诉讼情况 - 公司一审为被告二审为上诉人，已上诉且获受理[3][5] - 涉案金额1956.87万元，涉及原告191人3人已撤诉[3][4] 财务影响 - 截至2024年半年报计提预计负债1401.24万元，后增409.04万元[3] - 诉讼进展不影响预计负债金额，对利润影响仍不确定[3][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月20日[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日召开，11月28日发通知[5] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [6] 股东投票情况 - 520名股东及代理人参与投票，持股25,479,849股，占比19.2475% [8] - 中小投资者517人，代表股份1,165,601股，占比0.8805% [8] 议案审议结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意25,349,048股，占比99.4866％[15] - 《关于选举赵联国为监事的议案》同意25,346,748股，占比99.4776％[16]

股东大会概况 - 2024年12月13日召开股东大会，520人参与投票，代表25,479,849股，占比19.2475%[4][7] - 现场投票2人，代表107,400股，占比0.0811%；网络投票518人，代表25,372,449股，占比19.1663%[7] - 中小股东517人，代表1,165,601股，占比0.8805%[8] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意25,349,048股，占比99.4866%[9] - 《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》：同意25,346,748股，占比99.4776%[11] 其他情况 - 本次股东大会无否决议案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为会议相关事宜合规，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年12月13日召开第二次临时股东大会[2][3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 会议审议事项 - 拟续聘会计师事务所[5][25] - 拟选举赵联国为监事会监事[6][25] 其他信息 - 登记时间为开会前半小时，地点在深圳翠林大厦[8] - 网络投票代码为"360004"，简称"国华投票"[17]

人员变动 - 监事黄亚琪因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 截至披露日，黄亚琪未持股且无未履行承诺[2] - 辞呈在选出新监事后生效，生效前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快按法定程序选举新监事[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月4日[4]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月13日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，登记时间为开会前半小时[7][12] - 会议地点为深圳福田区翠林大厦12层会议室[9] 提案相关 - 中农大投资提议选举赵联国为监事，其持股24,206,848股占比18.29%[3][6] - 股东大会审议续聘会计师事务所和选举赵联国为监事提案[10][28] 投票信息 - 股权登记日为2024年12月6日[9] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7][23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[7][25]

公司信息 - 深圳市国华智健医药科技有限公司成立 法定代表人为阮旭里 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包含人工智能公共服务平台技术咨询服务 医学研究和试验发展 互联网销售等 [1] - 公司由国华网安全资持股 [2]

人员情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[4] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元[5] - 2023年承担92家上市公司审计业务，审计收费14,626.74万元[5] 风险保障 - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元[8] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[9] 审计相关 - 2024年度审计费用拟定120万元，与2023年一致[13] - 2024年11月27日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

股东大会信息 - 公司将召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2024年12月13日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日多个时段[2] - 普通股投票代码为"360004"，简称为"国华投票"[10] 会议审议 - 会议审议拟续聘会计师事务所的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日开会前半小时[5] - 登记地点为深圳市福田区梅林街道相关地址[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第七次临时会议于2024年11月27日召开[2] - 会议通知于2024年11月26日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，5票同意[7][9]