人事变动 - 公司工会选举刘辉为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘辉1970年出生，上海财经大学硕士[4] - 1993年3月加入集团，现任营运总监兼金融部总经理等职[4] - 截至公告披露日，刘辉未持股，与大股东及董监高无关联[4]

董事提名 - 公司提名吉江华为第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-038 中国宝安集团股份有限公司 一、交易概述 公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第十四届董事局第三十六次会议审议通过 了《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的议案》，同意下属子公司 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）与惠州亿纬锂能股份有限 公司（以下简称"亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 之增资合同书》（以下简称"《增资合同》"），对贝特瑞（四川）新材料科技有限 公司（以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投 资的公告》（公告编号：2022-050）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经贝特瑞和亿纬锂能双方友好协 商，拟签署补充合同对原《增资合同》中的增资方案、项目建设目标等条款进行 调整，亿纬锂 ...

会议信息 - 第十届监事会第二十四次会议通知2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月26日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》3票同意通过[3] 候选人提名 - 提名鞠彤欣、赵琳为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 鞠、赵截至公告披露日未持股[7][8] 职工监事 - 另一名职工监事由职工代表大会选举产生[3]

提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名刘金山为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-034 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十六次会议的会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托独 立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局提名黄旭、曾广胜、陈 文昌、徐飚、孙学东、单慧为公司第十五届董事局非独立董事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-033 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"或"本公司"）于 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳 分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"） 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并在同日将 50,000,000 股无限售流通 股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占本公司所 | 占马应 | | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份比例 | 龙总股 | 起始日 | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | （股） | | 本比例 | | ...

2、公司近期收到富安公司《关于拟实施减持中国宝安（000009）股份计划 的告知函》，富安公司计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价方式减持本公司股份不超过 25,792,139 股（占公司总股本 1%）。 一、股东的基本情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-032 中国宝安集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 股东深圳市富安控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中国宝安"）股东深圳市富安控股有限公司（以下简称"富安公司"）持有本公 司股份 133,485,316 股，占公司总股本的比例为 5.18%。 三、其他相关情况说明 1、股东的名称：深圳市富安控股有限公司 2、截至本公告披露之日，富安公司持有中国宝安 133,485,316 股，占公司总 股本的比例为 5.18%。该等股份全部为流通股，无限售股份。 二、本次减持计划 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为46.06亿元，同比下降44.00%[3] - 年初至报告期末营业收入为146.36亿元，同比下降40.28%[3] - 营业总收入为146.37亿元，相比上期的245.17亿元有所减少[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比下降43.20%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.38亿元，同比下降58.17%[3] - 公司2024年第三季度净利润为9.17亿元，同比增长51.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为3.85亿元，同比增长13.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元，同比下降85.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元，同比下降85.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-43.61亿元，同比下降123.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.80亿元，同比增长210.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为71.04亿元，同比下降9.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130.86亿元，同比下降42.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为93.86亿元，同比下降40.6%[20] - 收回投资收到的现金为21.47亿元，同比下降20.1%[20] - 取得借款收到的现金为76.62亿元，同比增长34.7%[21] 资产负债 - 总资产为525.43亿元，同比增长4.88%[3] - 流动资产合计为300.83亿元，相比期初的289.39亿元有所增加[14] - 非流动资产合计为224.60亿元，相比期初的211.61亿元有所增加[15] - 资产总计为525.43亿元，相比期初的501.00亿元有所增加[16] - 流动负债合计为156.03亿元，相比期初的157.19亿元有所减少[15] - 非流动负债合计为154.16亿元，相比期初的133.58亿元有所增加[15] - 负债合计为310.19亿元，相比期初的290.77亿元有所增加[16] - 所有者权益合计为215.24亿元，相比期初的210.23亿元有所增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为174,619[8] - 深圳市承兴投资有限公司持股比例为17.55%，持股数量为452,559,574股[8] - 韶关市高创企业管理有限公司持股比例为16.02%，持股数量为413,150,033股，其中质押股份130,000,000股[8] - 深圳市富安控股有限公司持股比例为5.18%，持股数量为133,485,316股[8] - 深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例为4.73%，持股数量为122,022,614股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.00%，持股数量为51,560,942股[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.40%，持股数量为36,106,150股[8] - 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司持股比例为0.85%，持股数量为21,842,433股[8] - 李松强持股比例为0.57%，持股数量为14,637,388股[8] - 汇天泽投资有限公司持股比例为0.50%，持股数量为12,957,068股[8] 财务费用 - 营业总成本为134.85亿元，相比上期的226.34亿元有所减少[17] - 研发费用为6.10亿元，相比上期的8.23亿元有所减少[17] 其他财务信息 - 交易性金融资产为12.37亿元，同比增长99.45%，主要系子公司持有的理财产品增加[6] - 应收票据为1.02亿元，同比下降68.51%，主要系子公司质押的银行承兑汇票到期结转所致[6] - 预付款项为2.16亿元，同比增长80.49%，主要系高新行业子公司原材料采购结算方式采用预付方式增加所致[6] - 其他流动资产为26.70亿元，同比增长86.85%，主要系子公司持有的大额定期存单增加[6] - 公司第三季度报告未经审计[22] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[22]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-031 中国宝安集团股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实准确地反映公 司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2024 年 1-9 月的经营成果， 公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2024 年 1-9 月公司需计提的资产减值准备金额为 163,179,368.46 元（未经审计确认）， 具体情况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | 1,569,496.41 | | | | 应收账款减值损失 | | ...