博拓生物(688767)

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博拓生物(688767) - 2024年度独立董事述职报告(王亮)
2025-04-25 20:49
杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司 和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学博士,杭州市高层 次人才。曾就职于上市证券公司、国有大型投资公司和大型股份制银行等知名金 融机构,具有多年投资研究和资本市场工作经验,熟练掌握各类行业公司投资和 ...
博拓生物(688767) - 2024年度独立董事述职报告(应国清)
2025-04-25 20:49
杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司 和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,药物分析学博士学位,浙江 工业大学药学院教授、博士生导师。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生 化药物研究所任副所长;1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生 导师。现任浙江省 ...
博拓生物(688767) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-25 20:49
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要 ...
博拓生物(688767) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 20:20
杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 87,886,678.18 135,626,648.51 -35.20 归属于上市公司股东的净利润 8,732,428.90 39,631,348.59 -77.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,374,531.32 39,439,732.29 -83.8 ...
博拓生物(688767) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-25 20:20
杭州博拓生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:688767 公司简称:博拓生物 2024 年年度报告 1 / 308 杭州博拓生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。 杭州博拓生物科技股份有限公司 经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本,具体方案如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股,以此计算拟派发现金红利 106,416,667元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)合计159,625,0 ...
博拓生物(688767) - 2024年内部控制评价报告
2025-04-25 20:19
公司代码:688767 公司简称:博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变 ...
博拓生物(688767) - 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-25 20:19
杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,杭 州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。为进一步提高上市公司质量,保护投资者 利益,公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况,并结合发展实际, 制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案。具体如下: 一、聚焦经营主业,提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售,坚持"将复杂留给 自己,把便捷带给用户"的理念,持续保持高比例的研发投入。2024 年,公司 研发费用为 6,357.46 万元,占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专 利及著作权 39 项,其中:发明专利 9 项;国内国际市场新增认证 49 项。截至 ...
博拓生物(688767) - 2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-25 20:19
杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定,现将杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日,第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构,并同意提交董事会审议。 (二)2025 年 1 月 29 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...
博拓生物:2025年第一季度净利润873.24万元,同比下降77.97%
快讯· 2025-04-25 20:00
博拓生物公告,2025年第一季度营收为8788.67万元,同比下降35.20%;净利润为873.24万元,同比下 降77.97%。 ...
博拓生物:2024年净利润同比增长59.01%
快讯· 2025-04-25 20:00
博拓生物公告,2024年营业收入5.59亿元,同比增长26.53%。归属于上市公司股东的净利润1.7亿元, 同比增长59.01%。基本每股收益1.61元/股,同比增长61.00%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 10元(含税),以资本公积每10股转增4股,不送红股。 ...