本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《中国宝安 集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第三次会议决议公告 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-015 特此公告 1 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交 ...

中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-016 中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,863,762,622.58 | 4,999,751,793.71 | -2.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,578,339.85 | 70,773, ...

中国宝安（000009）公告，2025年第一季度营业收入48.64亿元，同比下降2.72%。净利润1.69亿元，同 比增长138.20%。 ...

中国宝安整体情况 - 4月15日披露2024年年报，报告期内实现营业收入202.28亿元，归母净利润1.73亿元，拟每10股派发现金红利0.3元(含税) [2] - 转型为以新材料为主的产业投资集团，旗下核心企业及业务竞争优势和能力增强，高新技术板块受竞争加剧等因素影响，但贝特瑞负极材料销量增长、毛利率提升，生物医药板块马应龙营收净利双增近两成 [4] 贝特瑞公司情况 经营业绩 - 4月15日晚发布2024年年报，报告期内实现营业收入142.37亿元，归母净利润9.3亿元，总资产333.47亿元，同比增长13.49%，净资产122.27亿元，同比增长5.67% [6] - 2024年负极材料销量突破43.78万吨，同比增长20.97%，实现营收106.92亿元，营业成本109.6亿元，同比下降47.01%，整体毛利率23.02%，同比提升5.36% [7] 业务布局 - 以印尼、摩洛哥项目为支点强化新能源材料全球供应链韧性，构建国际市场竞争优势，推进印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目投产，启动印尼二期年产8万吨负极材料产能建设，在摩洛哥启动年产5万吨锂离子电池正极材料项目和年产6万吨锂离子电池负极材料项目投资建设 [3] - 积极布局快充负极材料、氢能与钠离子电池材料、固态电池材料和硅基负极材料等新技术方向 [3] 行业地位 - 凭借技术领先和产业链布局完善优势，连续十五年保持负极材料出货量全球第一 [7] 研发情况 - 报告期内研发投入占营收比例5.42%达历史高位，截至2024年底累计获得授权国内、国际专利692项，主导及参与49项国际、国家、行业、团体标准 [8] - 硅基负极材料形成独特发展模式，有效产能达5000吨/年，产能与出货量均位居行业之首，产品已开发至超高容量第六代，拥有三条技术路线，2024年成功导入国际头部客户供应链，在国内外“46”系列大圆柱项目中全面突破 [8] - 在固态电池领域优先开发半固态关键材料，布局全固态关键材料，储备相应工艺技术，年产能突破百吨级，已开发多款新型固态电解质材料，LATP氧化物固态电解质已实现吨级出货 [8] 海外布局 - 在中国拥有20余家生产基地，形成以印尼基地、摩洛哥基地及日、韩、欧洲分（子）公司等海外布局为支撑的全球化战略布局，走在行业前列 [9] - 2024年全球化战略取得重大进展，印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（一期）8月7日正式投产，增资建设印尼年产8万吨锂电池负极材料一体化项目（二期），启动摩洛哥年产5万吨锂离子电池正极材料项目，8月13日拟在摩洛哥布局6万吨负极产能，完善全球产业链布局，提升国际市场竞争力 [9] 马应龙公司情况 - 2024年积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，营业总收入达37.28亿元，同比上升18.85%，归属于母公司的净利润为5.28亿元，同比上升19.14%，扣非净利润5.11亿元，大增44.98% [4] 新能源材料行业情况 - 2024年全球新能源产业进入深度调整期，全球负极材料产能突破200万吨，同比增长35%，需求增速仅为20%，行业平均开工率不足60%，价格同比下跌30%，固态电池、钠离子电池等新技术加速商业化，硅基负极、高镍正极等材料创新进入深水区，华为、宁德时代等巨头纷纷加码专利布局 [7]

