会议信息 - 董事局会议通知于2024年5月31日发出[2] - 会议于2024年6月7日通讯召开，8位董事参与表决[2] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意，0票反对和弃权[3] 股东大会 - 拟定2024年6月28日召开2023年度股东大会[3] - 两项议案需提交该股东大会审议[3]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日15:15召开[2] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00进行[2][16][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月24日[3] 提案计票 - 提案5、提案6对中小投资者单独计票并披露结果[5] 登记时间 - 登记时间为2024年6月28日8:30 - 15:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事局成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] 提名与任期 - 公司董事局等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得再被提名[7] 补选规定 - 特定情形致独立董事比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[8] - 独立董事辞职致上述情况，应履职至新任产生，60日内完成补选[8] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[10] 履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事局会议，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[13] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[14] - 董事局会议资料至少保存10年[17] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[16] - 及时发董事局会议通知，承担聘请专业机构及行使职权费用[17] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[17] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[18] 制度说明 - 未尽事宜按相关法律法规执行，抵触时按国家规定执行[20] - 制度由公司董事局负责解释、修订和完善[20]

违规处罚 - 2022年7月21日副总裁贺雪琴因内幕交易被立案调查[2] - 2024年6月5日贺雪琴收到《行政处罚事先告知书》[2] - 对贺雪琴及亲属内幕交易没收违法所得并罚款[3][4] 公司经营 - 行政处罚不影响公司日常经营，目前经营正常[5]

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

指数样本调整 - 上证50调出北方稀土（600111）、航发动力（600893），调入中国移动（600941）、交通银行（601328）[2] - 上证380调出诺德股份（600110）、太极集团（600129），调入上海电力（600021）、华能水电（600025）[3] - 科创50调出容百科技（688005）、禾迈股份等，调入芯联集成（688469）、萤石网络等[5] 指数备选信息 - 科创50指数备选名单排序第一为唯捷创芯[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49.9975179371亿元，上年同期82.2849917023亿元，同比减少39.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7077.324488万元，上年同期2.3934619045亿元，同比减少70.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额9.4535337594亿元，上年同期17.2750395872亿元，同比减少45.28%[3] - 本报告期末总资产521.773245725亿元，上年度末501.0002579084亿元，同比增加4.15%[3] - 公司2024年第一季度资产总计521.77亿元，较上期501.00亿元增长4.15%[10] - 公司2024年第一季度负债合计306.97亿元，较上期290.77亿元增长5.57%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计214.80亿元，较上期210.23亿元增长2.17%[11] - 公司2024年第一季度营业总收入50.00亿元，较上期82.32亿元下降39.26%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本45.81亿元，较上期77.38亿元下降40.79%[11] - 公司2024年Q1净利润为2.76亿元，上年同期为4.66亿元[12] - 2024年Q1基本每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 2024年Q1稀释每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 现金及现金等价物净增加额为9.52亿元，去年同期为10.37亿元[15] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末10.8581186255亿元，上年度末6.1999050144亿元，同比增加75.13%[5] - 预付款项本报告期末2.9058102403亿元，上年度末1.1993181212亿元，同比增加142.29%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额10,437,664,677.19元，期初余额9,445,538,500.95元[9] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,085,811,862.55元，期初余额619,990,501.44元[9] - 公司2024年第一季度应收账款44.94亿元，较上期49.30亿元下降8.73%[10] - 公司2024年第一季度存货106.13亿元，较上期105.36亿元增长0.72%[10] 收益与综合收益关键指标变化 - 其他综合收益本报告期末 - 1238.949967万元，上年度末 - 5.338153万元，同比减少23109.34%[5] - 投资收益本报告期 - 9896.241107万元，上年同期2.767395694亿元，同比减少135.76%[5] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 23.8021293488亿元，上年同期 - 7.2736064347亿元，同比减少227.24%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期23.9180195231亿元，上年同期2826.938161万元，同比增加8360.75%[5] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为50.19亿元，上年同期为79.95亿元[14] - 2024年Q1客户贷款及垫款净回收额为1075.55万元，上年同期为1851.93万元[14] - 2024年Q1收取利息、手续费及佣金的现金为34.20万元，上年同期为372.57万元[14] - 经营活动现金流入小计为53.77亿元，去年同期为84.75亿元[15] - 经营活动现金流出小计为44.32亿元，去年同期为67.47亿元[15] - 投资活动现金流入小计为4.11亿元，去年同期为16.17亿元[15] - 投资活动现金流出小计为27.92亿元，去年同期为23.44亿元[15] - 筹资活动现金流入小计为34.88亿元，去年同期为26.74亿元[15] - 筹资活动现金流出小计为10.96亿元，去年同期为26.46亿元[15] 费用类关键指标变化 - 2024年Q1销售费用为2.35亿元，上年同期为2.35亿元[12] - 2024年Q1管理费用为3.14亿元，上年同期为3.15亿元[12] - 2024年Q1研发费用为2.27亿元，上年同期为3.13亿元[12] - 2024年Q1财务费用为7878.50万元，上年同期为1.32亿元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为177,969名[6] - 深圳市承兴投资有限公司持股比例17.55%，持股数量452,559,574股[6] - 韶关市高创企业管理有限公司持股比例16.02%，持股数量413,150,033股，质押90,000,000股[6] - 深圳市富安控股有限公司持股比例5.18%，持股数量133,485,316股[6] - 深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例4.73%，持股数量122,022,614股[6] - 深圳市承兴投资有限公司和深圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人，合计持股比例18.39%，持股数量474,402,007股[6] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.43%，数量11,108,150股，期末持股占0.91%，数量23,437,050股[7] - 中国工商银行汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期初持股占总股本0.57%，数量14,770,545股，期末持股占0.55%，数量14,249,745股[7] 负债类关键指标变化 - 公司2024年第一季度短期借款23.77亿元，较上期20.13亿元增长18.11%[10] - 公司2024年第一季度长期借款114.73亿元，较上期92.18亿元增长24.46%[11] - 公司2024年第一季度应付账款60.98亿元，较上期65.75亿元下降7.25%[10]

权益分派与审计 - 同意公司2023年度权益分派预案[1] - 同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构[5] 报告与资金情况 - 认同公司2023年度内部控制评价报告[2] - 2023年无大股东及其关联方资金占用现象[3] 担保情况 - 2023年对外担保合规，无逾期和涉诉担保[3]

业绩数据 - 2023年营业总收入3070643.19万元，同比降4.14%[9][11] - 2023年净利润75645.93万元，同比降34.63%[3][9][11] - 期末资产总额5010002.58万元，较上年末降4.37%[10] 财务指标 - 期末负债总额2907686.96万元，较上年末降13.33%[10] - 资产负债率58.04%，较上年末降6.00个百分点[10] - 本期每股收益0.2933元，较上年同期降34.62%[11] 权益情况 - 期末所有者权益993219.35万元，较上年末增8.73%[12] - 本期每股净资产3.85元，较上期末增8.76%[12] 分红计划 - 拟以总股本为基数，每10股派0.45元（含税）[4]

内部控制相关 - 审计中国宝安2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事局负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[2] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[2]