公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元到3.99亿元，较上年同期增长57.87%至71.17% [1] - 业绩增长主要受通信网络、AI算力等芯片领域头部客户订单强劲增长推动，产能利用率维持高位 [1] 产品与市场 - 成熟2D MEMS探针卡持续提升渗透率，凭借高密度、高精度优势抢占高端逻辑芯片测试市场，是业绩增长的核心引擎并优化了盈利结构 [1] - 2.5D MEMS探针卡已通过存储领域头部客户验证并实现小批量出货，贡献了新增收入 [1] 行业地位与需求 - 公司是国内探针卡龙头供应商 [1] - 公司产品精准匹配下游市场需求，来自通信网络、AI算力等芯片领域的需求强劲 [1]

募集资金 - 公司首次公开发行3238.9882万股，每股85.09元，募资275,605.51万元，净额252,646.18万元[2] - 本次发行费用22,959.33万元（不含增值税）[9] 项目投资 - 南通及苏州项目总投资150,000.00万元[6] - 截至2025年12月25日，两项目自筹投入23,762.01万元[8] 资金置换 - 2026年1月22日董事会通过置换自筹资金23,762.01万元和发行费用564.59万元[11] - 置换距到账未超6个月，保荐人无异议[11][12]

业绩总结 - 公司首次公开发行3238.9882万股，每股发行价85.09元，募集资金总额275,605.51万元，净额252,646.18万元[1] 项目投资 - 南通探针卡研发及生产项目原总投资120000万元，调整后为246770万元，增加126770万元[20] - 苏州总部及研发中心建设项目原总投资30000万元，调整后为44248.5万元，增加14248.5万元[23] - 两项目合计投资从150000万元增至291018.5万元[25] 项目调整 - 南通探针卡项目因客户需求升级，生产线由半自动向全自动升级[5][7] - 苏州总部项目对部分研发材料或产品课题调整，取消协同性不足项目[11][13] 审批情况 - 相关议案已通过第二届董事会第六次会议审议，尚需股东会审议[25]

募集资金情况 - 公司发行32,389,882股A股，每股85.09元，募资2,756,055,059.38元，净额2,526,461,807.97元[13] - 发行费用229,593,251.41元，已用自筹支付5,645,943.07元[19] 项目投资情况 - 南通探针卡项目投资12亿，苏州总部项目投资3亿[15] - 南通项目自筹已投156,838,225.48元，苏州项目已投80,781,865.93元[18] 资金置换要求 - 用募集资金置换自筹须经审议、鉴证及相关方同意并披露[20]

募资情况 - 公司首次公开发行3238.9882万股，每股85.09元，募资275,605.51万元，净额252,646.18万元[1] 项目投资 - 南通探针卡研发及生产项目总投资120,000.00万元，拟用募资120,000.00万元[4] - 苏州总部及研发中心建设项目总投资30,000.00万元，拟用募资30,000.00万元[5] 借款事项 - 公司拟向南通强一提供不超120,000万元借款用于南通项目[6] - 借款存放专户管理，已签三方监管协议，保荐人无异议[10][12] 南通强一情况 - 2025年1 - 6月总资产17,766.27万元，净资产17,273.29万元，净利润 - 103.74万元[9] - 2024年度总资产18,039.13万元，净资产16,677.04万元，净利润 - 116.27万元[9]

中信建投证券股份有限公司 关于强一半导体（苏州）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为强一半导 体（苏州）股份有限公司（以下简称"强一股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对强一股份及强一半导体（南通） 有限公司（以下简称"南通强一"）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）3,238.9882 万股，每股发行价为人民币 85.09 元，募集资金总额 275,605.51 万元，扣除发行费用 22, ...

担保额度与审批 - 向资产负债率70%以上和以下子公司预计未来12个月新增担保总额度提交股东会审议[6] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[11] 担保审批条件 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30％须股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审批[11] 审议规则 - 董事会审议权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 股东会审议按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 其他规定 - 公司为全资或控股子公司担保且符合条件可豁免部分规定，需在年报和半年报汇总披露[13] - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险[13] - 公司独立董事需在年度述职报告中对担保情况专项说明[13] - 公司对外担保需订立书面担保和反担保合同[14] - 担保合同到期展期需重新履行审议和披露义务[16] - 对外担保具体事务由公司财务部负责[18] - 被担保人债务到期未履行等情况公司应及时了解并启动反担保追偿程序[19] - 公司提供担保被担保人15个交易日内未偿债等需及时披露[22] - 公司发生违规担保应及时披露并采取措施解除或改正[22] - 公司对外担保应按制度执行，过错责任人将受相应处分[25]

薪酬制度内容 - 制定董事、高管薪酬管理制度加强规范管理[4] - 担任职务的非独立董事、高管薪酬由三部分组成[6] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] 薪酬考核与调整 - 独立董事实行固定津贴制，不参与挂钩考核[8] - 公司可因违规或财务重述追回相关收入[10][12] - 薪酬体系随经营状况调整[10] 制度生效 - 制度经董事会、股东会审议通过后生效[13]

投资审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一，应经董事会审议后提交股东会审议[4][5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应经董事会审议并及时披露[5] - 交易标的为“购买或出售资产”，连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 子公司投资 - 全资子公司、控股子公司对外投资达规定标准，应先经公司董事会、股东会审议，再依其内部决策程序最终批准实施[8] 投资管理 - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪进展及安全状况[8] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和投资效益情况，出现问题查明原因追究责任[10] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[11] 投资处置 - 可在投资项目经营期满等四种情况发生时回收对外投资[13] - 可在投资项目有悖经营方向等四种情况发生时转让对外投资[18] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[15]

强一半导体（苏州）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 上交所网络投票系统包括下列投票平台： 第二章 网络投票的通知与准备 1 第一条 为规范强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《强一半导体（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网络投票系统行使表决权。 3 (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并按照相关规定向股 东提供网络投票方式，履行股东会相关通知和公告义务，做好股东会网络投票 的相关组织和准备工作。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股东会网 络投票的相关组织和准备工作 ...