证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-045 中国宝安集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：董事局 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将同时通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-042 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第七次会议决议公告 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于将党建工作纳入<公司章程>、取消监事会及修订<公 司章程>和附件的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及附件自公司股 东大会审议通过之日起生效，同时公司《监事会议事规则》废止，公司各项制度 中涉及监事会及监事的规定不再适用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，具体内容 详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事局 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 中国宝安集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事局主席为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司是经宝安县人民政府[宝府(1982)75 号文件]批准于 1983 年 7 月正式 成立的新中国第一家股份制企业。1990 年 9 月经深圳市人民政府[深府办复(1990)236 号 文件]确认为股份有限公司，并经国家工商局核准在深圳市工商行政管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照号深司字 N24011。《公司法》颁布实施后，本公司董事局对公 司章程进行审定，并依法作了必要的补充和规范 ...

中国宝安集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 中国证监会、深圳证券交易所的相关监管指引等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事局应当按照有关监管规则和要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事局主席为主要 责任人。董事局秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 本办法所称"内幕信息"指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定所列重大事件属于内幕 信息。 第四条 本制度所称"内幕信息知情人"，是指可以接触、获取内幕信息的 公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业 及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局的议事方式和决策程序，促使董事和董事局有效地履行其职责，提高公司 董事局规范运作和科学决策水平，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事局下设董事局秘书处，处理董事局日常事务，保管董事局印章。 第二章 董事局会议的召集与通知 第三条 董事局会议分为定期会议和临时会议。董事局每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 中国宝安集团股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年 12 月修订） (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事局主席认为必要时； (五)总裁提议时； (六)二分之一以上独立董事提议时； (七)证券监管部门要求召开时； (八)本公司章程规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事局临时会议的，应当通过董事局秘书处 或者直接向董事局主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 载明下列事项： (一)提议人的姓名或者名称； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四 ...

中国宝安集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事局应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

中国宝安集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第七条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，根据中国证监会《上 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-044 中国宝安集团股份有限公司 关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并 重整投资人招募的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司参与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投 资人招募，公司联合体是否被确定为最终的重整投资人、能否通过相关法律法 规要求的审批审查程序存在不确定性。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第十五届董事局第七次会议，审议通过了《关于参与杉杉集团及其全资子公 司实质合并重整投资人招募的议案》，同意公司作为重整投资联合体（以下简称 "联合体"）牵头人，联合下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简 称"贝特瑞"）及其他潜在投资人参与杉杉集团有限公司（以下简称"杉杉集团"） 及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司（以下简称"宁波朋泽"）的实质合并重 整投资人招募。 一、相关情况 2025 年 2 月 25 日，浙江省宁波市鄞州区人民法院(以下简称"鄞州法院") 作出(2025)浙 0212 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-043 中国宝安集团股份有限公司 关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订 《公司章程》和附件的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 了第十五届董事局第七次会议，审议通过了《关于将党建工作纳入<公司章程>、 取消监事会及修订<公司章程>和附件的议案》，现将有关情况公告如下： 为了贯彻中共中央全面加强党的领导，落实《中国共产党章程》和《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规要求，为党组织活动提供必要条件，切实发挥 党员先锋模范作用，将党建工作纳入公司章程，同时按照中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，取消监事会，由董事 局审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，公司对《公司章程》及附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》进行修订。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公 司章程》及附件自公司股东大会审议通过之日起生 ...

股东增持计划基本情况 - 股东韶关市高创企业管理有限公司计划自2025年9月9日起6个月内增持中国宝安股份不少于100万股[1] - 增持计划不设置固定价格区间将基于对公司股票价值的合理判断择机实施[1] 增持计划实施进展 - 截至2025年12月8日增持计划实施期限已过半[1][3] - 韶关高创已通过集中竞价交易方式累计增持25,792,106股占公司总股本的1%[3] - 增持实施前韶关高创持股438,466,465股持股比例为17.00%[3] - 截至2025年12月8日韶关高创持股增至464,258,571股持股比例升至18.00%[3] 股东承诺与合规说明 - 韶关高创承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份[4] - 承诺将严格遵守法律法规不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为[4] - 本次增持计划实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规定[5] - 增持不会导致公司股权分布不符合上市条件也不会改变公司无控股股东、无实际控制人的状态[5]