证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-049 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金红利总额：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度利润分配拟派发现金红利总额由人民币 52,258,333.50 元（含 税）调整为人民币 53,208,333.50 元（含税） 本次调整原因：近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《证券过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券 账户"（B886197511）所持有的 1,900,000 股公司股票已非交易过户至"杭州博 拓生物科技股份有限公司-2024 年员工持股计划"证券账户（B886837488）。截 至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利 润分配的股份总数调整为 106,416,667 股。根据公司 2024 年前三季度利润分配 方案，按照维持每股分配比 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-048 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 现将公司本持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划实际参与认购 的员工共计 19 人，最终认购份额为 24,871,000 份，缴纳认购资金总额为 24,871,000 元，认购份额对应股票数量为 1,900,000 股，股票来源为公司回购 专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。 2024 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对博拓生物核心技术人员离 职的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员王新峰因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成 相关离职手续。离职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。 截至本核查意见出具日，公司未发现王新峰先生违反保密合同及竞业限制协议 的情形。 （三）参与的研发项目和专利技术情况 王新峰先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均 属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。王新峰先生的离职不影响公司 专利等知识产权的完整性。 二、核心技术人员离职对公司的影响 1 通过长期技术积累和发展，公司已 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-047 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员王 新峰先生因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离 职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。 王新峰先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所 有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 截至本公告披露日，王新峰先生已完成与公司研发团队的工作交接，公 司各项研发项目正常推进，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心 竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员王新峰因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完 成相关离职手续。离职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。公司对王新峰先 生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）基本情况 王新峰先生，1982 年出生，中国国籍， ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-046 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资 金安全的前提下,使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权董事长在 上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司在杭州银行股份有限公司开立了募集 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-045 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,454,311 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,454,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 6.1754 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 6.1 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1753 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第三次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 （1）《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 经 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-044 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书费其俊先生主持，出席本次会议的持 有人 19 人，代表本持股计划份额 2,487.10 万份，占公司 2024 年员工持股计划 总份额 2,814.35 万份的 88.37%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划日常管理的效率，根据《杭州博拓生物科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州博拓生物科技 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-039 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.secretary@biotests.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季 ...