本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码 科技股份有限公司九楼会议室 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-056 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,035,637 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,035,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.3753 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-057 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏华数科"）首次公开 发行股票募投项目"年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目" 已达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，公司决定将其予以结项，现将相 关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂 | 50,500.00 | 50,500.00 | | | 建设项目 | | | | 2 | 工业数码喷印技术研发中心建设项目 | 6,170.00 | 6,170.00 | | 3 | 补充营运资金 | 35, ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 宏华数科 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州宏华数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 20 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 -1- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | | 记的议案 7 | -2- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《杭 州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州宏 华数码 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州宏华数码科技股份有限公司[10] - 公司法定代表人为金小团[10] - 公司注册地址位于浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号[10] - 公司网址为http://www.atexco.com[10] 公司治理信息 - 公司董事会秘书为俞建利，联系电话为0571-86732193[11] - 公司证券事务代表为胡静，联系电话为0571-86732193[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] 财务业绩 - 公司营业收入在2023年上半年达到了559,659,500.56元，同比增长21.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为147,784,060.80元，同比增长20.07%[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了59.88%[12] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长了61.37%[12] - 公司基本每股收益为1.83元，同比增长12.96%[12] - 公司稀释每股收益为1.83元，同比增长12.96%[12] 产品与市场 - 公司所属行业为“C35 专用设备制造业”和“2.1智能制造装备产业”，主要产品为数码喷印设备及配套墨水和自动化缝纫装备[16] - 数码喷印市场规模从2013年的434亿美元增加到2018年的696亿美元，预计到2023年将增加到13.00%[17] - 包装领域市场规模从2013年的8.90亿美元增加到2018年的35.10亿美元，预计2023年将达到111.3亿美元，比2013年增长1150.56%[17] 研发与技术 - 公司在报告期内专注于核心技术能力的积累与新产品开发，研发资金投入达到3,870.48万元，同比增长46.91%[27] - 公司在报告期内新增6项国内发明专利和实用新型专利，累计申请数达到349项，获得数达到269项[28] - 公司研发投入费用增长46.91%，主要原因是研发人员职工薪酬上升以及公司专利申请相关费用增加[29] 股权投资 - 公司对外股权投资总体投资额为37,374.70万元，较上年同期增长217.29%，主要包括对子公司的投资和参股投资[50] - 公司收购天津晶丽数码科技有限公司33%股权，投资金额为3,800.00万元，持股比例为100%，资金来源为自有资金[51] - 公司收购TEXPA公司，投资金额为16,172.68万元，持股比例为100%，资金来源为自有资金[54] 资金运作 - 公司本期期末货币资金达到1,381,748,256.79元，占总资产的比例为43.09%，较上年期末增长81.77%[48] - 公司应收账款余额为38,938.70万元，占同期营业收入的比例为69.58%[42] - 公司2023年上半年实现营业收入55,965.95万元，同比增长21.13%，净利润14,778.41万元，较上年同期增长20.07%[38] 股东信息 - 公司共召开1次年度股东大会，所有议案均通过，不存在否决议案的情况[63] - 公司股东承诺长期持有公司股票，不会在锁定期内减持股份[95][99] - 公司股东在减持股份时将遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，逐步减持股份[99]

召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-054 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-055 （二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》， 为加强与投资者的 ...

杭州宏华数码科技 股份有限公司 章 程 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | 党建 | 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-048 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第十次会议。本次的会议通 知于 2023 年 8 月 11 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-052 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 3、2021 年 8 月 28 日至 9 月 ...