董事局会议召开情况 - 公司第十五届董事局第四次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事局会议审议事项 董事及监事津贴 - 拟定独立董事津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事津贴为每人每年18万元人民币（领薪董事不重复领取），监事津贴为每人每年12万元人民币（领薪监事不重复领取） [2] - 该议案因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议 [3] 董监高责任险购买 - 拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额1亿元人民币，年保费不超过50万元人民币，保险期限12个月并可续保 [3] - 授权范围包括选择保险公司、确定条款、签署文件及续保事宜，该议案同样需提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元人民币（财务报表审计130万元，内部控制审计70万元） [9][20] - 中审众环2024年审计业务收入18.35亿元人民币，证券业务收入5.84亿元人民币，具备216名合伙人及1,304名注册会计师 [13] 董事变更及专门委员会调整 - 董事徐飚辞职，提名刘志华为非独立董事候选人，并拟任薪酬与考核委员会、投资与风险管理委员会委员 [25] - 刘志华现任广东民营投资股份有限公司副总裁，未持有公司股份，符合任职资格 [26][27] 年度股东大会召开 - 定于2025年6月30日召开2024年度股东大会，审议董事局及监事会相关议案，采用现场与网络投票结合方式 [29][31] - 股权登记日为2025年6月25日，网络投票通过深交所系统或互联网投票平台进行 [32][43] 续聘会计师事务所详情 机构资质 - 中审众环成立于1987年，具备证券期货业务资格，2024年服务244家上市公司，审计收费3.6亿元人民币 [11][13] - 职业责任保险累计赔偿限额8亿元人民币，近3年受行政处罚2次、监管措施13次 [14][15] 审计团队 - 项目合伙人罗明国拥有25年审计经验，近3年签署7家上市公司报告，团队其他成员均无诚信问题 [16][17][18] - 审计费用与上期持平，依据业务规模及工作量确定 [20] 股东大会安排 审议提案 - 包括董事津贴、责任险购买、会计师事务所续聘、董事变更等议案，部分提案将实施中小投资者单独计票 [37][38] - 独立董事述职报告已提前披露于巨潮资讯网 [38] 参会方式 - 现场会议地点为深圳市宝安广场A座29楼，登记需提供持股证明及身份文件 [36][39] - 网络投票代码360009，可通过交易系统或互联网投票系统参与 [47][48][49]

特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-021 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年六月十日 中国宝安集团股份有限公司 1 关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2025 年 6 月 8 日 收到董事徐飚先生的书面辞职报告，徐飚先生因工作原因申请辞去公司董事职务 以及董事局薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐飚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。 截至本公告披露日，徐飚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 公司董事局对徐飚先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会审查，公 司 2025 年 6 月 9 日召开的第十五届董事局第四次会议审议通过了《关于拟变更 董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，董事局 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-020 中国宝安集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中国宝安"）于 2025 年 6 月 9 日召开了第十五届董事局第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200 万元人民币。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）是一家 具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计 工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审 计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保 护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2025 年 度财务 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-022 中国宝安集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。 3、会议召开的合法、合规性：本公司第十五届董事局第四次会议研究决定， 由公司董事局召集召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任 期内津贴为每人每年 24 万元人民币，非独立董事任期内津贴为每人每年 18 万元 人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任期内津 贴为每人每年 12 万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 为提高决策效率，董事局提请股东大会在上述方案框架内授权公司办理购买 董监高 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-018 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 占本公 | 占马应 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押后质 | 司所持 | 龙总股 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 股份比 | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（股） | 例 | 本比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 中国 | 126,163,313 | 29.27% | 90,000,000 | 71.34% | 20.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 宝安 | | | | | | | | | | | 合计 | 126,163,313 | 29.27% | 90,000,000 ...

券商被罚事件分析 核心观点 - 中信证券、国投证券因在再融资项目中未及时报告监管处罚情况，导致核查意见与事实不符，被上交所要求出具整改报告 [2] - 此次罚单涉及罕见违规类型，凸显券商在跨交易所信息同步和质控流程上的漏洞 [4][5] - 行业需建立被罚后的内部通报、跨交易所汇报及项目撤回机制，避免类似问题 [10][11] 违规原因解析 - **核查失实**：券商在上市公司再融资申请中错误认定项目适用分类审核机制，未报告其他交易所纪律处分记录 [2][7] - **程序违规**：未审慎关注影响审核程序的事项（如被罚后12个月内不得申报小额快速融资），且未撤回已提报的不合规项目 [7][8] - **质控漏洞**：部分券商缺乏被罚后对已申报项目的特殊处置机制，导致"无心违规" [8][10] 行业警示与建议 - **信息同步**：被任何监管机构处罚后需立即向三大交易所汇报，建议由质控负责人监督执行 [6][10] - **内部管理**： - 罚单案例需在投行内部通报，明确受限业务类型及时限（如12个月内禁报小额快速项目） [3][11] - 质控部门需主动驳回不合规申请，并对已提报项目强制撤回 [11][12] - **机制完善**：针对小额快速项目建立双重审核，避免依赖保代自觉性 [11][12] 处罚特殊性 - **力度较强**：罕见要求券商提交由业务负责人签字的书面整改报告，虽问题不严重但具警示意义 [5][7] - **标杆效应**：中信证券作为行业龙头被罚，反映该漏洞具有普遍性，需全行业系统性整改 [9][10]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-017 中国宝安集团股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2025 年 1-3 月的经营成果，公司 对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2025 年 1-3 月公司需计提的资产减值准备金额为 46,675,818.82 元（未经审计确认），具 体情况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | 245,301.82 | | | | 应收账款减值损失 | | -183,12 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《中国宝安 集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第三次会议决议公告 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-015 特此公告 1 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交 ...

中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-016 中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,863,762,622.58 | 4,999,751,793.71 | -2.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,578,339.85 | 70,773, ...