杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-044 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书费其俊先生主持，出席本次会议的持 有人 19 人，代表本持股计划份额 2,487.10 万份，占公司 2024 年员工持股计划 总份额 2,814.35 万份的 88.37%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划日常管理的效率，根据《杭州博拓生物科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州博拓生物科技 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-039 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.secretary@biotests.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-042 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-040 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次共计提坏 账准备 1,376,065.23 元。 （二）资产减值损失 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状 况及经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，2024 年前三季度计提的信用及资产减值 损失总额为 10,744,906.33 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-041 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 9 月 30 日,杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,523,508,425.98 元,2024 年前三季 度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 89,211,721.37 元。经 董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告披露 日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为121,621,909.77元，同比增长21.42%；年初至报告期末为388,778,942.37元，同比增长24.51%[2] - 2024年前三季度营业总收入388,778,942.37元，较2023年同期的312,238,836.62元增长24.51%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,036,624.18元，同比下降43.07%；年初至报告期末为89,211,721.37元，同比下降2.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,043,983.72元，同比下降51.08%；年初至报告期末为81,148,736.85元，同比增长6.98%[2] - 2024年前三季度营业利润99,372,084.13元，较2023年同期的91,093,805.66元增长9.09%[22] - 2024年前三季度利润总额99,474,224.30元，较2023年同期的103,461,986.23元下降3.85%[22] - 2024年前三季度净利润86,639,188.86元，较2023年同期的90,060,965.64元下降3.79%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为109,018,080.05元，同比增长198.76%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为386,481,114.18元，较2023年的306,663,848.39元增长约26.03%[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为11,024,554.13元，较2023年的33,157,916.07元下降约66.75%[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为443,941,977.02元，较2023年的404,508,892.26元增长约9.75%[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为334,923,896.97元，较2023年的368,018,368.67元下降约9.00%[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为109,018,080.05元，较2023年的36,490,523.60元增长约198.76%[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比下降42.86%；年初至报告期末均为0.85元/股，同比下降1.16%[2] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.85元/股，2023年为0.86元/股，下降1.16%[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.72%，减少0.44个百分点；年初至报告期末为3.74%，增加0.08个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为13,584,882.99元，同比下降10.37%；年初至报告期末为43,944,660.52元，同比增长0.45%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,529,728,300.75元，较上年度末下降1.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,375,783,616.04元，较上年度末下降1.63%[4] - 2024年9月30日货币资金为16.1008547564亿美元，2023年12月31日为19.0743069568亿美元[14] - 2024年9月30日应收账款为8318.516587万美元，2023年12月31日为6188.854395万美元[14] - 2024年9月30日存货为7625.737096万美元，2023年12月31日为9932.398227万美元[14] - 2024年9月30日流动资产合计18.3489708508亿美元，2023年12月31日为20.8680805787亿美元[16] - 2024年9月30日非流动资产合计6.9483121567亿美元，2023年12月31日为4.9276219823亿美元[16] - 2024年9月30日资产总计25.2972830075亿美元，2023年12月31日为25.7957025610亿美元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为5,992,640.46元，年初至报告期末为8,062,984.52元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,239户，前十名股东中杭州拓康投资有限公司持股24,896,000股，持股比例23.34%[9] - 截至2024年9月30日，公司回购账户持有股票215万股，持股比例2.02%[10] - 吴淑江和高红梅分别持有无限售条件流通股224万股，持股比例均为2.10%[11] - 朱爱菊持有无限售条件流通股160万股，持股比例1.50%[11] - 国泰君安相关资管计划持有无限售条件流通股121.8264万股，持股比例1.14%[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本287,401,539.14元，较2023年同期的216,468,676.37元增长32.77%[20] 负债及所有者权益情况 - 2024年第三季度流动负债合计140,303,528.41元，较之前的149,425,664.64元下降6.10%[17] - 2024年第三季度非流动负债合计10,653,558.66元，较之前的9,395,215.10元增长13.40%[17] - 2024年第三季度负债合计150,957,087.07元，较之前的158,820,879.74元下降4.95%[17] - 2024年第三季度所有者权益合计2,378,771,213.68元，较之前的2,420,749,376.36元下降1.73%[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为3,607,000,000.00元，较2023年的120,500,000.00元增长约2909.96%[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3,881,094,255.08元，较2023年的17,238,896.23元增长约2244.29%[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 268,489,208.72元，较2023年的107,005,914.12元下降约350.91%[26] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127,195,428.01元，较2023年的 - 236,743,434.40元增长约46.27%[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 297,358,720.04元，较2023年的 - 74,162,522.37元下降约300.96%[26]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-043 杭州博拓生物科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度 的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾 了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 ...

浙江天册律师事务所 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1579 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓 生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年第二次临时股东大会之目 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 26 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）监事、高级管理人 员及董事会认为需要激励的其他人员（以下简称"持有人"），初始设立时总人数 不超过 19 人（不含预留份额），具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确 定 ...