董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举陈音龙为公司第四届董事会董事长[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[2][3] 人员聘任 - 聘任吴淑江为公司总经理[4] - 聘任陈宇杰等4人为公司副总经理[5] - 聘任俞苗苗为公司财务负责人[6] - 聘任费其俊为公司董事会秘书[7][8] - 聘任黄聿峰为公司证券事务代表[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月16日通过[4] - 以总股本106,666,667股为基数，每股派现1元，共派106,666,667元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增42,666,667股，分配后总股本149,333,334股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[3][8] 税收情况 - 自然人等股东按持股时间不同有不同税负[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股派现0.9元[13] - 其他机构和法人股东税前每股派现1元[14] 业绩数据 - 送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.15元[17]

董事、高级管理人员减持股份情况 - 减持主体高红梅女士原持有公司股份2,240,000股，占总股本的2.1000%，均为IPO前取得 [1][2] - 减持计划通过集中竞价方式实施，累计减持560,000股，占总股本的0.5250%，与计划上限一致 [2] - 减持价格区间为36.12～46.18元/股，总金额22,631,310.88元 [2] 减持计划执行结果 - 减持期间为2025年5月3日至2025年5月26日，实际减持比例达到计划上限0.5250% [2] - 减持后持股数量降至1,680,000股，持股比例降至1.5750% [2] - 减持行为与披露计划一致，未提前终止且达到最低减持数量要求 [2][3] 股东身份及股份来源 - 高红梅女士身份为公司董事、高级管理人员，非控股股东或直接持股5%以上股东 [2] - 减持股份全部来源于IPO前取得，无一致行动人参与 [1][2]

减持计划 - 减持前高红梅持股2240000股，占总股本2.10%[2] - 拟减持不超560000股，不超总股本0.5250%[2] - 减持期间为2025年3月5日～2025年5月26日[5] 减持结果 - 累计减持560000股，占总股本0.5250%[3] - 减持价格36.12～46.18元/股，总金额22631310.88元[5] - 减持完成，当前持股1680000股，比例1.5750%[5]

公司高管减持 - 公司董事、高级管理人员高红梅在2025年3月5日至2025年5月26日期间通过集中竞价方式累计减持56万股，占公司总股本的0 5250% [1] - 减持价格区间为36 12～46 18元/股，减持总金额为2263 13万元 [1] - 减持前高红梅持有公司股份224万股，占公司总股本的2 1000%，减持后持股降至168万股，占比1 5750% [1] 减持计划完成情况 - 本次减持计划已实施完毕 [1]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月4日14点[12] - 现场会议地点在杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室[12] - 网络投票起止时间为2025年6月4日[9] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满需换届[1] - 第四届董事会由七名董事组成，任期三年[1][21] - 推选三名非独立董事、三名独立董事候选人[1][21] 议案情况 - 有3项子议案提请股东会审议表决[1] - 议案于2025年5月19日经第三届董事会二十一次会议通过[1] - 相关内容及人员简历详见2025年5月20日上交所公告[1]

公司动态 - 博拓生物通过全资子公司博肽智投战略入股青石永隽，获得5%股权 [1] - 青石永隽由浙江大学侵入式脑机接口团队创办，是南湖脑机交叉研究院首个科技成果转化企业 [1] 行业进展 - 我国首例闭环脊髓神经接口植入手术成功完成，由浙江大学医学院附属第二医院与南湖脑机交叉研究院等联合实施 [1] - 该手术成果引发市场高度关注 [1]

利润分配及资本公积转增股本调整 - 公司2024年母公司未分配利润为人民币1,552,605,622.24元 [1] - 2024年度现金分红合计159,625,000.50元，占归属于上市公司股东净利润的94.17% [1] - 2024年度股份回购金额43,189,026.16元，现金分红和回购金额合计202,814,026.66元，占净利润的119.64% [1] - 调整后现金分红总额由106,416,667元增至106,666,667元 [2] - 调整后资本公积转增股本总额由42,816,667股增至42,666,667股 [2] 股本变动情况 - 公司回购专用账户原持有250,000股，已非交易过户至员工持股计划账户 [2] - 调整后参与利润分配及转增的股份总数为106,666,667股 [2] - 转增后公司总股本将由106,666,667股增加至149,333,334股 [3] 分配方案调整原因 - 因回购专用账户250,000股股份过户至员工持股计划账户导致股本变动 [2] - 公司按照维持每股分配比例不变的原则相应调整现金分配和转增总量 [3] - 调整后现金分红占2024年度净利润比例升至94.31% [3] - 调整后现金分红加回购金额占净利润比例升至119.79% [3]

杭州博拓生物科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 杭州博拓生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下 ...