会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月16日在公司会议室现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 鞠彤欣当选公司第十一届监事会监事长[3]

董事局会议 - 第十五届董事局第一次会议2024年12月13日通知、12月16日召开，9位董事全到[2] - 选举黄旭为董事局主席，曾广胜为副主席[3] - 审议通过多项议案，表决结果均为9票同意[3][4][5] 人员任职 - 选举孔小文等为各专门委员会成员及主任委员[4] - 聘任陈文昌为公司总裁[4] - 聘任单慧等为高级管理人员[5] - 聘任郭山清为董事局秘书，委任李哲、张晓明为证券事务代表[5] 人员信息 - 郭山清等四人未持股，无关联关系，无纪律处分等问题[12][14][15][16] - 郭山清、李哲、张晓明取得《董事会秘书资格证书》[12][15][17] 联系方式 - 董事局秘书电话0755 - 25170336，传真0755 - 25170376[5] - 证券事务代表电话0755 - 25161202、25170382，传真0755 - 25170300[5] - 电子信箱为zgbajt@163.net[6]

投资与风险管理委员会设立 - 公司设立董事局投资与风险管理委员会并制定实施细则[2] 委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事局主席等提名[4] - 设主任委员一名，由董事局主席担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长，另设副组长两名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[11] 实施细则 - 实施细则自董事局决议通过之日起试行[14]

中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）783人，代表股份1192336585股，占比46.2287%[4] - 现场出席股东（代理人）6人，代表股份1021764974股，占比39.6154%[4] - 网络投票股东（代理人）777人，代表股份170571611股，占比6.6133%[5] - 中小投资者779人，代表股份170626323股，占比6.6154%[5] 议案表决结果 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》中，黄旭同意股数1188677124股，比例99.6931%[6] - 《关于监事会换届选举的议案》中，鞠彤欣同意股数1170665453股，比例98.1825%[10] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》中，吉江华得票数1208712851，占出席会议有效表决权比例101.3735%[12] 会议信息 - 现场召开时间为2024年12月16日15:15，网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室[3] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数样本无变动[1]

科创 50 指数样本无变动。 | 科创 | | --- | | 50 指数备选名单： | | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688278 | 特宝生物 | | 2 | 688578 | 艾力斯 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688387 | 信科移动 | | 5 | 688213 | 思特威 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | 通策医疗 | 600674 | 川投能源 | | 600765 | 中航重机 | 600803 | 新奥股份 | | 600779 | 水井坊 | 6008 ...

人事提名 - 刘金山被提名为公司第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月无相关情形[9] - 本人无相关刑事、行政处罚等记录[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔小文作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-037 中国宝安集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：中国宝安 ...