第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局的议事方式和决策程序，促使董事和董事局有效地履行其职责，提高公司 董事局规范运作和科学决策水平，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事局下设董事局秘书处，处理董事局日常事务，保管董事局印章。 第二章 董事局会议的召集与通知 第三条 董事局会议分为定期会议和临时会议。董事局每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 中国宝安集团股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年 12 月修订） (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事局主席认为必要时； (五)总裁提议时； (六)二分之一以上独立董事提议时； (七)证券监管部门要求召开时； (八)本公司章程规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事局临时会议的，应当通过董事局秘书处 或者直接向董事局主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 载明下列事项： (一)提议人的姓名或者名称； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四 ...

中国宝安集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事局应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，不得滥用[1] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[1][2] - 特定情形下暂缓、豁免披露商业秘密应及时披露[3] 审批与登记 - 申请需履行内部审批，由董事局主席决定[3][5] - 董事局秘书登记处理情况，保管十年[5] - 登记内容含披露方式等，商业秘密还需登记是否公开[6][7] 报送与追责 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[7] - 不符合规定处理或不按制度办理业务将追责[7]

市场扩张和并购 - 2025年12月12日公司同意作为联合体牵头人参与杉杉集团重整投资人招募[3] - 公司已提交报名材料，缴纳5000万元保证金并开展尽职调查[5] - 董事局授权管理层拟定和提交重整投资方案[5] 不确定性 - 联合体能否成最终重整投资人不确定[3][6] - 相关文件签订及方案获批不确定[6] - 重整计划审批及经营者集中审查能否通过不确定[6]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-043 中国宝安集团股份有限公司 关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订 《公司章程》和附件的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 了第十五届董事局第七次会议，审议通过了《关于将党建工作纳入<公司章程>、 取消监事会及修订<公司章程>和附件的议案》，现将有关情况公告如下： 为了贯彻中共中央全面加强党的领导，落实《中国共产党章程》和《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规要求，为党组织活动提供必要条件，切实发挥 党员先锋模范作用，将党建工作纳入公司章程，同时按照中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，取消监事会，由董事 局审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，公司对《公司章程》及附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》进行修订。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公 司章程》及附件自公司股东大会审议通过之日起生 ...

股东增持计划基本情况 - 股东韶关市高创企业管理有限公司计划自2025年9月9日起6个月内增持中国宝安股份不少于100万股[1] - 增持计划不设置固定价格区间将基于对公司股票价值的合理判断择机实施[1] 增持计划实施进展 - 截至2025年12月8日增持计划实施期限已过半[1][3] - 韶关高创已通过集中竞价交易方式累计增持25,792,106股占公司总股本的1%[3] - 增持实施前韶关高创持股438,466,465股持股比例为17.00%[3] - 截至2025年12月8日韶关高创持股增至464,258,571股持股比例升至18.00%[3] 股东承诺与合规说明 - 韶关高创承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份[4] - 承诺将严格遵守法律法规不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为[4] - 本次增持计划实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规定[5] - 增持不会导致公司股权分布不符合上市条件也不会改变公司无控股股东、无实际控制人的状态[5]

公司股东增持进展 - 中国宝安公告披露，股东韶关高创的增持计划实施期限已过半 [2] - 截至2025年12月8日，韶关高创累计增持公司股份25,792,106股 [2] - 累计增持股份数量占公司总股本的比例为1% [2]

公司股份增持进展 - 截至2025年12月8日，韶关高创对中国宝安的股份增持计划实施期限已过半 [1] - 韶关高创通过集中竞价交易方式累计增持公司股份25,792,106股 [1] - 累计增持股份数量占中国宝安总股本的比例为1% [1]

增持计划 - 韶关高创计划6个月内增持不少于100万股[2] - 截至2025年12月8日，增持期限过半，累计增持25,792,106股，占总股本1%[3] - 增持前持股438,466,465股，比例17.00%，截至该日持股464,258,571股，比例18.00%[5] - 承诺增持及法定期限内不减持，除权除息时调整计划并披露[6][7] - 增持符合法规，不影响股权分布及控股权，公司持续披露进展[7]

公司核心声明 - 中国宝安明确表示其石墨烯产品未向特斯拉供货 [1] 行业与公司业务 - 该声明澄清了市场关于公司石墨烯业务与特斯拉供应链的潜在关联 [1]