中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）783人，代表股份1192336585股，占比46.2287%[4] - 现场出席股东（代理人）6人，代表股份1021764974股，占比39.6154%[4] - 网络投票股东（代理人）777人，代表股份170571611股，占比6.6133%[5] - 中小投资者779人，代表股份170626323股，占比6.6154%[5] 议案表决结果 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》中，黄旭同意股数1188677124股，比例99.6931%[6] - 《关于监事会换届选举的议案》中，鞠彤欣同意股数1170665453股，比例98.1825%[10] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》中，吉江华得票数1208712851，占出席会议有效表决权比例101.3735%[12] 会议信息 - 现场召开时间为2024年12月16日15:15，网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室[3] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数样本无变动[1]

指数调整 - 上证50指数调出特变电工等5家公司，调入赛力斯等5家公司[1] - 上证180指数调出太极集团等18家公司，调入华夏银行等18家公司[1] - 上证380指数调出华夏银行等36家公司，调入皖通高速等36家公司[2] 科创50指数 - 样本无变动[3] - 备选名单特宝生物排第1、艾力斯排第2等[4]

人事提名 - 刘金山被提名为公司第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月无相关情形[9] - 本人无相关刑事、行政处罚等记录[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近十二个月无特定十七项至二十二项所列情形[9] - 候选人非近三十六个月因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚人员[10] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人过往任职独立董事未因相关情况被提请撤换未满十二个月[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日15:15[2] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2024年12月16日8:30 - 15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 议案信息 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》子议案数为6个[4] - 《关于监事会换届选举的议案》子议案数为2个[4] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[5] 表决方式 - 提案1和提案2需逐项表决，提案3采用累积投票制表决[5] - 提案1、2、3对中小投资者单独计票并披露结果[6] 投票代码及填报 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 提案3股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] 投票系统 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日多个时段[19][20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[21]

独立董事提名 - 吉江华被提名为中国宝安集团第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 吉江华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 吉江华及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[6][7] - 吉江华近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 吉江华无重大失信记录，担任独董公司不超三家且在该公司不超六年[10][11]

董事提名 - 公司提名孔小文为第十五届董事局独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

人事变动 - 公司工会选举刘辉为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘辉1970年出生，上海财经大学硕士[4] - 1993年3月加入集团，现任营运总监兼金融部总经理等职[4] - 截至公告披露日，刘辉未持股，与大股东及董监高无关联[4]