深圳市科思科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和公司章程等规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用 本制度。 第四条 公司董事会 ...

第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及其授权机构所组织的培训。 深圳市科思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对独立董事约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市科 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董 ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关规定和《深圳市科思科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的常设机构，依据法律、行政法规、规范 性文件、中国证监会和证券交易所的有关规定及《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围行使职权，对股东大会负责。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员 应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。董事会 ...

上述情形反映出你公司在信息披露及内幕信息管理方面存在问题。你公司 董事长刘建德对上述问题负有主要责任，时任董秘庄丽华对信息披露问题负有 主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款、第五十二 条的规定、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》第十六条第一款第一项规定，我局决定对你公司、刘建德和庄丽华采取出 具警示函的监管措施。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-055 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳证监局（以下简称"深圳证监局"）下发的《关于对深圳市科 思科技股份有限公 ...

公司概况 - 公司主要客户为科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业,客户质量较高,实力雄厚、信誉良好[1] - 公司专注于电子信息装备的研究、开发、制造与销售,主要产品包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端等信息化装备[1][2] 公司竞争优势 - 研发及技术优势:公司拥有丰富的研发经验和强大的研发人才团队,具备突出的研发设计能力[2] - 资质优势:公司已获得完整的电子信息装备研制生产资质,具有长期稳定的供应商资质[2][3] - 产品先发优势:公司产品具有较强的路径依赖性和客户粘性,在行业内拥有先发优势[3] - 质量优势:公司产品能适应各种特殊环境,具有明显的质量优势[3] - 管理优势:公司灵活的体制机制能够快速响应客户需求[3] 主要产品介绍 - 软件雷达信息处理设备:能够实时提供完整计算和处理功能的软硬件基础平台,可应用于防空雷达、地面雷达、气象雷达等装备[3] - 智能无线电基带处理芯片:公司自主研发,已应用于多项整机产品,新一代芯片正在设计中[4] - 智能无线通信终端:采用自研的智能化无线自组网技术,具有通信组网、定位导航、态势监视等功能,适用于复杂地理环境[4] 其他情况 - 公司产品具有较强的国产化优势,国产化技术应用效果良好[4] - 受行业周期变化影响,公司2022年营收有所下滑,但正在储备新的技术方案,适应市场新需求[5]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-054 深圳市科思科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 864,943 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.8179%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 36.82 元/股，支付的金额为人民币 32,983,228.01 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5 ...

公司业绩及发展方向 - 公司未来业绩走势难以预测,但短期内智能化项目和新客户拓展应该会带来一定业绩增长[2] - 公司自主研发的多个项目已获得中标/入选,如**通信终端、**显示终端、国产化**通用信息处理终端等,并已开始贡献销售收入[2] - 公司正加快推进自研智能无线通信基带芯片及相关产品的研发,未来有望在宽带自组网终端和智能无线通信系统等领域取得突破[2][4] 产品及技术 - 公司自研的智能无线通信基带芯片在功能、性能和功耗方面具有优势,已完成内部测试和客户正样鉴定[4] - 公司的智能无线通信终端采用自研的智能化无线自组网技术,具有通信组网、定位导航、态势监视等多项功能,适用于复杂地理环境[6] - 公司的**火控系统正在推进定型工作,未来将继续积极推进[5] 客户及市场 - 公司客户以科研院所、企事业单位和地方国有大型企业为主,客户质量较高,实力雄厚、信誉良好[9] - 公司产品主要包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端等信息化装备[9] 财务及管理 - 公司三季度末资产负债率为4.62%,较低[12] - 公司正积极与新聘请的年审会计师沟通,争取尽早消除保留意见审计报告的影响[13] - 公司应收账款回款情况良好,截至三季度累计回款约1.8亿元[14] 其他 - 公司10月召开了以"扩展自组织链接、聚焦智能化通信"为主题的无线产品发布会[7] - 公司研发团队保持稳定,占公司人数50%以上[8] - 公司有序推进募集资金的使用进度,截至2023年6月30日累计使用71,139.40万元[10][11]

2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 通过"上证路演中心"网络平台参与公司 2023 年第三季度业绩 说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 23 日 11:00-12:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司接待 人员姓名 董事长、总经理刘建德 副总经理兼董事会秘书陈晨 财务总监马凌燕 独立董事谭立亮 投资者关 第一部分：董事长致辞 证券简称：科思科技 股票代码：688788 深圳市科思科技股份有限公司 | 系活动主 | 尊敬的各位投资者，大家好！ | | --- | --- | | 要内容介 | 欢迎大家参加科思科技 2023 年三季度业绩说明会。在此， | | | 我谨代表公司向一直以来关注和支持科思科技的投资者和各界朋 | | 绍 | 友表示由衷的感谢！同时还要感谢上海证券交易所以及上证路演 | | | 中心的指导及大力支持！ | | | 科思科技是一家专注于从事电子信息装备和系统的研究、开 | | | 发 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-052 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,089,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,089,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0589 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0589 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-053 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...