强一半导体（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《管理办法》 《上市规则》等有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体上公告信息。未公开披露的 重大信息为未公开重大信息。 第四条 公司信息披露应遵循《管理办法 ...

第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内部审计部作为公司的内部审计机构。内部审计部 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。内部审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度， 对本制度第三条所述之公司或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内 部审计监督。 强一半导体（苏州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计 工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应当依法履行 职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，加强 与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 （十）制定公司的基本管理制度； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 1 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公 ...

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-004 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 特此公告。 强一半导体（苏州）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）3,238.9882 万股，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于 2025 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报 ...

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-008 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资 结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及 调整项目内部投资结构的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司（强一半导 体（南通）有限公司，以下简称"南通强一"）使用自有资金及自筹资金增加募 投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由 150,000.00 万元增 加至 291,018.50 万元，募集资金使用计划不变。公司保荐人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事 项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： （1）客户需求升级推动生产环境与制造体系同步提升 随着高端存储、算力芯片等领域对测试精度和可靠性要求不断提高，下游客 户对探针卡产品在一致 ...

强一半导体（苏州）股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资 金及已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的 议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的子公司 （强一半导体（南通）有限公司，以下简称"南通强一"）使用募集资金人民币 237,620,091.41 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 5,645,943.07 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）出具了专项鉴证报 告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：688809 证券简称 ...

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-009 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 ...

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-007 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的议案》，根据《强一半导体（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目"南通探针卡研发及生 产项目"实施主体为公司全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称"南 通强一"），董事会同意公司使用募集资金向其提供不超过人民币 120,000 万元 的借款用于前述项目实施。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日 止，南通强一无需向公司支付利息。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本 ...

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-006 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司及实施募投项目的子公司（强一半导体（南通）有限公司，以下简称"南 通强一"）在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先 使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。公司保荐 人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异 议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

（一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-010 强一半导体（苏州）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...