净利润数据 - [2024年预计归属母公司所有者净利润1.7亿元左右，同比增加59.47%左右][3] - [2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1.19亿元左右，同比增加49.83%左右][3] - [2023年度归属母公司所有者净利润为1.066058亿元][4] - [2023年度归属母公司所有者扣非净利润为7942.52万元][4] 业绩增长原因 - [公司深耕POCT体外诊断细分行业，拓展市场使销售收入增长][5] - [公司提升管理及生产运营效率，达成降本增效目标促进业绩增长][5] 特殊收入影响 - [2024年因境外客户新冠检测订单终止，500万美元预收款及代收运输费转收入使净利润增加][6]

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 1 月 2 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-004 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中关联监事陈冬回避表 决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 拓生物关于 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-003 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 年度 2025 | 占同类业 | 2024年1月 | 占同类 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 务比例 （%） | -11 月实际 发生金额 | 业务比 例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 关联人承租不动 产（含水电费） | 杭州弘圆医疗科技有 限公司 | 100.00 | 41.89 | 52.72 | 22.08 | - | | | 小计 | 100.00 | - | 52.72 | - | - | | 向关联人购买产 品、商品 | 杭州凯华塑料制品有 限公司 | 500.00 | 2.16 | 1,517.19 | 6.55 | 杭州昱拓技术有 限公司承接部分 业务 | | | 杭州昱拓技术有限公 | 4,000.00 | 17.26 | 1,627.63 | 7. ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-001 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/9 | 2025/1/10 | 2025/1/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 14 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据《关于 2024 年前 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等相关规定，对公司2024年前三季度利润分配所涉及的差异化分红事项（以 下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023年11月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）、不超过人民币10,000.00万元（含）的公司自有资金，以不 超过人民币40.00元/股（含）的价格（后因公司实施2023年年度权益分派，回购 股份价格上限调整为不超过人民币39.22元/股（含）），通过集中竞价交易方式 回购公司股份。回购期限自董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国泰君安"）作为正在履行杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"）持续督导工作 的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日对公司进行了现场检查。 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 沈强、戴祺、向若岚 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 沈强、夏静波 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司 2024 年发生的关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料； 7、检查公司董监高及持股 5%以上股东所作承诺及 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-050 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》， 现将相关变更情况告知如下： 一、 本次变更基本情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原 委派黄平为项目合伙人、谢争珍为签字注册会计师、彭远卓为质量控制复核人为 公司提供 2024 年度审计服务。因原签字注册会计师谢争珍已从中汇会计师事务 所离职，中汇会计师事务所现委派王露为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。 变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、 质量控制复核人分别为黄平、王露和彭远卓。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会 ...