,是公司正常生产经营活动所需 ...
博拓生物:杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事工作制度
2023-12-13 16:52
杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,切实保护中 小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规 范性文件和公司章程的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求,认真履行 职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事工 ...
博拓生物:博拓生物第三届监事会第九次会议决议公告
2023-12-13 16:52
证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-036 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决,形成决议如下: 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博拓生物")第三 届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定,会议 决议合法、有效。 (一)审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为:公司 2024 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营 的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影 响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性。 ...
博拓生物:博拓生物关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
2023-12-13 16:52
证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员 会委员的议案》,现将有关事项说明如下: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,公 司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事、总经理吴淑江 先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。董事会选举公司董事陈宇杰先生担 任董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 ...
博拓生物:董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
2023-12-13 16:52
杭州博拓生物科技股份有限公司 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 (本页无正文,为《杭州博拓生物科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立 董事候选人任职资格的审查意见》签署页) 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《提名委员会工作细则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为杭州博拓生物科技股份有限公司董事会提名委员 会委员,对公司第三届董事会提名委员会第三次会议的相关议案进行了认真的审 阅,对独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料进行了审核,发表审查意见 如下: 我们认为:被提名人王亮先生未直接或间接持有本公司股票,与公司的其他 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联 关系,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦 ...
博拓生物:独立董事提名人声明(王亮)
2023-12-13 16:52
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事会,现提名王亮先生为杭州博拓 生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任杭州博拓生物科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州博拓生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上 ...