杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江 工业大学药学院教授、博士生导师。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生 化药物研究所任副所长；1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生 导师。现任浙江省 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士，杭州市高层 次人才。曾就职于上市证券公司、国有大型投资公司和大型股份制银行等知名金 融机构，具有多年投资研究和资本市场工作经验，熟练掌握各类行业公司投资和 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 87,886,678.18 135,626,648.51 -35.20 归属于上市公司股东的净利润 8,732,428.90 39,631,348.59 -77.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,374,531.32 39,439,732.29 -83.8 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688767 公司简称：博拓生物 2024 年年度报告 1 / 308 杭州博拓生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 杭州博拓生物科技股份有限公司 经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本，具体方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股，以此计算拟派发现金红利 106,416,667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,625,0 ...

公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者 利益，公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际， 制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售，坚持"将复杂留给 自己，把便捷带给用户"的理念，持续保持高比例的研发投入。2024 年，公司 研发费用为 6,357.46 万元，占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专 利及著作权 39 项，其中：发明专利 9 项；国内国际市场新增认证 49 项。截至 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2025 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...

博拓生物公告，2025年第一季度营收为8788.67万元，同比下降35.20%；净利润为873.24万元，同比下 降77.97%。 ...

博拓生物公告，2024年营业收入5.59亿元，同比增长26.53%。归属于上市公司股东的净利润1.7亿元， 同比增长59.01%。基本每股收益1.61元／股，同比增长61.00%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 10元(含税)，以资本公积每10股转增4股，不送红股。 ...