投资与风险管理委员会设立 - 公司设立董事局投资与风险管理委员会并制定实施细则[2] 委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事局主席等提名[4] - 设主任委员一名，由董事局主席担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长，另设副组长两名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[11] 实施细则 - 实施细则自董事局决议通过之日起试行[14]

董事局会议 - 第十五届董事局第一次会议2024年12月13日通知、12月16日召开，9位董事全到[2] - 选举黄旭为董事局主席，曾广胜为副主席[3] - 审议通过多项议案，表决结果均为9票同意[3][4][5] 人员任职 - 选举孔小文等为各专门委员会成员及主任委员[4] - 聘任陈文昌为公司总裁[4] - 聘任单慧等为高级管理人员[5] - 聘任郭山清为董事局秘书，委任李哲、张晓明为证券事务代表[5] 人员信息 - 郭山清等四人未持股，无关联关系，无纪律处分等问题[12][14][15][16] - 郭山清、李哲、张晓明取得《董事会秘书资格证书》[12][15][17] 联系方式 - 董事局秘书电话0755 - 25170336，传真0755 - 25170376[5] - 证券事务代表电话0755 - 25161202、25170382，传真0755 - 25170300[5] - 电子信箱为zgbajt@163.net[6]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立董事局薪酬与考核委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与流程 - 负责制定薪酬计划或方案，审查履职并考评[6] - 董事薪酬报董事局同意后股东大会审议[6] - 经理人员薪酬分配方案报董事局批准[6] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决可举手表决、投票或通讯表决[11] 实施与解释 - 实施细则自董事局决议通过之日起试行[14] - 解释权归属公司董事局[16]

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）783人，代表股份1192336585股，占比46.2287%[4] - 现场出席股东（代理人）6人，代表股份1021764974股，占比39.6154%[4] - 网络投票股东（代理人）777人，代表股份170571611股，占比6.6133%[5] - 中小投资者779人，代表股份170626323股，占比6.6154%[5] 议案表决结果 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》中，黄旭同意股数1188677124股，比例99.6931%[6] - 《关于监事会换届选举的议案》中，鞠彤欣同意股数1170665453股，比例98.1825%[10] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》中，吉江华得票数1208712851，占出席会议有效表决权比例101.3735%[12] 会议信息 - 现场召开时间为2024年12月16日15:15，网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室[3] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数样本无变动[1]

指数调整 - 上证50指数调出特变电工等5家公司，调入赛力斯等5家公司[1] - 上证180指数调出太极集团等18家公司，调入华夏银行等18家公司[1] - 上证380指数调出华夏银行等36家公司，调入皖通高速等36家公司[2] 科创50指数 - 样本无变动[3] - 备选名单特宝生物排第1、艾力斯排第2等[4]

人事提名 - 刘金山被提名为公司第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月无相关情形[9] - 本人无相关刑事、行政处罚等记录[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近十二个月无特定十七项至二十二项所列情形[9] - 候选人非近三十六个月因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚人员[10] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人过往任职独立董事未因相关情况被提请撤换未满十二个月[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日15:15[2] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2024年12月16日8:30 - 15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 议案信息 - 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》子议案数为6个[4] - 《关于监事会换届选举的议案》子议案数为2个[4] - 《关于董事局换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[5] 表决方式 - 提案1和提案2需逐项表决，提案3采用累积投票制表决[5] - 提案1、2、3对中小投资者单独计票并披露结果[6] 投票代码及填报 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 提案3股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] 投票系统 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日多个时段[19][20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[21]

独立董事提名 - 吉江华被提名为中国宝安集团第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 吉江华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 吉江华及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[6][7] - 吉江华近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 吉江华无重大失信记录，担任独董公司不超三家且在该公司不超六年[10][11]