证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-023 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称 "贝特瑞"）为实施锂电池负极材料海外战略布局， 拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设 年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第十四届董事局第五十三次会议审议通过 了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事 局第五十三次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 （一）项目公司基本情况 出资方式：现金出资，资金来源为自筹资金 公司名称：贝特瑞 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-021 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 四届董事局第五十二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。 2、违反公司《章程》，剥夺了总裁主持公司日常经营管理的职权。议案之《细 则（修订稿）》第十二条"日常经营管理工作程序"之（二）"财务管理工作程序"中， 新增内容"投资性支出、工程付款、工资奖金和福利支出、赞助捐赠支出以及其他 金额巨大或重要款项支出，应由财务负责人、总裁和董事局主席依次审批"如此一 来，董事局职权之外的日常经营涉及的对外投资、工程付款、工资奖金和福利支出， 总裁均无权决定，显然与章程相悖。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

中国宝安集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《公司法》、《公司章程》和相关规 定，特制定本细则。 第二条 本公司实行董事局领导下的总裁负责制。公司设置总裁一名，由董事 局主席提名，由董事局聘任或解聘。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施本 公司董事局决议，对董事局负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，掌握国家政策、法 律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人 员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第五条 国家公务员不得兼任 ...

三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...

协议调整 - 下属子公司《补充协议》履约、有效期限延长1年[2] - 桦盈公司项目立项期限从2年调至3年[4] - 桦盈公司移交物业期限从7.5年调至8.5年[4] - 《办法》未发布正式稿期限从1年延至2年协议才终止[6] 违约相关 - 立项和专规阶段性违约金均为1000万元[3][4] - 若《办法》2年未发布，桦盈豁免乙方6.1亿保证金2年资金占用费[6] - 若《办法》2年未发布，乙方豁免桦盈1.9亿保证金2年违约责任[6] 其他 - 回迁物业乙方需30日内组织验收[4][5] - 《补充协议》部分条款调整对本年度业绩无重大影响[7]

会议信息 - 公司第十四届董事局第五十一次会议通知于2024年7月16日发出[2] - 会议于2024年7月22日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案审议 - 审议通过项目合作协议部分条款调整议案[3] - 同意子公司延长项目合作协议履约、有效期限1年[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

权益分派方案 - 2023年度以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.45元（含税），不送股、不转增[1][3] - 深股通等特定投资者每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[4] - 权益分派业务申请日为2024年7月17日至7月25日[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年7月26日划入资金账户[6] - 深圳市富安控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28 - 29层，联系人李哲、张晓明，电话0755 - 25161202、0755 - 25170382，传真0755 - 25170300[8]

预计净利润下降情况 - 2024年上半年，中国宝安集团股份有限公司预计净利润下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润预计为19,800.00万元至25,000.00万元，比上年同期下降49.15%至59.73%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为20,100.00万元至25,300.00万元，比上年同期下降23.26%至39.03%[3] - 归属于上市公司股东的基本每股收益预计为0.0768元/股至0.0969元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是受下游降本压力和市场竞争加剧影响，产品价格下降，高新技术行业子公司净利润同比大幅下降[5] - 预计扣除非经常性损益的净利润主要受政府补助、交易性金融资产损益、应收款项减值准备转回等因素影响[5] - 公司持有的金融资产的公允价值同比下降，上年同期处置股权取得较大投资收益，本报告期内无相关转让收益[5]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-015 中国宝安集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:15； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 249 人，代表股份 1,070,604,124 股，占公司有表决权 ...

股东大会信息 - 公司2024年6月8日刊登2023年度股东大会通知，6月28日15:15召开[3][4] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）249人，代表股份10.70604124亿股，占比41.5089%[5] - 现场出席股东（代理人）9人，代表股份1.37388855亿股，占比5.3268%[5] - 网络投票股东（代理人）240人，代表股份9.33215269亿股，占比36.1822%[5] - 中小投资者241人，代表股份4576.6441万股，占比1.7700%[5] 议案表决 - 《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要同意股份数10.51851766亿股，占比98.2484％[7] - 《2023年度董事局工作报告》同意股份数10.51440266亿股，占比98.2100％[8] - 2023年度监事会工作报告同意股份数10.51954026亿股，占比98.2580％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意股份数10.51752766亿股，占比98.2392％[8] - 《2023年度权益分派预案》同意股份数10.51848666亿股，占比98.2481％[8]