文章核心观点 中国宝安2024年年报显示公司整体经营稳定，核心企业及业务竞争优势增强，高新技术板块受竞争等因素影响但贝特瑞负极材料销量增长、毛利率提升，生物医药板块马应龙营收净利双增近两成 [1][2][3] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入202.28亿元，归母净利润1.73亿元，拟每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] - 2024年末总资产537.75亿元，较2023年末增长7.33%；归属于上市公司股东的净资产99.15亿元，较2023年末下降0.18% [2] - 2024年营业收入202.28亿元，较2023年下降34.10%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较2023年下降77.18% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.30亿元，较2023年下降95.56%；经营活动产生的现金流量净额16.62亿元，较2023年下降72.11% [2] - 2024年基本每股收益0.0669元/股，较2023年下降77.19%；稀释每股收益0.0669元/股，较2023年下降77.19%；加权平均净资产收益率1.73%，较2023年下降6.18% [2] 核心企业情况 贝特瑞 - 报告期内负极材料销量突破43万吨，实现产品综合成本同比下降，整体毛利率同比提升 [2] - 以印尼、摩洛哥项目为支点强化新能源材料全球供应链韧性，印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目投产，启动印尼二期年产8万吨负极材料产能建设，在摩洛哥启动年产5万吨锂离子电池正极材料项目和年产6万吨锂离子电池负极材料项目投资建设 [3] - 积极布局快充负极材料、氢能与钠离子电池材料、固态电池材料和硅基负极材料等新技术方向 [3] 马应龙 - 2024年积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，营业总收入达37.28亿元，同比上升18.85% [3] - 2024年归属于母公司的净利润为5.28亿元，同比上升19.14%，扣非净利润5.11亿元，大增44.98% [3]

会议信息 - 会议通知于2025年4月3日发出[2] - 会议于2025年4月15日召开[2] - 公告日期为2025年4月16日[7] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告等多项报告及预案[3][4] - 第1、2、3、4项议案需提交2024年度股东大会审议[5]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-005 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金 转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。 表决结果： ...

业绩数据 - 2024年度公司净利润172,625,210.40元[2] - 母公司2024年度净利润175,002,777.00元[2] - 2024年度可供分配利润278,351,369.90元[3] 权益分派 - 拟每10股派0.3元（含税），分红77,376,418.95元，占比44.82%[3] - 近三年累计分红283,713,536.15元，高于年均净利润30%[4][5] 资产核算 - 2023、2024年金融资产核算金额120,090.01万、127,270.51万元，占比2.40%、2.37%[6] 审议情况 - 权益分派预案待股东大会审议，董监事会均全票通过[1]

审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 确定长期股权投资的处置、金融工具公允价值计量为关键审计事项[3][4] 财务数据 - 2024年末资产总计537.75亿元，较2023年末增长7.33%[14] - 2024年度营业总收入202.30亿元，2023年度为307.06亿元[1] - 2024年度净利润10.32亿元，2023年度为16.81亿元[1] - 2024年净利润为175,002,777元，2023年为 - 68,001,369.10元，实现扭亏为盈[36] - 2024年投资收益为363,046,803.71元，2023年为143,036,868.18元，同比增长约153.82%[36] 股东权益与股权结构 - 2024年末股东权益合计217.16亿元，较2023年末增长3.29%[16] - 截止2024年12月31日，第一大股东合计持股比例18.39%，第二大股东持股比例16.02%，第三大股东持股比例5.18%[48] 子公司与合并报表 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共217户[50] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[64][65] 会计政策与核算方法 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[78] - 金融负债初始确认分为两类，交易费用处理不同[82] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[102] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[117] 收入确认与成本处理 - 公司制造业销售商品业务通常仅含转让商品履约义务，商品发出并收到签收单时确认收入[172] - 公司服务业物业服务收入根据履约进度在一段时间内确认[173] 准则执行与调整 - 2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[193] - 公司选择自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[193] - 公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证列报调整并追溯调整[194]

传直 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101668 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...