杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）第三 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州博拓生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；同意提名应国清先生、王亮先生和段建平先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。其中段建平先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会 审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东会审议。其 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-023 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-021 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 5 月 14 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修 订、新增相关制度的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-022 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2025 年 5 月 14 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.03 关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、审议通过了《关于董 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-029 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。截至本公告 披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为 106,416,667 股，本次转股后公司总股本将增加至 149,233,334 股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 250,000 股，不参与本次利润分配 及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增） 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 一、调整前利润分配及资本公积转增股本预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 1 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-020 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,364,466 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,364,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22.8953 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.8953 | 注： ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0766 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年年度股东大会，并 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-019 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于因实施分红派息调整公司 2024 年员工持股计划 预留部分标的股票购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司实施了 2024 年前三季度分红派息，根据《杭州博拓生物科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）《杭州博拓生物 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2024 年员工持 股计划预留部分标的股票购买价格调整为 12.59 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划实施情况简述 十二次会议，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 <杭州博拓生物科技股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草 案"> 及 其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公 司 分 别 于 2024 年 9 月 26 日 、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司实施了 2024 年前三季度分红派息，根据《杭州博拓生物科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）《杭州博拓生物 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2024 年员工持 股计划预留部分标的股票购买价格调整为 12.59 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划实施情况简述 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十二次会议，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于<杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公 司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 ...