公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者 利益，公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际， 制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售，坚持"将复杂留给 自己，把便捷带给用户"的理念，持续保持高比例的研发投入。2024 年，公司 研发费用为 6,357.46 万元，占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专 利及著作权 39 项，其中：发明专利 9 项；国内国际市场新增认证 49 项。截至 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2025 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为8788.67万元，同比下降35.20% [1] - 2025年第一季度净利润为873.24万元，同比下降77.97% [1]

财务表现 - 2024年营业收入5.59亿元，同比增长26.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长59.01% [1] - 基本每股收益1.61元／股，同比增长61.00% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1] - 以资本公积每10股转增4股 [1] - 不送红股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入56,058.72万元，较上年同期增长26.80%[4][6] - 2024年营业利润20,182.82万元，较上年同期增长72.76%[4] - 2024年利润总额20,334.17万元，较上年同期增长75.48%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17,668.33万元，较上年同期增长65.74%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,656.04万元，较上年同期增长59.35%[4][6] - 2024年基本每股收益1.68元，较上年同期增长68.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率7.31%，较上年增加3.04个百分点[4] - 报告期末总资产260,763.34万元，较报告期初增长1.09%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益241,625.33万元，较报告期初增长0.04%[4][6] 利润增加原因 - 2024年因境外客户检测试剂合同终止，500万美元订单预收款及代收运输费转为收入致利润增加[8]

股份情况 - 董事高红梅持有公司股份2240000股，占总股本2.10%[2] - 高红梅拟减持不超过560000股，不超过总股本0.5250%[2][5] 减持安排 - 减持期间为2025年3月3日至2025年6月2日[5] - 减持价格不得低于每股28.05元[6] 承诺事项 - 36个月内不转让首发前股份[6] - 任职董监高期间每年转让不超持有总数25%[7] - 离职后半年内不转让股份[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] 其他 - 减持计划有时间、数量、价格等不确定性[11] - 减持计划符合相关规定[12]

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-006 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,674,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,674,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 10.5061 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 10.5061 | | （%） | | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记 日公司回购专用账户中的 25 万股股份。 （四） ...

净利润数据 - [2024年预计归属母公司所有者净利润1.7亿元左右，同比增加59.47%左右][3] - [2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1.19亿元左右，同比增加49.83%左右][3] - [2023年度归属母公司所有者净利润为1.066058亿元][4] - [2023年度归属母公司所有者扣非净利润为7942.52万元][4] 业绩增长原因 - [公司深耕POCT体外诊断细分行业，拓展市场使销售收入增长][5] - [公司提升管理及生产运营效率，达成降本增效目标促进业绩增长][5] 特殊收入影响 - [2024年因境外客户新冠检测订单终止，500万美元预收款及代收运输费转收入使净利润增加][6]